关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表的 公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负 责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召 开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事，3 名独立董事， 与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本 次股东会通过之日起三年。 2025 年 9 月 16 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董 事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内部审计工作 负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长：蔡永太先生 （二）非独立董事：蔡永太 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 本所律师声明事项： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司董事会决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册和公司章程等） 的真实性、完整性和有效性负责。 上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临 ...

垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 已于 2025 年 8 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（周二）15:00；网络投票时间为： 2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统 ...

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 16 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2025 年 9 月 12 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果为：9 ...

证券日报网讯 9月4日晚间，垒知集团发布公告称，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Meeting Notification and Conduct - The 34th meeting of the 6th Board of Directors of Leizhi Holdings Group Co., Ltd. was held on September 4, 2025, in Xiamen, with all 9 directors present [1] - The meeting was convened in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Meeting Resolutions - The board approved the proposal not to lower the conversion price of "Leizhi Convertible Bonds," with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The decision was made considering the company's fundamentals, stock price trends, market environment, and confidence in the company's long-term stable development [2] Future Considerations - From September 5, 2025, the conversion price will be recalculated, and if the stock price triggers the downward adjustment clause again, the board will convene to decide on the adjustment [2]

Core Viewpoint - Leizhi Group announced that its stock price has been below 85% of the current conversion price for 15 consecutive trading days, triggering conditions for a downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds [1] Group 1 - As of September 4, 2025, the company's stock has closed below the conversion price threshold for 15 out of the last 30 trading days [1] - The company's board of directors decided not to adjust the conversion price of the "Leizhi Convertible Bonds" at this time [1] - From September 5, 2025, the company will recalculate the conversion price, and if the stock price triggers the adjustment clause again, the board will convene to decide on the adjustment [1]

Group 1 - The company, Leizhi Group, announced that its 34th meeting of the sixth board of directors was held on September 4, 2025, in Xiamen, where it reviewed the proposal regarding not adjusting the conversion price of "Leizhi Convertible Bonds" [1] - For the first half of 2025, Leizhi Group's revenue composition was as follows: new building materials accounted for 80.94%, comprehensive construction technology services 12.45%, software and hardware sales and services 5.6%, special construction industry 0.66%, and others 0.35% [1] - As of the report date, Leizhi Group's market capitalization was 3.6 billion yuan [1]

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 9 月 5 日起重新计算，若公 司股价再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 具体内容详见 2025 年 9 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及 ...

Core Viewpoint - The company has decided not to lower the conversion price of the "Leizhi Convertible Bonds" despite the stock price being below the current conversion price during the specified trading period [2][11]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Pricing - The company was approved to issue convertible bonds with a net fundraising amount of RMB 390,460,551.88 after deducting issuance costs [2]. - The convertible bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on May 20, 2022, with the bond code "127062" [3]. - The conversion period for the bonds is from October 27, 2022, to April 20, 2028 [3]. Group 2: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at RMB 7.74 per share, effective from June 8, 2022 [3]. - Subsequent adjustments to the conversion price occurred, with the latest adjustment setting the price at RMB 7.67 per share, effective from May 12, 2023 [6]. - The company has a mechanism for adjusting the conversion price if the stock price falls below 85% of the current conversion price for a specified period [10]. Group 3: Board Decision on Conversion Price - The board of directors decided not to exercise the option to lower the conversion price, considering the company's fundamentals, stock price trends, and market conditions [11]. - The board will reassess the situation after September 5, 2025, if the stock price triggers the conditions for a downward adjustment again [11].