公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 42 | | --- | ...

四维图新公司独立董事独立意见 四维图新公司独立董事独立意见 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司 第五届董事会第二十六次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、 负责、独立判断的态度，现就董事会换届选举事项发表如下独立意见： 1、经审查，公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定。 2、被提名人的任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》中关于董事任职资格的规定，未发现有不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况，未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的处罚和惩戒。 3、同意提名张鹏先生、刘伯年先生、郝春深先生、程鹏先生、毕 垒先生、姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，李克强 先生、王小川先生、王啸先生为公司第六届董事会独 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-087 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名李克强 为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-093 北京四维图新科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《北京四 维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开了职工代表大会，选举曾庆西先生为公司第六届监事会职工代 表监事（简历请见附件），曾庆西先生将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。曾庆西先生作为职工代表监事，将按照《公司法》 及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权，并 对公司职工代表大会和股东大会负责。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十七日 1 附件： 简历 曾庆西先生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 11 月出生，本 科，中共党员。2017 年 4 月入职北京四维图新科技股份有限公司，现 任 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-092 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王啸作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股份 有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-090 北京四维图新科技股份有限公司 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李克强作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股 份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-085 北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。2023 年 11 月 27 日公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）以非 现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会 议由副董事长程鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》， 并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议； 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，经董事会 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-089 北京四维图新科技股份有限公司 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名王啸为 北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-083 北京四维图新科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 11 月 2 日。 2、本次解除限售激励对象人数：684 人。 3、本次解除限售限制性股票数量：27,977,100 股，占公司目前总股 本的比例为 1.1766%。 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 1 于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董 事发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了 2021 年限制性股票激励计划相关议案。 2、公司于 2021 年 7 月 10 日披露《2021 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-082 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事长岳涛先生提交的《辞职函》。岳涛先生因有关工作 安排决定辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，岳 涛先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞职后，岳涛先生除法 定代表人外不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，岳涛先生未 持有公司股份。 岳涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董 事的补选工作。 鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公 司经营管理需要，在公司董事会确定新任法定代表人前，仍由岳涛先 生继续履行法定代表人职责，直至产生新任法定代表人为止。 1 岳涛先生在任职期间，恪尽职守、 ...