关于维信诺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1026 号 关于维信诺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了维信诺科技股份有限公司（以 下简称维信诺）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出具了苏公W[2025]A089号无保留意见 审计报告。 维信诺科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨有红） 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断 ...

委托理财管理制度 维信诺科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 3 月） 金（含超募资金，但募集资金不得用于除现金管理以外的其他委托理财），不得 挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金投资计划正常进行。其 中使用闲置募集资金（包括超募资金）进行委托理财，还需按照相关法律法规 及公司《募集资金使用管理制度》执行。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施实施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。 第一章 总则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维信诺科 技股份有限公司章程》（以下简 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张奇峰） 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张奇峰先生，中国国籍，无境外居留权。1973 年出生，博士学历。历任中 国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院 副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授、华夏幸福基业股份有限公司独 立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、安徽华恒生物科技股份有限公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人在任职期间内，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系； 独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林志） 林志，男，中国国籍，无境外居留权。1970年出生，毕业于北京大学法律 系，本科学历，具备中国律师资格。曾任北京市天元律师事务所律师、合伙人， 北京安新律师 事务所律师、合伙人，北京市律师协会惩戒委员会委员及裁判委 员会委员。现任北京四中校友促进教育基金会理事长、北京广安控股集团外部 董事、西安西部新锆科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国 ...

维信诺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （娄爱东） 各位股东及股东代表： 本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 现就本人 2024 年度任职期间 ...

维信诺科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 绩效评价与激励约束机制 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | 信息披露 42 | | 第十一章 | 通知和公告 42 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十三章 | 修改章程 46 | | 第十四章 | 附则 46 | 维信诺科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条 ...

维信诺科技股份有限公司董事会 维信诺科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，以及公司三位独立董事和一位时任独立董事分别提交的《独立董事独立性自 查情况表》，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况 的专项意见》，就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十日 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-027 维信诺科技股份有限公司 关于 2025 年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，本次年度担保额度预计的被担保 对象江苏汇显显示技术有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 2025 年 3 月 20 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供担 保额度预计的议案》，现公告如下： 1、为满足公司及子公司日常经营和发展的资金需求，2025 年度拟为公司及 控股子公司提供总额度不超过等值人民币 226.2 亿元的担保，包括公司为子公司 担保、子公司 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-034 维信诺科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将本次计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产情况，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应 收款项、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。经 测试，2024 年度公司冲回应收款项信用减值损失 9,145.66 万元，其中计提应收账款信用 减值损失749.25万元，冲回其他应收款信用减值损失9,894.91万元；计提存货资产减值损 失 4,139.88 万元；计提固定资产减值损失 32, ...