Core Points - The company held its 27th temporary board meeting on June 13, 2025, with all 9 directors present, and all resolutions passed were in compliance with legal regulations [1][2] - The board approved the repurchase and cancellation of 2.79025 million restricted stocks from the 2023 incentive plan due to performance not meeting targets, resulting in a change in registered capital from RMB 509.32447 million to RMB 506.53422 million [2] - The company plans to amend its articles of association to eliminate the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [2] - The board also approved the revision of the "Audit Committee Work Regulations" to enhance the company's operational standards [3] - A proposal for the 2025 first temporary shareholders' meeting was also approved [3]

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 30, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining in-person attendance and online voting [1][2] - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose either in-person voting or online voting, but not both; if duplicate votes occur, the first vote will be counted [2] - Shareholders unable to attend can authorize a representative to vote on their behalf [2][4] - Specific registration requirements for both corporate and individual shareholders are outlined, including necessary documentation [3][4] Agenda Items - The meeting will review proposals including the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan for 2023 [3][10] - The proposals require a two-thirds majority approval from attending shareholders [3] Voting Process - Detailed procedures for online voting are provided, including how to express agreement, disagreement, or abstention [6] - The company will implement separate counting for small investors, defined as those holding less than 5% of shares [3]

Group 1 - The company held its 21st temporary meeting of the sixth supervisory board on June 13, 2025, with all three supervisors participating in the voting process [1][2] - The supervisory board approved the proposal to repurchase and cancel part of the restricted stock from the 2023 incentive plan, totaling 2.79025 million shares, due to performance assessment not meeting targets [1][2] - Following the repurchase, the company's registered capital will decrease from RMB 509.32447 million to RMB 506.53422 million, reflecting the cancellation of the restricted stocks [2] Group 2 - The company plans to amend its articles of association to eliminate the supervisory board and transfer its powers to the audit committee of the board of directors, in compliance with relevant regulations [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-038 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开了第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2025 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议和第六 届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司层面业绩考核未达标，公司 27 名 激励对象涉及的 2023 年限制性股票激励计划获授的限制性股票合计 279.025 万 股，由公司回购注销。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制 性股票后，注册资本将由人民币 50,932.447 万元变更至人民币 50,653.422 万 元，股份总数从 50,932. ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-039 公司第六届董事会第二十七次（临时）会议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯 相结合的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六 ...

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-036 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次（临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2025 年 6 月 6 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2025 年 6 月 13 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决 议： 一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 监事会 我们认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划获授的部分限制性 股票进行回购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《上市公司股 权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-035 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细 内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司层面业绩考核未达标，公司 27 名激励对象涉及的 2023 年限制性股 票激励计划获授的限制性股票合计 279.025 万股，由公司回购注销。在公司股份 总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制性股票后，注册 资本将由人民币 50,932.447 万元变更至人民币 50,653.422 万元，股份总数从 50,932.447 万股变更至 50,653.422 万股。另外，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-041 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 股东湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 10 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，股东湖南湘材新材料合伙企业 （有限合伙）（以下简称"湖南湘材"）计划在公告披露之日起十五个交易日后的三 个月（2025 年 6 月 3 日至 2025 年 9 月 2 日）内通过集中竞价交易和大宗交易方式 拟减持股份不超过 7,660,464 股（含本数），即不超过公司总股本的 1.5%。其中， 通过证券交易所集中竞价方式减持不超过 5,106,976 股，即不超过总股本的 1.00%； 通过大宗交易减持不超过 2,553,488 股，即不超过总股本的 0.50%。 一、本次权益变动基本情况 公司于近日接到湖南湘材出具的《关于持股 5%以上股 ...

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-037 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 279.025 万股，回购价格为授予价格 3.09 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和； 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 509,324,470 股变更至 506,534,220 股（最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据 为准）。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七 次（临时）会议、第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限 制性股票，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、 已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 27 日 ...

上海君澜律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限公司 （以下简称"公司"或"新亚制程"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就新亚制程本次 激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验 ...