证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-062 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年年度报告及 2023 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》。经事后核查发现，《2023 年年度报告》 及《2023 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告》中部分内容出现填报错误，现对该部分 内容进行更正。相关更正不会对公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量造成影响，具 体更正情况如下： 一、 《2023 年年度报告》更正情况 1、公司《2023 年年度报告》中"第二节 公司简介和主要财务指标"之"六、主要会计 数据和财务指标"更正情况： 更正前： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,146,414,872.45 | 1,74 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初占用资 金余额 2024 半年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024 半年度占用资金的 利息（如有） 2024 半年度偿还累计发 生金额 2024 半年度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初往来资 金余额 2024 半年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024 半年度往来资金的 利息（如有） 2024 半年度偿还累计发 生金额 2024 半年度期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 新亚达（香港）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 2,619.83 205.19 - 2,825.03 往来款 非经营性往来 深圳 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告全文 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告 二 0 二四年四月 1 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 | --- | --- | --- | |--------|-----------|------------------------------------------------------| | | 姓名 职务 | 内容和原因 | | | | 基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，故无 | | 卜功桃 | 独立董事 | 法判断立案调查事项是否会对公司 2023 年年度报告产 | 独立董事卜功桃先生无法保证公司 2023 年年度报告内容的真实、准确、 完整，上述异议声明敬请投资者特别关注。 公司负责人王伟华、主管会计工作负责人陈多佳及会计机构负责人（会计 主管人 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟华、主管会计工作负责人陈多佳及会计机构负责人(会计 主管人员)王伟琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者注意相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"化工行业相关业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |------------------------------ ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-063 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定 信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于取消授 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-066 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划 4、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人 1 在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2023 年 10 月 17 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议和第六 届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票 激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了独立 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-064 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 8 月 19 日以书面方式通知 了公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应 参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文顺女士主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如 下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信 息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通 ...

关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01610013 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对 营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包 括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01610013 号 新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"新亚制 程公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股 ...

关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-067 新亚制程（浙江）股份有限公司 二、相关案件基本情况 公司子公司新亚杉杉作为原告，对时任董事或管理人员未按《项目设计管理》 制度的要求履行应尽的责任导致公司造成损失，向其发起诉讼，涉案金额人民币 31,906,825.48 元。该案件法院已立案受理，尚未开庭审理，具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司提起诉讼事项暨累计新 增诉讼、仲裁情况的公告》（2024-046）。 公司及子公司新亚中宁作为被告，因上述股权转让纠纷事项，被宁波甬湶发 起诉讼，涉案金额人民币 334,854,270 元。该案件法院已立案受理，尚未开庭审 理，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 涉及诉讼的公告》（2024-061）。 三、相关案件的进展情况 案件一进展： 截至本公告落款日，公司已获悉浙江省衢州智造新城人民法院依据新亚杉杉 的申请，已依法保 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-061 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）本次披露的两个诉讼 案件均为法院已受理，尚未开庭审议，涉案金额分别为 31,906,825.48 元和 334,854,270 元。其中，案件一为公司子公司新亚杉杉新材料科技（衢州）有限 公司（以下简称"新亚杉杉"）作为原告，对时任董事或管理人员未按《项目设 计管理》制度的要求履行应尽的责任导致公司造成损失，向其发起诉讼；案件二 为公司及子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新亚中宁"）作为被 告，因股权转让纠纷事项，被宁波甬湶投资有限公司（以下简称"宁波甬湶"） 发起诉讼。 案件一、案件二均未开庭审理，判决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其 对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、两个案件涉及的背景情况 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，2022 年 12 月，公司与宁波 ...