第一章 总 则 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 维信诺科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2026 年 1 月） 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范维信诺科技股 份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为http://irm.cninfo.com.cn。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露 未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信 息相冲突。 第五条 ...

委托理财管理制度 维信诺科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维信诺科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及其下 属各子公司（包含全资子公司和控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为目的，委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 ...

内部审计制度 内部审计制度 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和审 计监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，维护公司经营正常进行， 保护公司财产安全，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性，以及经营活 动的效率和效果等开展的一种独立监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 内部审计制度 会报告工作。 第八条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公，不得参与可能影响独立、客观履行 ...

维信诺科技股份有限公司 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-011 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 20 日和 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十七 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司、全资孙 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术 有限公司和公司提供总额度不超过人民币 226.2 亿元的担保。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-007 维信诺科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 13 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 14 | 《董事会战略与规划委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《内部审计制度》 | 制定 | 否 | 上表中《内部控制规则》《衍生品交易管理制度》和《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生 效 。 本 次 修 订 及 制 定 后 的 治 理 制 度 全 文 刊 登 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月十六日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

维信诺科技股份有限公司 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-010 三、被担保人基本情况 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 20 日和 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十七 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司、全资孙 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、全资孙公司江苏汇显显示技术 有限公司和公司提供总额度不超过人民币 2 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-006 截至本公告披露日，徐凤英女士直接持有公司股份 400,000 股，占公司总股 本的 0.03%，徐凤英女士辞职后将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定锁定管理其所 持股票，并继续遵守其做出的未履行完毕的承诺。 徐凤英女士在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，并将继续在公司其 他岗位上为公司和全体股东创造价值，公司董事会对徐凤英女士为公司所作出的 贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任董事会秘书的情况 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会资格审核，公司董 事会同意聘任陶李先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满 ...

内部控制规则 第二条 本规则所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立健全内部控制制度，并执行《企业内部控制基本规范》（财 会{2008}7 号）。 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 维信诺科技股份有限公司 内部控制规则 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 规则。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司内部控制活动涵盖公司所有营运环节，重点应当关注：环境控 制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控 制等内容。 第五条 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-008 维信诺科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 03 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 02 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-009 维信诺科技股份有限公司 关于2025年年度业绩预告的提示性公告 公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，加快推进财 务核算工作，尽快披露2025年年度业绩预告。最终财务数据请以公司正式披露的 2025年年度报告为准。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述媒体 刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月十六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2025年度的经营业绩将出现 亏损。 ...