2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 2页 第 1页 | 独立董事年报工作制度 | 批准：董事会 | | --- | --- | | | 主审：董事长 | 独立董事年报工作制度 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 独立董事年报工作职责 1 | | 3 | 附则 2 | 1 目的 1.1 为了进一步完善垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强内部 控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用， 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，特制定本制度。 2 独立董事年报工作职责 2.5 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师 的见面会，沟通审计过程中发现的问题。 2.1 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 2025 年 08 月 22 日发布 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 批准：董事会 主审：董事长 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 5 页 第 1页 信息披露暂缓与豁免管理制度 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 原则 1 | | 4 | 离职情形与程序 1 | | 5 | 离职董事的责任及义务 2 | | 6 | 离职董事的持股管理 3 | | 7 | 附则 3 | 1 目的 为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公 司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，维护公司及股东的合法权益，公司根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律 法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《垒知控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

| 垒知集团 | | --- | | LETS GROUP | | 2025 年 08 月 22 日修订发布 | | 2025年09月 xx 目正式实施 | | 1 目的 | | --- | | 2 范围 … | | 3 职责 . | | 4 一般规定 … | | 5 股东会的召集 . | | 6 股东会的提案与通知 | | 7 股东会的召开 | | 8 表决与决议 | | 9 会议记录………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 10 会后事项 | | 11 规则修改 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 12 附则 | | | | | | | 股东会议事规则 | 批准：股东会 | | | | --- | --- | ...

| 垒知集团 LETS GROUP | | --- | | 2025年08月22日首次发布 | | 2025年08月26日正式实施 | 董事离职管理制度 批准：董事会 主审：董事长 2025 年 08 月 22 日首次发布 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 5 页 第 1页 2 范围 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的 情形。 3 原则 公司董事离职管理应遵循以下原则： 董事离职管理制度 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 原则 1 | | 4 | 离职情形与程序 1 | | 5 | 离职董事的责任及义务 2 | | 6 | 离职董事的持股管理 3 | | 7 | 附则 3 | 1 目的 为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保公司治理结构 的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司 ...

| | | | | 董事和高管人员持本公司股份及其变动管理制度 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 | 日修订发布 | (LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 | 日正式实施 | 归口：垒知集团证券与投资部 | 共 4页 1页 | 第 | 董事和高管人员持本公司股份及其变动管理制度 (LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 释义 1 | | 3 | 董事和高级管理人员持股及变动管理 1 | | 4 | 附则 4 | 1 目的 1.1 为加强垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其 ...

董事会秘书工作细则 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团证券与投资部 共 4 页 第 1页 批准：董事会 主审：董事长 董事会秘书工作细则 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 基本原则 1 | | 3 | 董事会秘书聘任 1 | | 4 | 董事会秘书职责 3 | | 5 | 董事会秘书工作程序 5 | | 6 | 董事会秘书的法律责任 6 | | 7 | 附则 6 | 1 目的 1.1 为规范公司董事会秘书的工作，保证公司董事会秘书依法行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《垒知控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规和规范性文件的规定，制定本细则。 2 基本原则 2.1 公 ...

| 爸知集团 | | --- | | 2025年08月22日修订发布 | | 2025年09月 xx 日正式实施 | 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xz-x-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 8 页 第 1页 2 董事的一般规定 2.1 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 2.1.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.1.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； | 董事会议事规则 | 批准：股东会 | | --- | --- | | 主审：董事会 | | 董事会议事规则 (LETSxx-xz-x-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 董事的一般规定 1 | | 3 | 董事会的组织和职权 3 | | 4 | 董事会专门委员会 5 | | 5 | 董事会会议议案 6 | | 6 | 董事会会议召集 ...

| 薪酬与考核委员会议事规则 | | --- | | 1 目的 | | --- | | 2 基本原则 | | 3 人员组成 | | 4 职责权限 … | | 5 会议的召开与通知 . | | 6 议事与表决程序 | | 7 会议决议和会议记录 | | 8 回避制度 … | | 9 工作评估 … | | 10 释义… | | 11 附则 | | | | | | 薪酬与考核委员会议事规则 | | | 批准：董事会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 主审：董事长 | | | | 2025 | 年 08 | 月 | 日修订发布 | (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | 22 | | | | | 2025 | 年 08 | 月 | 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | | 26 | 共 6 页 | 第 | 2页 | 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会召 ...

投资者关系管理制度 批准：董事会 主审：董事长 投资者关系管理制度 (LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 投资者关系管理的目的和原则 1 | | 3 | 投资者关系管理的对象与工作内容 2 | | 4 | 附则 4 | 1 总则 1.1 为了规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强公 司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流及诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 1.3 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公 ...

独立董事工作细则 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 5 页 第 1页 批准：董事会 主审：董事长 1 目的 1.1 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《垒知控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 1.2 独立董事应当在《公司法》和公司章程赋予的职权和规定的范围内行使职权。 2 释义 2.1 独立董事 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 2.2 直系亲属 指配偶、父母、子女等。 独立董事工作细则 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx ...