湖南梦洁家纺股份有限公司 信息披露管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖南梦 洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指在规定的时间内以规定的披露方式将 所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的 信息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人、股 东或者存托凭证持有人、实际控制 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《湖南梦 洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东会 审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得 在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的离职管理事宜，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖南梦洁家 纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司 在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时、审计委员会成员辞任 导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士、独立董 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 对外投资管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司及其控股子公司（以下统称公司） 对外投资行为，降低投资风险，保证公司投资安全性、收益性，确保公司的资产 增值保值，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是包括但不限于以公司货币资金、实物、债 权、股权、无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等） 以及法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合 资或合作经营以获取利润为目的的投资行为，但不包括短期投资。 第三条 公司就同一项目分次进行投资 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 对外担保管理制度 湖南梦洁家纺股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南梦洁家纺股份有限公司及其控股子公司（以下统称公司） 对外担保行为，降低担保风险，保证公司担保的安全性、收益性，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司及其他控 股子公司，下同）。公司为他人提供担保，包括为公司控股子公司或者合并报表 范围内其他主体提供担保，适用本制度的规定。公司子公司为他人提供担保的， 视同公司提供担保， ...

第一章 总 则 第一条 为了规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 湖南梦洁家纺股份有限公司 募集资金管理办法 湖南梦洁家纺股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放，便于监督的原则。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公开透明 的原则。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子 公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失）， 应视具体情况 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 总经理工作细则 湖南梦洁家纺股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠 实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、 经理人员的责任、总经理办公会等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理一名，根据生产经营的需要可设副总经理若干名，由 董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； (二) 具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历。掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-043 二、 导致亏损的主要原因 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损 的议案》。根据《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司采取责令改正并对相关人员 采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政监管措施决定书[2025]39 号）（以 下简称"《行政监管决定书》"）的要求，公司需对相关事项进行整改，存在对 母公司报表口径未分配利润调整的可能性，因此，弥补亏损的具体金额存在不确 定性。为了保证公积金弥补亏损的准确性，此议案暂不提交股东大会审议，将根 据相关事项整改完成情况再履行董事会以及股东大会的审议程序。现将相关事项 说明如下： 一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审 字（2025）1100032 号]，截至 2024 年 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-041 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需股东大会 审议通过。现将相关事项说明如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、 基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-044 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事对定期报告有异议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第七届董事会第十四次（临时）会议，董事陈洁对公司 2025 年第三季度报告投 反对票，并出具了《关于董事陈洁对湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会第 十四次（临时）会议表决<2025 年第三季度报告>等部分议案投"反对"或"弃 权"票的说明》，现将相关事项说明如下： 董事陈洁无法保证公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整、不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并附说明如下： 经公司多次追缴，叶艺峰未按约定及时偿还款项，违反了《债务确认及偿还 安排协议》的约定。公司采取扣发叶艺峰分红款以及担任大方睡眠的董事长的薪 酬用以抵扣还款资金。 在完成大方睡眠的法定代表人变更后，大方睡眠已根据《债务确认及偿还安 排协议》的约定，启动司法程序，向泉州仲裁委员会提出了仲裁申请。截至目前， 泉州仲裁委员 ...