证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-020 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 4 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合 法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事卜功桃先生的书面辞职信，卜功桃先生 因个人原因向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及第六届董事会 薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，卜功桃先生将不在公司担任任何职务。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，作为新亚制程（浙江）股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委 员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的职 业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下: 2024 年 4 月 18 日 本次提名的独立董事候选人杨幼敏先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺 参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独 立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。 杨幼敏先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙） 现就提名 杨幼敏 为 新亚制程（浙江） 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为新亚制程（浙江） 股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 新亚制程（浙江） 股份有限 公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书伍娜女士的书面辞职报告。伍娜女士因工作调整原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，伍 娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，伍娜女士直接持有公司股票 42.95 万股。伍娜女士将继 续严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规的规定管理其所持股份。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-018 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 董事会 2024 年 3 月 13 日 伍娜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对伍 娜女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 二、聘任董事会秘书情 ...

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-017 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2024 年 3 月 12 日以书面 形式通知了全体董事，并于 2024 年 3 月 13 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董 事审议并通过了以下决议： 新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会 2024年3月13日 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈 崇钦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 具体内容详 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-016 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于控股股东变更名称及经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 通知，其公司名称由"衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）"变更为"衢 州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙)"，并变更了经营范围且已完成工商变 更登记手续。 一、变更后的营业执照基本信息如下： 企业名称：衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙) 出资额：44,150 万元人民币 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：上海华柰企业管理有限公司(委派代表：王伟华),王伟华 成立日期：2022 年 8 月 10 日 住所：浙江省衢州市柯城区白云街道芹江东路 288 号 3 幢 A415-1 室(自主申 报) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企 业管理（除依法须经批准的项目外，凭营 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东累计质押公司股份数量为 45,650,000 股，占其所持公司股份总数的 99.90%,请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司控股股东衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"保信央地"）的通知，获悉保信央地所持有的公司部分股份办理了 补充质押手续。现将有关情况说明如下： 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-015 1. 根据保信央地的函告，本次补充质押股份不涉及融资款。保信央地具备相 应的资金偿还能力，还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他 收入等，其资信状况良好，质押股份风险可控。 2. 根据保信央地的函告，保信央地未来半年内和一年内即将到期质押股份累 计数量、占其所持股份比例，占公司总股本比例以及对应融资余额如下表所示： | 时段 | 到期的质押股份 | 占所持股份比例 | 占总股本比例 | 对 应 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-014 公司控股股东衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 4.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、股价波动、资金筹 措等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。 公司于 2024 年 2 月 2 日收到公司控股股东保信央地《关于股份增持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 增持主体的基本情况 特别提示： 1. 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东衢州保 信央地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"保信央地"）或其一致行动 人基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，同时为促进公司 持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，拟实施增持公司股份计划。 2.保信央地或其一致行动人计划于自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过深 圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易方式）增持公司股份， 拟增持股份不少于 5,124, ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-013 新亚制程（浙江）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023年度业绩预告的补充说明公告 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日披 露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-011），为了便于投资者进一步了 解公司的经营情况，现对本期预告中"三、业绩变动原因说明"进行补充说明， 原公告其他内容不变。 一、业绩变动原因说明 1、报告期内，公司化工材料-胶粘剂制造业务营业收入保持基本稳定，公司 加强成本控制，毛利率及整体利润水平显著提升；化工材料-胶粘剂相关产品除 继续深耕消费电子领域外，在无人机行业、新能源行业(IGBT模块、充电桩、充 电枪等)等领域应用均取得了新的拓展。另外公司电子信息产品销售业务收入略 有下降，但预计收入规模不低于12亿元，且主要客户保持稳定。经财务部门初步 核算，以上两大板块业务毛利总额预计超过一亿元。 报告期内亏损主要为计提公司保理业务应收账款坏账准备、电解液业务亏 损及商誉减值综合影响所致 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-012 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 二、控股股东股份累计质押情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到 期日 质权人 质押用 途 保信 央地 是 4,500,000 9.85% 0.88% 否 是 2024- 1-26 办理解除 质押登记 手续之日 昆仑信托有 限责任公司 补充质押 合计 - - 4,500,000 9.85% 0.88% - - - - - - 一、股份补充质押的具体情况 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数 量 | 持股 比例 | 押前质 押股份 | 押后质 | 持股份 | 总股本 | 股份限 ...