关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）通知，变更持续督导保荐代表 人。 国泰君安证券系公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐人及主承销商， 原委派陈圳寅先生、陈金科先生为该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续 督导工作。因原保荐代表人陈圳寅先生工作变动，国泰君安证券拟委派庞燎源先生 （简历附后）接替陈圳寅先生负责公司 2022 年公开发行可转换公司债券的持续督 导工作，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人更换后，公司的持续督导保荐代 表人为庞燎源先生和陈金科先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司 ...

关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 额为人民币 390,460,551.88 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 4 月 3 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 3 月 14 日至 2025 年 4 月 3 日）中已有连 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 4 月 7 日起重新计算，若公 司股价再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 具体内容详见 2025 年 4 月 4 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次 ...

2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2025 年第一季度 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.67 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 5、自 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 27 日，公司股票在连续 30 个交易 日中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集 说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022 ...

关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 3 月 13 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 3 月 14 日起重新计算，若公司股价 再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 了第六届董事会第二十三次 ...

一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2025 年 3 月 11 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。 二、会议决议 特此公 ...

关于控股股东部分股份质押展期及解质押的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东部分股份质押基本情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡永太先生函告，蔡永太先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期，具 体情况如下： | 股东 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | 原质押到 | 展期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第一大股 | 展期数量 | | 总股本 | | 补充质 | | | | 质权人 | | | 名称 | | 东及其 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.67 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 5、自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］ ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 垒知控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 国泰君安 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 2 月 24 日 10：00——2025 年 2 月 24 日 12：00 | | 地点 | 科之杰建设科技大厦德垒合（3 楼大会议室） | | 上市公司接待人 | 林祥毅、万樱红、刘婉欣 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 董事会秘书林祥毅就公司基本情况、业务发展以及公司发展前景等进 行了介绍，对投资者所关心的问题进行了认真回答。主要问答如下： | | | 1、请问公司如何应对下游需求承压？ | | | 答：面对近年来建筑建材行业周期性调整及下游需求结构性承压的挑 | | 主要内容介绍 | 战，公司持续深耕市场，积极开拓业务，提高市场占有率，同时，加 | | | 大海 ...