垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股 东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司第六届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 权 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司第六届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股 东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人认真审阅董事 会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论， 运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.2200 | -68.18 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 5.09 | 5.07 | 0.39 | 4.95 | | 每股公积金(元) | 0.38 | 0.45 | -15.56 | 0.48 | | 每股未分配利润(元) | 3.82 | 3.75 | 1.87 | 3.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.17 | 30.58 | -14.42 | 39.47 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 1.59 | -69.18 | 2.11 | | 净资产收益率(%) | 1.36 | 4.29 | -68.3 | 5.95 | 前十大流通股东累计持有： 12730.63万股，累计占流通股比： 21.97%，较上期变化： 506.59万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...

垒知控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。公司董 事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上述公司聘请的2024年度会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人 刘维。 董事会审计 ...

2024 年度监事会工作报告 （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 2 月 8 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了以 下议案： （1）《公司 2023 年度监事会工作报告》； （2）《公司 2023 年度财务决算报告》； （3）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 垒知控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，以求真务实，最大限度地 维护公司权益为工作原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督 职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营 决策、投资方案，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督 和检查，促进公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 报告期内 ...

垒知控股集团股份有限公司董事会 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至 2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰海通证券股份有 限公司（曾用名"国泰君安证券股份有限公司"，下同） ...

关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第六届董事会第二十次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司因限制性 股票回购注销、公司股份回购注销以及公司可转换公司债券转股等事项导致的注 册资本发生变化，从而对公司注册资本进行变更，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日及 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 相关公告。 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体情况 ...

垒知控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的任职经历以及提交的相 关独立性自查资料，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 ...

关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《垒知控股集团股份有限公司 2024年年度报告》及《垒知控股集团股份有限公司2024年年度报告摘要》已经公司 第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。公司《垒知 控股集团股份有限公司2024年年度报告》及《垒知控股集团股份有限公司2024年年 度报告摘要》刊载于2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同 时，《垒知控股集团股份有限公司2024年年度报告摘要》刊载于2025年4月26日的《证 券时报》上，敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2025年5月9日（星期五） 15:00 ...