第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （1）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下统称"媒体"）对公司进行 的负面报道、不实报道； （2） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （3）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （4）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 维信诺科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理 能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产 经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （1） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （2）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第四条 公 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-146 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知于2024年12月17日以电子邮件及专 人通知的方式发出，会议于2024年12月24日下午在北京市海淀区上地东路1号院 7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长 张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级 管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理 制度>的议案》 为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影 响，切实保护公司及利益相关方 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-145 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中登公司审 核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。 公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《公司章程》以及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，决策审批程序合法、合规，本次股票期权注销不涉及 公司股本结构的变化，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十七日 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-142 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 3 名获 授首次授予股票期权的激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励条件，以及 2 名获授首次授予股 票期权的激励对象因 2023 年度个人层面考核结果不满足行权条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 等相关规定，公司决定注销上述 3 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共 计 80,025 份，以及 2 名获授首次授予部分股票期权的激励对 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-139 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第十二次会议（以下简称"会议"）通知于2024年12月3日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2024年12月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长 张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级 管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2021年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 鉴于5名获授首次授予限制性股票的激励对象因离职不再符合公司2021年 股票期权与限制性股票激励计划激励条件，根据《上市公司股权 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-141 维信诺科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 5 名获授首次授予限制性股票的激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定，公司拟回购注销上述 5 名 离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 202,752 股，占公司目前总股 本1的 0.0145%，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施 ...

二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销2021年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：公司5名激励对象因离职不再符合公司2021年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励条件，公司拟回购 注销上述5名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计202,752股，回 购注销限制性股票的价格为本激励计划首次授予价格4.75元/股，回购总金额为 963,072元。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-140 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）通知于2024年12月3日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2024年12月10日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 1210 第 0700 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 1210 第 0700 号 致：维信诺科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为 公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-144 维信诺科技股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第七届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》， 决定于2024年12月26日（星期四）下午14:30召开2024年第七次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年12月26日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024 年12月26日上午9:15至2024年12月26日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-143 维信诺科技股份有限公司 关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第 四十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安 ...