| | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 国海证券，盘京投资 | | 时间 | 2025 年 6 月 27 日 | | 地点 | 北京环洋大厦 | | 形式 | 现场交流 | | 上市公司 接待人员 | 陈志坚 投资者关系经理 | | | 一、公司情况介绍 | | | 维信诺是全球领先的新型显示整体解决方案创新型供应 | | | 商，聚焦于新型显示业务，研发、生产和销售 小尺 AMOLED | | | 寸、中尺寸显示器件，以及 Micro-LED 显示屏，应用领域涵盖 | | | 智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示、超大尺 | | | 寸等方面，并开拓布局智慧家居、工控医疗和创新商用等领域 | | 交流内容及 | 的应用和服务。公司与荣耀、小米、OPPO、vivo、华米、中兴、 | | 具体问答记录 | 努比亚、摩托罗拉、谷歌等全球领先的智能手机、智能穿戴的 | | | 头部品牌终端 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-068 维信诺科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核公司发行股份及支付现金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）。本次重组已经公司2023年第二次临时 股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了相 关申报材料。 公司于近期收到交易对方拟调整部分交易方案的通知，按照《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的规定，深圳证券交易所对公司 本次重组中止审核。具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《维信诺科技股 份有限公司关于申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-059号）。 购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需深交所审核通过并报中 ...

Group 1 - The company plans to issue shares and pay cash to acquire the controlling stake in Hefei Visionox Technology Co., Ltd. and raise matching funds through a related transaction [1][2] - The board of directors approved adjustments to the transaction plan, including changes to performance compensation commitments [1][3] - The independent financial advisor confirmed that the adjustments do not constitute a major change to the restructuring plan [8][9] Group 2 - The performance commitment period for the target company has been adjusted to include cumulative net profits of no less than 3,234,692.53 million yuan for the years 2025 and 2026 [2][3] - Compensation amounts and methods have been specified, including cash compensation based on the proportion of shares transferred [3][4] - If the target company meets its performance commitments, 50% of the excess performance will be used for cash rewards to the transaction parties [4][5] Group 3 - The adjustments to the transaction plan do not meet the criteria for a major restructuring change as outlined in relevant regulations [6][8] - The independent financial advisor's review concluded that the adjustments are compliant with the regulations governing major asset restructuring [7][9]

Core Viewpoint - The company plans to issue shares and pay cash to acquire the controlling stake in its subsidiary, Hefei Visionox Technology Co., Ltd., and is adjusting the related transaction plan, which includes performance compensation commitments and lock-up periods for the transaction parties [1][10]. Summary by Relevant Sections Transaction Plan Adjustments - The performance compensation commitment period for the target company has been adjusted to the fiscal years 2025 and 2026, based on the net profit situation confirmed by the audit report for 2024 [1][2]. - The total committed operating revenue for the target company during the performance commitment period is set at 3,234,692.53 million yuan, with specific annual targets for 2025 and 2026 [2][3]. Compensation Mechanism - If the target company fails to meet the committed profit indicators, the transaction parties will compensate the listed company based on the proportion of shares sold [3][4]. - The compensation amount will be calculated based on the difference between the committed and actual operating revenue during the performance commitment period [4][5]. Performance Reward - If the target company exceeds the performance commitments, 50% of the excess profit will be rewarded to the transaction parties, with a maximum reward limit of 121,951.4469 million yuan [5][6]. Lock-up Periods - The transaction parties are restricted from transferring shares obtained through this transaction until the performance commitment obligations are fulfilled [7][8]. Regulatory Compliance - The adjustments made to the transaction plan do not constitute a major adjustment to the restructuring plan, as they meet the criteria set forth in relevant regulations [10]. - The adjustments were approved in a board meeting held on June 25, 2025, and do not require further shareholder approval [10].

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议 （以下简称"会议"）通知于2025年6月20日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2025年6月25日下午以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际 出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 （一） 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下 简称"标的公司"）控股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、 "本次交易"），本次交易方案对业绩补偿承诺事项进行了调整，具体调整如下： 序 | | | 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-064 维信诺科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 号 （1）承诺利润指标 （1） ...

中国国际金融股份有限公司 2 关于维信诺科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 公司于2025年6月25日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次交 易方案调整不构成重大调整的议案》等关于本次交易的相关议案，对本次交易方 案进行调整。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上 市公司的独立财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如 下核查意见。 一、关于本次交易方案调整情况 | 序 号 | 调整项目 | 调整前 | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （1）承诺利润指标 | （1）业绩承诺期 | | | | | | 交易对方对标的公司在业绩承诺 | 双方确认，鉴于标的公司 | | 年 2024 | | | | 期内实现 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的第三轮审核问询函》的回复（修订稿） 深圳证券交易所上市审核中心： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"公证天业"） 接受维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担 任维信诺本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的审计机构。维信诺于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市审核中心 下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第三轮 审核问 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》的回复（修订稿） 深圳证券交易所上市审核中心： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"公证天业"） 接受维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担 任维信诺本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的审计机构。维信诺于 2023 年 6 月 14 日收到深圳证券交易所上市审核中心 下发的《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2023〕130010 号）（以下简称"审核问询函"）。我们按照审核问询函的 要求和公司的相关说明，对审核问询函涉及会计师的问题进行了逐项核查，现就有关问 题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简称 具有相同的含义。在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特 殊说明，指合并报表口径 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的第二轮审核问询函》的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"公证天业"） 接受维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担 任维信诺本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的审计机构。维信诺科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维 信诺"）于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科 技股份有限公司发行股份购买资产 ...