新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-020 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动的情况 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002388） 于 2025 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司 控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 3、公司于 2024 年 11 月 13 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关 于控股股东或其一致行动人增持 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-019 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以 下简称"新亚新材料"）向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称 "工商银行"）申请银行授信 1000 万元，公司、公司全资子公司深圳市巨潮嵘 坤投资管理有限公司（以下简称"巨潮嵘坤"）、广东省融资再担保有限责任公 司（以下简称"担保公司"）为该授信提供连带责任保证，公司及巨潮峥嵘向担 保公司提供反担保。 （二）审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-018 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足日常经营发展需要，公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司 （以下简称"新亚中宁"）向北京银行股份有限公司衢州分行（以下简称"北京 银行"）申请了人民币 1000 万元的综合授信，公司为该笔授信提供连带责任保 证。 （二）审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 28 日分别召开了公司第六届董事 会第十八次会议及 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及 下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资 需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，公司 及下属公司预计 2024 年担保额度不超过人民币 20 亿元（含本数），其中对资产 负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），对资 产负债率超过 70%的主体提供担保 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-012 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例降至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 股东深圳市新力达电子集团有限公司保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经 营及治理结构产生影响。 3、本次权益变动后，新力达集团及其一致行动人合计持有公司 1818.3721 万股 股票，占公司总股本比例的 3.5606%，不再是公司持股 5%以上股东。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股 东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称"新力达集团"）出具的《关于新力达 集团及其一致行动人持股比例降至 5%以下暨权益变动的告知函》，获悉 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 3 月 18 日期间： （2）海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称"海宁宏达"）向浙江省海宁 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司简式权益变动报告书 新亚制程（浙江）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新亚制程（浙江）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST 新亚 股票代码：002388 信息披露义务人名称：深圳市新力达电子集团有限公司及其一致行动人 住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）3 栋 906 股份变动性质：持股数量减少，持股比例减少至 5%以下 签署日期：二零二五年三月 1 新亚制程（浙江）股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新亚制程（浙江） 股份有限公司（以下简称"新亚制程"）中拥有权益 ...

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-015 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 584,700 股，回购价格为授予价格 3.09 元/股； 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 509,909,170 股变更至 509,324,470 股（最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据 为准）。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司回购注销 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、 已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会 ...

关于 上海君澜律师事务所 新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程本次 激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 通知和公告 34 | | 第一节 通知 34 | | 第二节 公告 35 | | 第十章合并、分立、增资、减 ...

| 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 | 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 50,990.917 万元。 | | 50,932.447 万元。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为 50,932.447 | | 2 | 50,990.917 | 万股，全部为普通 | 万股，全部为普通股。 | | | 股。 | | | （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： 新亚制程（浙江）股份有限公司章程修正案 鉴于新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本的变更， 同时为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发 展需要，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）等法律法规，公司于 2025 年 3 月 18 日召开 第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订， ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-017 （一）本次担保基本情况 为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司 （以下简称"亚美斯通"）向上海浦东发展股份有限公司深圳分行（以下简称"浦 发银行"）申请了人民币 1.3 亿元的综合授信，亚美斯通以自身的应收账款为该 笔授信进行质押担保，公司为该笔授信提供连带责任保证。 （二）审议情况 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 28 日分别召开了公司第六届董事 会第十八次会议及 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于 2024 ...