关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届 董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本 次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年年报审计机构，年 报审计费用为110万元，内控审计费用为15万元。该所已为公司提供六年年报审计服 务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体 化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有 较强的专业胜任能力；该所自成立 ...

关于为控股子公司提供担保的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司 提供担保的议案》，同意公司对控股子公司垒知科技集团有限公司、垒知科技集 团（深圳）有限公司、垒知科技集团四川有限公司、垒知科技集团重庆有限公司、 垒知科技集团有限公司北京分公司、垒知科技集团（南京）有限公司（上述 6 家公司统称为"债务人"或"被担保人"）在 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日期间，基于框架协议从神舟数码（中国）有限公司（以下简称为"供应商甲"） 采购产品所签订的订单、各类《销售合同》、电子合同或其他相关协议等而产生 的未付债务承担 ...

关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的议案》，同意公 司为资产负债率低于 70%的控股子公司使用授信额度提供担保。现将有关的事 项公告如下： 一、被担保方的基本情况 1、科之杰新材料集团有限公司 （5）经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与 咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土外加剂的生产与销售；经营 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资金 需求和资金安全的前提下，使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券 公司、基金公司等金融机构的理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决 策权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 有效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 垒知控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 垒知控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司 提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议 案》，同意公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提 供担保。现将有关的事项公告如下： 一、被担保方的基本情况 1、厦门垒智建设有限公司 （5）经营范围：房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁 工程建筑；水源及供水设施工程建筑 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 股票代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因及范围 为更加真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，公司对 2024 年合并报表范围内的各类应收款项、存货、 合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对上述可 能发生资产减值迹象的资产计提减值准备。 2、计 ...

关于会计政策变更的公告 | 股票代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，具体如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 3 月，财政部会计司编写并发布了《企业会计准则应用指南汇 编 2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定等。 （3）2024 年 12 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间为：20 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号 建设科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮 民全先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2 ...