2024 年度董事会工作报告 2024 年，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）董 事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定， 认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公 司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事 会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健 运行。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 维信诺科技股份有限公司 3、提升经营效率 保障高质量交付 报告期内，公司持续强化经营管理，优化经营体系，提升运营效率。公司昆 山第 5.5 代 AMOLED 生产线持续优化产品结构，升级产线提高优质产能，覆盖 数字时代更多应用场景的创新产品；公司固安第 6 代柔性 AMOLED 生产线产能 持续释放，稼动率维持较高水平，保障核心品牌客户的高质量交付；公司参股的 合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线量产供货搭载低功耗动态刷新率技术、折叠等 新技术的产品，产能持续释放， ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 维信诺科技股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联 方及其附 属企业 非经营性 占用 | 小计 | | — | — | — | — | | | — | — | | — | — | — | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | — | | — | — | — | | — | | ...

公司本次计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性 原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提 资产减值准备后，公司 2024 年年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状 况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。 维信诺科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 维信诺科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规则和会计政策的规定，维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司本次计提资产减值准备的合理性说明如下： ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-025 维信诺科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）持有会 计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在 公司 2024 年度财务报告审计工作中，公证天业严格遵守国家相关的法律法规， 独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-026 维信诺科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况介绍 1、公司分别于2024年6月11日和2024年6月27日召开第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第二次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 于2024年9月12日办理完成限制性股票回购注销事宜，回购注销的限制性股票涉 及3名激励对象，回购注销的限制性股票数量为103,132股。本次限制性股票回购 注销完成后公司，总股本由1,389,552,137股变更为1,389,449,005股，公司注册资 本由1,389,552,137元变更为1,389,449,005元。 2、自2024年4月1日至2024年12月31日，公司2021年股票期权与限制性股票 激励计划已行权股票期权数量为7,391,513股,公司总股本由1,389,449,005股变更 为1,396,840,518股。公司注册资本由1,389,449,005元变更为1,396,840,518元。 二 ...

维信诺科技股份有限公司 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-033 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第七届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定 于2025年4月10日（星期四）下午14：30召开2024年度股东大会。现就本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年4月10日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2025 年4月10日上午9:15至2025年4月10日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日、2023年 4月7日、2023年5月15日召开了第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第 二十九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同 意公司以发行股份及支付现金的方式购买合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业 投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司合计持有的合肥维信诺科技有限 公司40.91%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金， 并授权董事会全权办理与本次交易相关的具体事宜，本次重组股东大会相关决议 有效期及授权期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有 效，即自2023年5月15日至2024年5月14日。 2024年3月29日和2024年4月15日公司分别召开了第六届董事会第四十三次 会议和2024年第二次临时股东大会，审 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-022 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年3月11日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2025年3月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二 层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监 事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年 度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》和《2024年年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-021 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年3月11日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2025年3月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二 层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度 报告及其摘要的议案》 公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-024 维信诺科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 由于截至2024年末公司未分配利润为负值，公司董事会拟定2024年度利润 分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | - | - | - | | 润（元） | 2,505,335,257.92 | 3,726,117,846.15 ...