新亚制程（浙江）股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | 第二节 公告 35 | | 第十章合并、分立、增资、减 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-016 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2025 年 3 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议和第六 届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划中有 2 名激励对象主动放弃 2023 年限制性股票激励计划获授的全部限制性股票合计 58.47 万股，由公司回购注销。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制 性股票后，注册资本将由 509,909,170 元变更至 509,324,470 元，股份总数从 509,909,170 ...

| 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 | 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 50,990.917 万元。 | | 50,932.447 万元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为 50,932.447 | | 2 | 50,990.917 | 万股，全部为普通 | 万股，全部为普通股。 | | | 股。 | | | （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： 新亚制程（浙江）股份有限公司章程修正案 鉴于新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本的变更， 同时为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发 展需要，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）等法律法规，公司于 2025 年 3 月 18 日召开 第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订， ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-017 （一）本次担保基本情况 为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司 （以下简称"亚美斯通"）向上海浦东发展股份有限公司深圳分行（以下简称"浦 发银行"）申请了人民币 1.3 亿元的综合授信，亚美斯通以自身的应收账款为该 笔授信进行质押担保，公司为该笔授信提供连带责任保证。 （二）审议情况 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 28 日分别召开了公司第六届董事 会第十八次会议及 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于 2024 ...

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-014 监事会 2025年3月20日 一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 我们认为：公司本次 2 名激励对象主动放弃 2023 年限制性股票激励计划获授 的全部限制性股票，并由公司进行回购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等 事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》 《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律法规、规范性文件 的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。因而，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新亚制程（浙江）股份有限公司 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"） ...

一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细 内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次（临时）会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 3 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决 议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决 议： 该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：20 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-011 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告落款日，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其一致行动人合计质押公司股份数量为 50,500,000 股，占其所持公 司股份总数的 99.36%,请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙） （以下简称"保信央地"）的通知，获悉保信央地所持有的公司部分股份办理了 解除质押及质押手续。现将有关情况说明如下： 一、股份解除质押及质押的具体情况 1、股份解除质押的具体情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除质 押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-010 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划 时间过半的进展公告 公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.增持计划的基本情况：新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"保信央地"） 及/或其一致行动人计划于自 2024 年 11 月 13 日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易方式）增持公司股份，拟增持股 份不少于 5,106,976 股（占公司目前总股本的 1%），不高于 10,213,952 股（占 公司目前总股本的 2%），本次增持价格不超过人民币 8 元/股。具体详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露的《关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划的 公告》（2024-088）。 2.增持计划实施情况：截至本公 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-009 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 权益变动触及 1%整数倍的公告 股东深圳市新力达电子集团有限公司保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （2）海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称"海宁宏达"）向浙江省海宁 市人民法院（以下简称"海宁法院"）申请强制执行新力达集团持有的部分公司股份， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）协助执行并通过集中竞价交易方式 对新力达集团持有的部分公司股份进行司法强制平仓，减持所获得资金用于归还新 力达集团与海宁宏达的股票质押融资。 上述期间新力达集团及其一致行动人通过集中竞价交易方式合计被动减持其持 有公司的股份为 334.4511 万股，占公司总股本的比例为 0.6549%。新力达集团及其 一致行动人所持有的公司股份比例由 7.6505%降低至 6.9956%，变动触及 1%的整数 倍。具体如下： | 信息披露义务人 | | 深圳市新力达电子集团有限公司及其一致行 ...

证券代码: 002388 证券简称： ST 新亚 公告编号：2025-008 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经过会计师事务所审计，但公司已就影响本次业绩预告的重 点事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧，具 体数据以最终审计结果为准。 三、 业绩变动原因说明 报告期内，公司化工材料-胶粘剂制造业务保持较快增长，胶粘剂产销量突 破历史新高；电子信息产品销售服务业务稳定发展，核心客户业务收入及毛利均 保持基本稳定。 亏损主要原因： 1、报告期内，受锂离子电池上游原料市场供需变化及行业周期性等因素影 响，电解液及六氟磷酸锂销售价格持续低迷，单位盈利有所减少，公司电解液板 块出现亏损。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况: 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | ...