证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-062 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了 2021 年限制性股票激励计划相关议案。 北京四维图新科技股份有限公司 关于回购注销剩余限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销限制性股票数量共计 813,000 股，占公司目前总股 本比例为 0.0343%。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议， 审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。鉴于 3 名原激励对 象因离职不符合激励对象条件，同意对其持有的已获授但不能解除限售 的限制性股票合计 813,000 股进行回购注销。根据《上市公司股权激励 管理办法》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项说明如下： 一、2021 年 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2021）第 463-16 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京四维图新科技股份有限公 司（以下简称 "四维图新"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）回购注销部分限制性股票 的有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《北京四维图新科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 577 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-064 北京四维图新科技股份有限公司 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名任光明 为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-063 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 任光明 作为 北京四维图新科技股份有限公司第六届董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 第 六 届 董事会提名为 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称该公司） 第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京四维图新科技股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-061 北京四维图新科技股份有限公司 关于对外投资及财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"四维图新"、"公司"、 "本公司"）拟以现金及资产形式出资对 PhiGent Robotics Limited（以 下简称"鉴智开曼"）投资及提供财务资助。鉴智开曼是大规模中高 阶智驾量产的软件算法公司，为车企提供基于地平线平台的高阶智驾 产品。本次交易完成后，公司持有鉴智开曼 39.14%股份，为其第一 大股东，但不是控股股东。 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议 通过《关于对外投资及财务资助的关联交易议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、本次交易概述 （一）主要交易内容 本次交易包含现金增资、资产注入两部分。 1、现金增资 1 手续之前，作为一项过渡性安排，公司同意向北京鉴智提供与现金增 资等额的借款，即 2.5 亿元人民币，在提供前述借款的同时，公司 ...

北京四维图新科技股份有限公司 《公司章程》修订案 第二十条 公司股份总数为 2,370,648,814 股，全部为普通股。 修订后： 第六条 公司注册资本为人民币 2,369,835,814 元。 第二十条 公司股份总数为 2,369,835,814 股，全部为普通股。 公司章程其他条款不变。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十八日 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》《关 于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销限制性股票 813,000 股。回购注销完成后，公司总股本预计将由 2,370,648,814 股变更为 2,369,835,814 股。 鉴于上述原因，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下： 修订前： 第六条 公司注册资本为人民币 2,370,648,814 元。 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-065 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025年9月28日，公 司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司2025年 第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午15:30 网络投票时间：2025年10月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2025年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-060 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销剩余限制 性股票合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销剩余限制性股票的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 28 日以非现 场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式 和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主 持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-059 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知》。2025 年 9 月 28 日公司第六届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）以非现场 会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资及财务资助的关联交易议案》，并同意 提交 2025 年第三次临时股东大会审议； 同意公司（及其子公司）拟以现金及资产出资形式对 PhiGent Robotics Limited 投 ...

证券日报网讯 四维图新（002405）9月29日在互动平台回答投资者提问时表示，根据2025年半年报，截 至2025年6月30日，股东户数为206814户。 ...