证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-029 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 同意变更上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在公司一楼会议室召开。会议由公司监事会主席 叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《公司 2024 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2024-028 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10 月19日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十四次会 议的通知，会议于2024年10月23日以通讯方式召开，本次会议由公司 董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《公司 2024 年第三季度报告》。 《 公 司 2024 年第三季度报告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于变更会计师事务所的议案》。 3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-032 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十四次会议决议，定于 2024 年 11 月 11 日（星 期一）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十四 次会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15 点 整开始； 网络投票时间为：2024 年 11 月 11 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性 占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | 其他关联资金往来 | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | 往来性质 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2024-026 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月 14日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十三次会议 的通知，会议于2024年8月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开， 现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司董事长 顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为李郁祥、靳向煜，合计2人，公司监 事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年半年度总经理工作报告>的议案》。 1 （http://www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网 （http: ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘连伟、主管会计工作负责人金梅及会计机构负责人(会计主 管人员)华晓萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司存在汇率波动风险、主要原材料价格波动的风险、管理风险，敬请 | | 广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节、管理层讨论与分析" | | 中"十、公司面临的风险和应对措施"。 | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 无锡双象超纤材料股份 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-025 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分配方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 268,209 ,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有 首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时， 根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持 有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司2023年年度权益分派方案已获 2024年5月7日召开的202 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡双象超纤材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：无锡双象超纤材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡双象超纤材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 第一节 引言 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-024 无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15 点整 开始。网络投票时间为：2024 年 6 月 3 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15 至 2024 年 6 月 3 日 15:00 的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长顾希红先生 6、召开会议的通知刊登在 2024 年 5 月 16 日《证券时报》、巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-023 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十二次会议决议，定于 2024 年 6 月 3 日（星 期一）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十二 次会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15 点整 开始； 本次股东大会网络投票时间为：2024 年 6 月 3 日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日 上午 9 ...