垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并 主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度总 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：3 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。 1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项： 根据容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 49,262,122.46 元，其中母 公司净利润为 1,117,375.73 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司以 2024 年度母公司实现的净利润 1,117,375.73 元为基数，按 10%提取法定盈 余公积金 111,737.57 元，加上以前 ...

关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的 事项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况 1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合 计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请 之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公 司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。 2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授 信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人（会 计主管人员）刘静颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业 竞争风险、国际环境风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容 见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之 "（四）可能面临的主要风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 垒知控股集团 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.67 元/股 5、自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募 ...

以人工智能为引领的科技创新，正成为建筑行业发展的重要驱动力。 生成式AI实现建筑方案自动优化，某超高层项目设计周期从6个月压缩至45天。 智能审查革命，某地区试点"AI审图"，将5000+规范条文转化为审查规则库，错误检出率从人工70%跃 升至95%。 这不是构想，而是建筑行业正在推进的智能革命。 4月9日，厦企垒知集团（002398）AI战略发布会在厦召开。活动以"AI共生：建筑AI与AI建筑"为主 题，汇聚厦门建筑业主管单位、行业协会、建设单位、设计单位以及国内信创、AI领域厂商。会议正 式发布垒知集团AI战略，并集中展示垒知工具箱（LetsToolkit）、垒知机器人（LetsRobot）、垒知装备 （LetsGear）等最新AI产品线，正式推出行业首个覆盖"设计-施工-运维"全产业链的AI全栈解决方案。 当前，在全球工程建设行业深度变革的关键节点，技术创新与市场格局的重塑正以惊人的速度推进。 在"AI"成为全球工程建设行业发展新趋势的当下，垒知集团敏锐捕捉到这一历史机遇，以AI技术为核心 驱动力，全面推动产品、服务与品牌的升级，实施智能化驱动战略。通过数字化全生命周期解决方案， 为建筑行业提供AI应用 ...

可转换公司债券 2025 年付息公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"垒知转债"将于 2025 年 4 月 21 日按面值支付第三年利息，每 10 张"垒 知转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 4 月 18 日； 3、除息日：2025 年 4 月 21 日； 4、付息日：2025 年 4 月 21 日； 5、"垒知转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%； 6、"垒知转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 18 日，凡在 2025 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。20 ...

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-017 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 日至 2025 年 4 月 3 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 4 月 7 日起重新计算，若公司股价 再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股 价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"127062"，债券简称"垒知转债"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-016 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 具体内容详见 2025 年 4 月 4 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告》。 三、备查文件 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 3 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 ...