| 2025年08月22日首次发布 | | | --- | --- | | COOR FO 60 F1 F 8 11 - | 垒知集团 LETS GROUP | | 批准: | 股东会 | | --- | --- | | 主审: | 董事会 | | 主笔: | 董事会秘书 | | | 共7页第1页 | | 2 | 范围 1 | | --- | --- | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 基本原则 1 | | 5 | 职责 2 | | 6 | 募集资金专户存储 2 | | 7 | 募集资金使用 3 | | 8 | 募集资金用途变更 5 | | 9 | 募集资金管理与监督 6 | | 10 | 募集资金的信息披露 7 | | 11 | 附则 7 | | | | | | 募集资金管理办法 | 批准：股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主审：董事会 | | 2025 | 年 08 | 月 22 | 日首次发布 | （LETS3-3b-5.1-202508.内部） | 主笔：董事会秘书 | | 2025 | 年 09 | | 月【】 ...

| 垒知集团 | | --- | | 2025 年 08 月 22 日修订发布 | | 2025 年 09 月 xx 日正式实施 | 对外担保管理办法 批准：股东会 主审：董事会 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 6页 第 1页 对外担保管理办法 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 释义 1 | | 4 | 基本原则 1 | | 5 | 担保的审批 2 | | 6 | 担保合同及反担保合同的订立 4 | | 7 | 担保的日常管理和风险控制 5 | | 8 | 法律责任 5 | | 9 | 附则 5 | 1 目的 1.1 为维护公司及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控 制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本管理办法。 2 范围 2.1 本管理办法适用于公司及公司的全 ...

关联交易管理办法 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx 内部) 主笔：董事会秘书 2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 7页 第 1页 批准：股东会 主审：董事会 关联交易管理办法 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx 内部) | 1 | 目的 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 释义 | | 1 | | 3 | 基本原则 | | 2 | | 4 | 关联人和关联关系 | | 2 | | 5 | 关联交易及其价格 | | 3 | | 6 | 关联交易的决策权限 | | 3 | | 7 | 关联交易的决策程序 | | 4 | | 8 | 本办法的修改 | | 6 | | 9 | 附则 | | 6 | 1 目的 1.1 为规范公司关联交易的决策权限、程序等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 2.1 关联交易 指公司或其控股子公司 ...

垒知控股集团股份有限公司 公司章程（修订稿） 垒知控股集团股份有限公司 章 程 （本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经公司 2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时股东 大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临时股东大会第三次修订， 于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大会第四次修订，于 2010 年 6 月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年 度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第七次 修订，于 2012 年 5 月 19 日经公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日 经公司 2012 年第二次临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年年度 股东大会第十次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 20 ...

关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等 最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟并对《公司 章程》进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及 的工商备案等相关事宜。 二、公司章程修订情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人垒知控股集团股份有限公司董事会现就提名杨春娇为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

垒知控股集团股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于 2025 年 9 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定， 公司第七届董事会将由九名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大 会选举产生。 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日 垒知控股集团股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 附件：职工董事简历 黄小文先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工 程师。2004 年 7 月至今在本公司任职，历任科之杰福建公司片区经 ...

垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月二十六日 1 垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：垒知控股集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 239,580,102.29 | 232,897,895.98 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 731,947,272.52 | 674,454,307.95 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 74,997,692.02 | 114,796,077.11 | | 应收账款 | 2,391,678,228.39 | 2,580,407,960.30 | | 应收款项融资 | 142,802 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，垒知控股集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会提名委员会第四次会议对公司第七届董事 会董事候选人（不含职工代表董事）的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查 意见： 经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名 人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行 董事职责的能力，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，最近三年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确 结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 中担任上 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨春娇作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...