无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及 时、准确、合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《上市公司信息披 露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第六条 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语 1 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生 重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向 社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部室、持股超过 50%的子 公司及合并会计报表的公司，部分条款适用于本公司的控股股东和参 股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 信息披露的原则： ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议 事规则、工作程序。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《无锡双象超纤材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将于2025 年4月23日（星期三）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司 提供的网上平台举行2024年年度报告说明会。 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理刘连伟先生、副 总经理兼董事会秘书沈铭先生、财务总监金梅女士、独立董事蔡桂如 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2025年 4 月 21日（星期一）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码， 进入问题征集专题 页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 状况，本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。 三、备查文件 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025 年4月12日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四 次会议，会议审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次应收账款核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备 等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果 及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核 销的应收账款具体情况如下： | 类别 | 核销金额（元） | 已计提坏账金额 | 核销损益影响 | 核销依据 | | -- ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-013 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称"苏州光学"）、 重庆双象光学材料有限公司（以下简称"重庆光学"）因生产经营需 要，2025 年拟与关联方重庆奕翔化工有限公司发生日常关联交易； 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称"重庆超纤"） 因生产经营需要，2025 年拟与关联方重庆双象电子材料有限公司发 生日常关联交易，具体情况如下： （一）苏州光学日常关联交易概述 1、概述 苏双象集团有限公司（以下简称"双象集团"）将在该次股东会上回 避本议案的表决。 （二）重庆光学日常关联交易概述 1、概述 公司全资子公司重庆光学根据公司日常经营和业务开展需要， 2025年度拟与关联方重庆奕翔化工有限公司发生采购原材料甲基丙 烯酸甲酯（MMA）的关联交易。 公司全资子公司苏州光学根 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-016 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月12日召开公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释18号》（财 会〔2024〕24号以下简称"准则解释第18号"）。《准则解释第18 号》规定，"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"等两个方面内容,自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行新准则，其余未变更部分，仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、 ...

关于关联方委托公司全资子公司加工产品 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-014 无锡双象超纤材料股份有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 关联方无锡双象新材料有限公司（以下简称"双象新材料"、"委 托方"）委托无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称"重庆超纤"、 "受托方"）加工鞋用聚氨酯树脂产品，协议期间委托加工费总额不 超过人民币 2200万元。 双象新材料为公司控股股东江苏双象集团有限公司的全资子公 司，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 2025年4月12日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，会议 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<关联方 委托公司全资子公司加工产品关联交易>的议案》，关联董事顾希红、 刘连伟回避了表决，其他5名非关联董事一致同意通过了该议案。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 事项在公司董 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 章程修订对照表 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《章程》相关条款作出修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | 备注 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | 第二条 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 | | | | | | | | | | | | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | 称"股份公司"或"公司"或"上市公司"）系依照《公 | | | | | | | | | | | | 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经江 | 司法》和其他 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-018 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十七次会议决议，定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年年度股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十七 次会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等规定。 （四）会议时间： （五）会议的召开方式： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 ...