证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-162 第六届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十七次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月28日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年12月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出 席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让河北新型显 示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：公司本次受让长城新盛信托有限责任公司持有的标 的份额，交易定价原则公允、合理，审批程序合法合规，符合有关法律、行政 法规、部门规章和《 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-160 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十六次会议，并于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限 售的 66,528 股限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-152）及相关公告。 上述回购注销事项完成后，公司目前总股本1将由 1,3 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-159 维信诺科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间： 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生因 ...

法律意见书 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席于 2023 年 12 月 8 日下午 14:30 召 开的公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 书如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、 本次股东大会的召集 公司第六届董事会第四十次会议于 2023 年 11 月 22 日召开，通过关于召开本 次股东大会的决议。 公司在本次股东大会召开 15 日前已根据公司章程在指定的信 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-158 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 9 名激励 对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励条件，以 及 1 名获授首次授予部分股票期权的激励对象因 2022 年度个人层面考核结果不 满足行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定注销上述 9 名离职人员已获 授但尚未行权的股票期权及 1 名激励对象因 2022 年度个人层面考核结果不满足 行权条件而不得行权的股票期权共计 684,260 份。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在《证券时 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-157 维信诺科技股份有限公司 关于控股孙公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度为公司及控股子公司提供总额度不超 过等值人民币 173 亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、 子公司为公司担保及前述复合担保等。担保额度有效期为公司 2022 年度股东大 会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详 ...

维信诺科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 2023 年 11 月 22 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第四十次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我 们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的独立意见 三、关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，审批程序合法、合规，不存在影响公司持续经营和损害公司 及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意回购注销 3 名离职人员已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 66,528 股，回购价格为本激励计划首次授予价格 4.75 元/股，并同意将《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票 ...

维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技 有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电" ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-155 维信诺科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第六届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》， 决定于2023年12月8日（星期五）下午14:30召开2023年第六次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年12月8日（星期 五）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2023 年12月8日上午9:15至2023年12月8日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-154 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6．注册资本：270,116.0446 万元人民币 7．成立日期：1992 年 09 月 02 日 8．经营范围：经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资 开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经 营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特别风险提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电"）因日常经 营的需要，拟向中国进出口银行江苏省分行申请借款，贷款金额为人民币 5 亿元 （分 ...