本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率高于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、情况概述 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-049 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司融资展期继续提供担保的公告 本次担保事项在 2024 年度股东大会审议通过的 2025 年度对外担保额度及 授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负 责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，无需另行召开董事会或股东大会 审议。 2025 年 1 月，公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新 亚中宁"）向衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称"衢州产投"）申请委托 贷款人民币 2.80 亿元。衢州产投委托中国银行股份有限公司衢州市衢化支行向 新亚中宁发放委托贷款，并 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-048 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债 率均低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 二、担保进展情况 关于亚美斯通电子申请银行授信人民币 13,000 万元事项，公司与浦发银行 签订了《最高额保证合同》（以下简称"最高额保证合同一"），后续亚美斯通 电子将在以上授信及担保范围内向银行申请融资款项并签署相关应收账款融资 业务合同。 关于新亚新材料申请银行授信人民币 1,000 万元事项，公司与浦发银行签订 了《最高额保证合同》（以下简称"最高额保证合同二"），后续新亚新材料将 在以上授信及担保范围内向银行申请融资款项。 三、担保协议的主要 ...

截至本公告落款日，宋佳航先生直接持有公司股票 37.72 万股，占公司总股 本的比例为 0.0739%。上述股份来源为 2023 年限制性股票激励计划授予。公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，公司将在后续办理宋佳航先生 18.86 万股限制性 股票回购注销事项。宋佳航先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关规定管理其所持股份。 公司及董事会对宋佳航先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-047 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司董事、常务副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、常务副总裁宋佳航先生的辞职报告。宋佳航先生由于个人原因，申请辞 去公司董事、常务副总裁、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员等职 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-046 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司及子公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象 资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发 展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足日常经营发展需要，公司全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司 （以下简称"亚美斯通电子"）向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称"交 通银行"）申请银行授信 780 万元，公司及子公司深圳市新亚新材料有限公司分 别与交通银行签订了《保证合同》，为该授信提供连带责任保证。 （二）审议情况 公司于 2025 年 4 月 27 日和 2025 年 5 月 21 日分别召开了公司第六届董事 会第二十六次会议及 2024 年度股东大会，会议审议通过了《 ...

Meeting Details - The meeting was held on June 30, 2025, at 15:00, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1] - The attendance rate of shares with voting rights was 14.2617%, with 5 shareholders present at the meeting and 245 participating via online voting, representing 13,918,282 shares [1] Proposal Voting Results - A total of 70,526,045 shares were voted at the meeting, with 69,827,045 shares in favor, accounting for 99.0089% of the votes [1] - The proposal received 538,800 votes against (0.7640%) and 160,200 abstentions (0.2272%) [1] - Among minority shareholders, 14,257,782 shares were voted, with 13,558,782 in favor (95.0974%) [2] Legal Opinion - The legal opinion from Zhejiang Tian Ce Law Firm confirmed that the meeting's procedures, qualifications of attendees, and voting processes complied with relevant laws and regulations, making the voting results valid [3]

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-045 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2023 年部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 一、通知债权人的事由 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 了第六届董事会第二十七次（临时）会议，第六届监事会二十一次（临时）会议，于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司已披露的《2024 年 年度报告》，公司 2024 年实现的营业收入和净利润均未达到制定的业绩考核目标的 触发值，故本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期限相应的限制性股票 不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告》（2025-037）。 本次拟回购注销限制性股票共计 2,790,250 股，回购注销完成后，公司总股本将 由 509,324,470 股变更至 50 ...

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-044 新亚制程（浙江）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00 1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 250 人，代表有表决权股份总数为 70,526,045 股，占公司总股本的 13.8097%，占公 司有表决权股份总数的比率为 14.2617%。 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6 月30日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 1 法律意见书 编号：TCYJS2025H1099 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受新亚制程（浙江）股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《新亚制 程（浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-043 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）及其一致行动 人上海欧挞科技有限公司及上海华隋实业有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告落款日，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其一致行动人合计质押公司股份数量为 55,500,000 股，占其所持公 司股份总数的 99.07%,请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙） （以下简称"保信央地"）及其一致行动人送达的《关于部分股份质押的告知函》， 获悉保信央地及其一致行动人上海欧挞科技有限公司（以下简称"上海欧挞"） 及上海华隋实业有限公司（以下简称"上海华隋"）所持有的公司部分股份办理 了质押手续。现将有关情况说明如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-042 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于新增诉讼事项暨累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"新亚制程"、"上市公司"或 "公司"）于近日收到浙江省衢州市中级人民法院（以下简称"衢州市中院"） 的《应诉通知书》及《民事起诉状》，持有公司控股子公司新亚杉杉新材料科技 （衢州）有限公司（以下简称"新亚杉杉"）31.2534%股权的股东宁波甬湶投资 有限公司（以下简称"宁波甬湶"）向衢州市中院提起诉讼。现将涉及控股子公 司新亚杉杉相关诉讼事宜公告如下： 一、前期涉及新亚杉杉相关诉讼及进展情况 （一）公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《关于提起诉讼事项暨累计新增诉 讼、仲裁情况的公告》，于 2024 年 11 月 28 日披露了《关于诉讼事项的进展公 告》。 公司就宁波甬湶在股权转让相关协议中关于新亚杉杉部分产线产能所作出 的承诺与实际情况存在不符情形，向宁波甬湶及其相关方发起诉讼，涉案金额 人民币 165,992,415 ...