证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李万凯作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

垒知控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会提名委员会第四次会议对第七届 董事会候选人的任职资格进行审查后，于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会成员候 选人的议案》，公司第七届董事会由 9 名董事组成（其中非独立董事 5 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名），同意提名蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、 戴兴华为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王凤洲、杨春娇、李万凯为 第七届独立董事会候选人（上述八位候选人的简历附后）。 二、董事候选人任职资格情况 根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次董事会换届选举后，董事候选 人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司 ...

对外提供财务资助管理办法 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 6 页 第 1页 批准：董事会 主审：董事长 对外提供财务资助管理办法 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 释义 | | 1 | | 3 | 基本原则 | | 1 | | 4 | | 对外财务资助的审批权限 | 1 | | 5 | 资助对象及资助程序 | | 2 | | 6 | 日常风险管理 | | 3 | | 7 | | 对外提供财务资助信息披露 | 4 | | 8 | 责任追究 | | 4 | | 9 | 附则 | | 4 | 1 目的 1.1 为了规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为及其相 关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 特制 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤洲作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人垒知控股集团股份有限公司董事会现就提名李万凯为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、 ...

垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年 度占用资金的 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人垒知控股集团股份有限公司董事会现就提名王凤洲为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第六届董事会第三十三次会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳 ...

二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以 OA 邮件、电子邮 件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 2 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集 ...

垒知集团8月25日披露半年报，公司上半年实现营业收入11.95亿元，同比增长1.34%；归属于上市公司 股东的净利润6581.27万元，上年同期7237.86万元，同比下降9.07%；基本每股收益0.09元。 ...