关于本报告 本报告是维信诺科技股份有限公司发布的 2024 年度可持续发展报告。 | 发布周期 | 本报告以年度为周期发布。 | | --- | --- | | 报告范围 | 报告涵盖本公司 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 ( 简称 "报告期" ) 的信息和数据， | | | 内容主体涵盖维信诺科技股份有限公司及下属控股公司、参股公司。 | | | 维信诺科技股份有限公司（简称"维信诺"、"公司"、"我们"） | | | 昆山国显光电有限公司（简称"维信诺昆山公司"、"V1"） | | | 云谷（固安）科技有限公司（简称"维信诺固安公司"、"V2 " ） | | | 合肥维信诺科技有限公司（简称"维信诺合肥公司"、"V3 " ） | | | 霸州市云谷电子科技有限公司（简称"维信诺霸州公司"、"M2 " ） | | | 广州国显科技有限公司（简称"维信诺广州公司""M4 " ） | | | 合肥维信诺电子有限公司（简称"维信诺合肥模组公司"、"M3") | | | 成都辰显光电有限公司（简称"成都辰显") | | | 合肥国显光电有限公司（简称"合肥国显"） | | 编制依据 | 本报告参 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-029 一、委托理财情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资金额：不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行理财，上述资金额度 在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过（含）委托理财额度人民币6亿元。 维信诺科技股份有限公司 特别风险提示：公司将根据市场的变化适时适量地推进，防范理财风险， 但金融市场受宏观经济、货币政策的影响较大，市场、政策、流动性、信用、 操作、不可抗力等风险因素可能导致委托理财的收益不及预期。敬请广大投资 者注意投资风险。 关于使用部分自有资金开展委托理财的公告 投资种类：低风险、安全性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求 的理财产品，主要为可转让大额存单和结构性存款等产品。 1、委托理财目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金 状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行 委托理财，实现公司和股东收益最大化。本次委托理财不会影响公 ...

维信诺科技股份有限公司董事会 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 1.基本信息 项目合伙人：朱佑敏 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-031 维信诺科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司所处行业情况 公司聚焦 AMOLED 业务，所处的新型显示产业是电子信息产业的重要组 成部分，是我国战略性新兴产业的基础，也是最具活力的产业之一，全球产业整 体规模已超千亿美元。根据 CINNO Research 统计数据显示，2024 年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货量约 8.8 亿片，同比增长 27%，创历史新高。Omdia 数据显示，2024 年全球 AMOLED 面板手机市场渗透率已超过 50%，并将持续提 升；到 2030 年，预计 IT 产品 AMOLED 面板出货年复合增长率达 26.5%，车载 显示 AMOLED 面板出货年复合增长率达 30.6%。 从产业链下游终端需求看，我国早已成为全球较大规模的智能手机 OLED 面板购买市场，对 OLED 面板的供给与自主可控有极强需求。同时，因生产工 艺复杂，精密度要求高，且产业链上游领域材料和设 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 维信诺科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合维信诺科技股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关法律、法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股 东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事 会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高 级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司的规范 运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了十五次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 2 | 2024 | 年 | 月 | 1 | 日 | 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保 | | | | | | | | 的议案》 | | 三十八次会议 | ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-028 维信诺科技股份有限公司 关于 2025 年度上市公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度上市公司申请综合授信 额度的议案》，同意公司（不含子公司，下同）拟向银行及非银行类金融机构申 请不超过 63 亿元人民币的敞口授信额度和 35 亿元人民币的非敞口（低风险）授 信额度，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足维信诺科技股份有限公司（不含子公司）日常经营和发展的资金需求， 公司（不含子公司）拟向银行及非银行类金融机构申请不超过 63 亿元人民币的 敞口授信额度和 35 亿元人民币的非敞口（低风险）授信额度，该授信额度使用 范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、 以票质票、票据质押贷款等业务。具体金额将在授信额度内以公司与金融机构实 际发生的融资金额为准。 维信诺科技股份有 ...

1．变更原因 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-030 维信诺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第七 届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更属于根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）的有关规定对公司原会计政策进行相应变更，该事项是根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东 大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 公司根据上述规定的要求，结合自身实际 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）董 事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定， 认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公 司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事 会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 维信诺科技股份有限公司 3、提升经营效率 保障高质量交付 报告期内，公司持续强化经营管理，优化经营体系，提升运营效率。公司昆 山第 5.5 代 AMOLED 生产线持续优化产品结构，升级产线提高优质产能，覆盖 数字时代更多应用场景的创新产品；公司固安第 6 代柔性 AMOLED 生产线产能 持续释放，稼动率维持较高水平，保障核心品牌客户的高质量交付；公司参股的 合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线量产供货搭载低功耗动态刷新率技术、折叠等 新技术的产品，产能持续释放， ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 维信诺科技股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联 方及其附 属企业 非经营性 占用 | 小计 | | — | — | — | — | | | — | — | | — | — | — | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | — | | — | — | — | | — | | ...