证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-022 新亚制程（浙江）股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案需提交股东大会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司编制 2024 年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、 行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客 观地反映公司 2024 年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的情形。 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2025 年 4 月 17 日以书面方式通知了 公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-021 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次 会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、 审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露 媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-024 新亚制程（浙江）股份有限公司 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情 形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第 六届监事会第二十次会议审议通过。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会 第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年度实现营业收入为人民币 2,195,879, ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 新亚制程（浙江）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-133 | 审计报告 尤振审字[2025]第 0399 号 新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

1 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 尤振专审字[2025]第 0123 号 新亚制程（浙江）股份有公司 附件：新亚制程公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 尤振专审字[2025]第0123号 新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程公司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 27 日出具了尤振审字[2025]第 0399 号审 计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定，新亚制程公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是新亚制程公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新亚制程公司 2024 年度财务报表时所 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第 0122 号 1 关于对新亚制程（浙江）股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0122号 新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程公司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 27 日出具了尤振审字[2025]第 0399 号审 计报告。在此基础上，我们对后附的由新亚制程公司管理层编制 2024 年度营业收入扣 除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 新亚制程公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所股票上市规则(2024 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营 业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对新亚制程公司管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项核查意见。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第 0106 号 1 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0106号 新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称新亚制程公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新亚制程公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，新亚制程公司 ...

2025年4月28日 — 1— 新亚制程（浙江）股份有限公司董事会 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立 董事翟志胜、崔惠俊、杨幼敏的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材 料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024 年度本人出席会议的情况如下： 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （崔惠俊） 各位股东及股东代表： 本人作为新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易 所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性 和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就本人在 2024 年度任 职期间的独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 崔惠俊先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学 历，毕业于上海同济大学继续教育学院，曾任上海市税务局第八分局科长，上海 市国家税务局第六稽查局副调研员，现任上海市南税务师事务所经理。2023 年 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 （一）出席股东大会及董事会情况 本年度任期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议 2024 年度独立董事述职报告 （卜功桃） 各位股东及股东代表： 本人曾任新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因个人原因，于 2024 年 5 月 28 日离任。任职期间，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关 法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了 公司和社会公众股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董事履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卜功桃先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 注册会计师。历任深圳中华会计师事务所合伙人，深圳南方民和会计师事务所总 审计师，深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事务所、深圳信德会 计师事务所高级管理职务。曾任深圳成霖洁具股份有限公司、深圳市桑达实业股 份有限公司、深圳市人人乐股份有限公司独 ...