爱仕达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，进一步完善法人治理结构及公司董事会结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规、规范性文件及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-022 爱仕达股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关情 况公告如下： 一、修订内容 中国证监会于 2023 年 7 月 28 日审议通过了《上市公司独立董事管理办 法》，后又于 2023 年 12 月 15 日颁布了《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》，并同步修订《上市公司章程指引》。根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 爱仕达股份有限公司拟对上海爱仕达机器人有限 公司合并上海松盛机器人系统有限公司形成的商 誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评 爱仕达股份有限公司拟对上海爱仕达机器人有限公司合并上海松盛机器人系统有限公司形成的商誉进行减值 测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目•资产评估报告 估项目 资产评估报告 浙联评报字[2024]第 169 号 （共 1 册，第 1 册） 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月九日 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 6 | | | | 三、评估对象和评估范围 7 | | | 四、价值类型 | 12 | | | 五、评估基准日 | 12 | | | 六、评估依据 | 12 | | | 七、评估方法 | 14 | | | | 八、评估程序实施过程和情况 19 | | | 九、评估假设 | 21 | | | 十、评估结论 | 23 | | | | 十一、特别事项说明 23 | | | | 十二、资 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-016 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。现将该预案的具体情况公告如下： 一、本次利润分配预案具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-378,401,508.63 元,可供股东分配的利润为 186,747,782.26 元；2023 年度母公司报表实现净利润-112,328,926.99 元，可 供股东分配的利润为 605,005,962.79 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-014 爱仕达股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。 议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。 一、监事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市中 ...

爱仕达股份有限公司章程 二〇二四年四月 爱仕达股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订爱仕达股份有限公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由浙江台州爱仕达电器有限公司整体变更为股份有限公司，在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：331081100008368， 2015 年 10 月 换 发 统 一 社 会 信 用 代 码 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91330000610004375Y。 第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党 的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机 构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司 发挥政治核心作用。 第四条 公司于 2010 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员 ...

爱仕达股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 爱仕达股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-126 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10564 号 爱仕达股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了爱仕达股份有限公司（以下简称爱仕达）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了爱仕达 2 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-028 爱仕达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛晓奇作为爱仕达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人爱仕达股份有限公司董事会提名为爱仕达股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开， 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由 董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年度董事会工作报告》。 2023 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士分别 向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年年度股 东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cni ...

爱仕达股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查：独立董事邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱仕达股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邵 春阳先生、甘为民先生、白云霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...