维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-146 一、本激励计划已履行的程序 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》《关于核查公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-147 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外 担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报 表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（ ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-145 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-143 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》 公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本 激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本激励计划首次授予部分 第二个解除限售期可解除限售的122名激励对象主体资格合法、有效，同意公司 为符合条件的122名激励对象获授的3,949,671股限制性股票办理此次解除限售 相关事宜。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。 1 三、备查文件 维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二期限制性股票 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任维信诺科技股份有限公 司（以下简称"维信诺"或"上市公司"、"公司"）2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立 财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，在维信诺提供有关资料的基础上，发表独 立财务顾问意见，以供维信诺全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由维信诺提供，维信诺已向本 独立财务顾问保证：其所提供的有关本次股权激励的相关信息真实、准确和完整， 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月31日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年11月7日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大 厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生 主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-142 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会审议情况 1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于2021年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公 司2021年第六次临时股东大会的授 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-144 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 122 人，可解除限售的限制性股票 数量为 3,949,671 股，占公司目前总股本1比例为 0.285%。 2、本次限制性股票解除限售事宜仍需在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理相关手续，届时将另行公告，敬请投资者注意。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。根据《维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定 和公司 2021 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司 20 ...

维信诺科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 2023 年 11 月 7 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第三十九次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定， 我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的独立意见 经核查，我们认为：公司及公司的经营业绩、激励对象及个人绩效考核等情 况均符合《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求， 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，且公司及激励对象均未发生本次激励计划中规定的不得解 除限售的情形。本次可解除限 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 金证法意[2023]字 1107 第 0832 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 关于维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 金证法意[2023]字 1107 第 0832 号 致：维信诺科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为 公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 提供法律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华鑫证券，中信证券，申万菱信 时间 2023年11月2、3日 地点 北京环洋大厦维信诺会议室 形式 现场交流 郝 涛 投资管理中心总经理 上市公司接待人 员 陈志坚 投资者关系经理 1、能否介绍一下 OLED行业情况? 答：OLED 产业属于新型显示行业，是我国重点发展的战略性 新兴产业之一，近年来国家出台多项政策支持产业发展。 AMOLED 凭借轻薄、可柔性、广视角、响应速度快、色彩柔 和、节能、可透明、环境适应能力强等特点，已成为显示技术 的主要发展方向。OLED 产业整体发展良好，存量与增量市场 ...