2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.59 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2025 年第二季度 ...

上市企业：垒知集团（002398）、红墙股份（002809）、三圣股份（002742）、苏博特（603916）、科 隆股份（300405） 相关企业：安徽中铁工程材料科技有限公司、河北长安育才科技股份有限公司、江苏奥莱特新材料股份 有限公司、中建西部建设新材料科技有限公司、贵州石博士科技股份有限公司、中铁十一局集团新材料 科技有限公司抚州工业分公司、山西铁力建材有限公司、深圳市五山新材料股份有限公司 关键词：混凝土外加剂发展背景、混凝土外加剂产业链、混凝土外加剂市场规模、混凝土外加剂竞争格 局、混凝土外加剂发展趋势 一、概述 内容概要：近年来，我国城镇化进程不断加快，城市建设规模不断扩大，无论是住宅、商业建筑，还是 公共设施、工业厂房等建设，都离不开混凝土，混凝土市场也因此迅速崛起，而作为混凝土重要配套市 场之一的混凝土外加剂，随着混凝土市场的繁荣而发展壮大，但近几来，房地产行业的持续调整影响了 混凝土外加剂的市场需求，导致市场表现不尽人意，据统计，2024年我国混凝土外加剂行业市场规模降 至494.5亿元，同比减少9.04%，其中，减水剂占比超60%。 根据《混凝土外加剂术语》（GB/T8075-2017） ...

债券受托管理人 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 二〇二五年六月 P A G （2024 年度） 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）、 《垒知控股集团股份有限公司（作为"发行人"）与国泰海通证券股份有限公司 （作为"债券受托管理人"）关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券之受托管理协议》（以下简称《"《《受托管理协议》"）、《垒知控股集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《《募集说明书》"）《垒 知控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司 （以下简称"国泰海通"或"债券受托管理人"）编制。国泰海通对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.59 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 （四）可转债转股价格调整情况 5、自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 26 日，公司股票在连续 30 个交易 日中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集 说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监 ...

www.lhratings.com 联合〔2025〕5213 号 联合资信评估股份有限公司通过对垒知控股集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持垒知 控股集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"垒知转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 垒知控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十五日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受垒知控股集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 二〇二五年六月二十六日 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有 限公司对公司 2022 年发行的"垒知转债"进行了跟踪信用评级。 前次主体长期信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"；"垒知转债"前次 信用等级为"AA-"；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2024 年 6 月 14 日。 评级机构联合资信评估股份有限公司通过对公司主 ...

垒知控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 www.lhratings.com 联合〔2025〕5213 号 联合资信评估股份有限公司通过对垒知控股集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持垒知 控股集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"垒知转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十五日 声 明 二、本报告系联合资信接受垒知控股集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债券到期兑付日有 效；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。联合 ...

投资者关系活动记录表 | 答：垒知机器人（LetsRobot）作为执行终端，涵盖施工、巡检等多场 | | --- | | 景机器人工种，解决四大行业痛点：人工依赖重、质量稳定难、过程 | | 质量不可控、安全隐患多，显著降低了技术人员的劳动强度，大幅度 | | 降低了生产成本，同时提高了工程质量。 | | 2、请问垒知造新产品 体现了哪些智能化？ LetsRobot MI | | 答：（1）全流程 智能监控中枢：车辆状态可视化、车辆位置精准 AI | | 定位；（2）混凝土质量 AI 诊断系统：搅拌罐内混凝土智能分析、实 | | 时远程调控混凝土性能；（3）卸料过程 合规管控：历史影像留存、 AI | | 自动记录罐内和卸料影像；（4）外加剂智能调控装置：远程调控车载 | | 专用外加剂；（5）智能物联协同网络：车载外加剂余量实时监控、人 | | 机语音交换中枢。 | | 3、请问垒知造新产品 目前市场反应如何？ LetsRobot MI | | 答：行业反响大，得到高度肯定，全国各地多家企业进行实地参访交 | | 流和委托进行专门场景的 AI 定制，一季度已安装约 252 台套，截至目 | | 前尚未安装的 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-050 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 12 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 集并主持，会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 6 月 13 日起重新计算，若公 司 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 6 月 13 日起重新计算，若公 司股价再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 具体内容详见 2025 年 6 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 垒知控股集团股份 ...