证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-100 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太集团"）。 3、变更原因：亚太集团因被行政处罚，经营业务受限。基于审慎性原则， 综合考虑公司业务发展和审计的需要，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简 称"新亚制程"或"公司"）经履行招标程序并根据评标结果，拟聘请尤尼泰振 青担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次聘任会计师 事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉并表示无 异议。 4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成立日期：2020 年 7 月 9 日 注册地址：深圳市前海深港合作 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-101 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次（临时）会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 一、召开会议的基本情况： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的 ...

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制 性股票后，注册资本将由 509,931,800 元变更至 509,909,170 元，股份总数从 509,931,800 股变更至 509,909,170 股。 二、修订《公司章程》情况 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-099 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第 六届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，因第一个解除限售期 1 名激励对象绩效 考核结果为"C"，当期个人层面可解除限售比例为 ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | 第二节 公告 35 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第一节 合并、分立、增资 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-095 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的 决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下 决议： 一、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 的有关规定和公司股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限 ...

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2024-097 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 已成就，符合资格的 29 名激励对象可申请解除限售的限制性股票共计 305.997 万股， 占公司当前总股本的 0.60%。 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需在相关部门办理解除限售手续，届时公司 将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六 届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述 （一）激励工具：限制性股票。 （二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A ...

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2024-098 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 22,630 股，回购价格为授予价格 3.09 元/股； 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 509,931,800 股变更至 509,909,170 股（最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据 为准）。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》。同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，本议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项说明如下： 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划( ...

上海君澜律师事务所 首次授予部分解除限售条件成就相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制 程本次激励计划回购注销部分限制性股票及首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就（以下简称"本次回购注销及解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-094 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 近期，为满足日常经营发展需要，新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以 下简称"新亚杉杉"）向中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行申请了流动资 金借款，公司为控股子公司新亚杉杉上述授信提供连带责任担保。 （二）审议情况 本次担保事项在 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度对外担保额度及 授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负 责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东大会 审议。 二、 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-092 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动比例达到 1% 暨累计变动比例达到 5%的提示性公告 股东深圳市新力达电子集团有限公司保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股 东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称"新力达集团"）出具的《关于持股 5% 以上股东被动减持公司股份达到 1%的告知函》，获悉①新力达集团基于与平安证券 股份有限公司（以下简称"平安证券"）开展的融资融券业务存在违约风险，平安证 券对新力达集团在平安证券信用担保户持有的部分公司股份通过集中竞价交易方式 进行平仓②海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称"海宁宏达"）向浙江省海宁 市人民法院（以下简称"海宁法院"）申请强制执行新力达集团持有的部分公司股份， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）协助执行并通过集中竞价交易方式 对新力达集团持有的部分公司股票进行 ...