证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-036 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次（临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2025 年 6 月 6 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2025 年 6 月 13 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决 议： 一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 监事会 我们认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划获授的部分限制性 股票进行回购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《上市公司股 权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-035 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细 内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司层面业绩考核未达标，公司 27 名激励对象涉及的 2023 年限制性股 票激励计划获授的限制性股票合计 279.025 万股，由公司回购注销。在公司股份 总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制性股票后，注册 资本将由人民币 50,932.447 万元变更至人民币 50,653.422 万元，股份总数从 50,932.447 万股变更至 50,653.422 万股。另外，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-041 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 股东湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，股东湖南湘材新材料合伙企业 （有限合伙）（以下简称"湖南湘材"）计划在公告披露之日起十五个交易日后的三 个月（2025 年 6 月 3 日至 2025 年 9 月 2 日）内通过集中竞价交易和大宗交易方式 拟减持股份不超过 7,660,464 股（含本数），即不超过公司总股本的 1.5%。其中， 通过证券交易所集中竞价方式减持不超过 5,106,976 股，即不超过总股本的 1.00%； 通过大宗交易减持不超过 2,553,488 股，即不超过总股本的 0.50%。 一、本次权益变动基本情况 公司于近日接到湖南湘材出具的《关于持股 5%以上股 ...

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-037 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 279.025 万股，回购价格为授予价格 3.09 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和； 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 509,324,470 股变更至 506,534,220 股（最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据 为准）。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七 次（临时）会议、第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限 制性股票，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、 已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 27 日 ...

上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程本次 激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管 理人员的董事。独立董事应当在审计委员会成员中占有二分之一以上的比例。本 委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员（会计专业 人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 8 | | 第三节 股东会的召集 10 | | 第四节 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 股东会的召开 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 21 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 财务会计制度 29 | | 第二节 内部审计 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 32 | | 第八章 通知和公告 32 | | 第一节 通知 33 | | 第二节 公告 33 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 33 | | 第二节 解散和清算 3 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-040 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。 本次授信及担保事项在 2024 年度股东大会审议通过的 2025 年度对外担保 额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层 具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股 东大会审议。 二、担保进展情况 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足日常经营发展需 ...

| | 债券存根、股东大会会议记录、董事 | 债券存根、股东会会议记录、董事会 | | --- | --- | --- | | | 会会议决议、监事会会议决议、财务 | 会议决议、财务会计报告； | | | 会计报告； | （六）公司终止或者清算时，按其所 | | | （六）公司终止或者清算时，按其所 | 持有的股份份额参加公司剩余财产 | | | 持有的股份份额参加公司剩余财产 | 的分配； | | | 的分配； | （七）对股东会作出的公司合并、分 | | | （七）对股东大会作出的公司合并、 | 立决议持异议的股东，要求公司收 | | | 分立决议持异议的股东，要求公司 | 购其股份； | | | 收购其股份； | （八）法律、行政法规、部门规章或 | | | （八）法律、行政法规、部门规章或 | 本章程规定的其他权利。 | | | 本章程规定的其他权利。 | | | | 第三十六条 董事、高级管理人员执 | 第三十六条 审计委员会成员以外 | | | 行公司职务时违反法律、行政法规 | 的董事、高级管理人员执行公司职 | | | 或者本章程的规定，给公司造成损 | 务时违反法律、行政法规或者本章 | ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新亚制程（浙江）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 新亚制程（浙江）股份有限公司简式权益变动报告书 股票简称：ST 新亚 股票代码：002388 信息披露义务人名称：衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）及其 一致行动人 住所：浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A 区 332 室 股份变动性质：股份增加(信息披露义务人通过二级市场增持股票) 签署日期：二零二五年五月 新亚制程（浙江）股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新亚制程（浙江） 股份有限公司（以下简称"新亚 ...