董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德、诚信记录、个人品质和较强的沟通协调能力； 维信诺科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书； （四）符合《公司法》和证券监管部门、深圳证券交易所规定的任职条件。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （ ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-136 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月23日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年10月30日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先 生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》 公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2023年第三季度报告》。该 议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中 ...

（2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良好关系，提升公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司核心 竞争力，以实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《维信诺科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规 和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 投资者关系管理制度 维信诺科技股份有限公司投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理工作基本原则是： （一）合规性原则。公司投资 ...

第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-137 维信诺科技股份有限公司 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司监事会 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十四次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月23日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年10月30日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出 席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三 季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、 ...

信息披露事务管理制度 维信诺科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保障维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范 公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、 规范性文件及《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门、证券交易所要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、用规定的方式向社会公众公 布前述的信息，并送达证券监管部门备案。 第三条 公司的信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人 ...

独立董事制度 维信诺科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效的履行独立董事职责。 第五条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例；至少包括 1 名会计专 业人士。 第二章 任职条件 第六条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； 1 独立董事制度 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第一条 为进一步完善维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，充 分发挥独立 ...

重大事项内部报告制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 重大事项内部报告制度 维信诺科技股份有限公司 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")重大事项内部报 告工作,明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理办 法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定,并结合《公司章程》和公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚 未公开时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间 将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知 悉重大事项时的报告义务和报告程序,保证公司信息披露的真实、准确、完整、 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-139 维信诺科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月30日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 138,148.6540万元。 | 138,167.2426万元。 | 1 | 第二十条 公司股份总数为138,148.6540万 | 第二十条 公司股份总数为138,167.2426万 | | --- | --- | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 第一百一十条 公司董事会设立审计委员 | 第一百一十条 公司董事会设立审计委员 | | 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 | 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 ...

维信诺科技股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第八章 | | 绩效评价与激励约束机制 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 | | 信息披露 42 | | 第十一章 | | 通知和公告 42 | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十三章 | | 修改章程 45 | | 第十四章 | | 附则 46 | 维信诺科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-140 维信诺科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第六届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议 案》，决定于2023年11月21日（星期二）下午14：30召开2023年第五次临时股东 大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2023年11月16日（星期四） 1 （七）出席对象： （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年11月21日（星期 二）下午14:30。 通过 ...