一、会议召开及审议情况 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号:2025-006 北京四维图新科技股份有限公司 职工代表大会关于公司 2025 年员工持股计划的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会 于 2025 年 3 月 13 日以现场形式召开，会议的召集、召开和表决程序符 合职工代表大会的相关规定，经与会代表认真讨论，就公司实施 2025 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）事宜审议通过了如下事项： 1、审议通过《关于<北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 与会职工代表经讨论，认为《北京四维图新科技股份有限公司 : 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《北京四维图新科技股份有限公 司 2025 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，内容遵循 依法合规、自愿参与、风 ...

1、本员工持股计划须公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 证券简称：四维图新 证券代码：002405 北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划存在员工认购额不足，低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系北 京四维图新科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定制定 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京 四维图新科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定了《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对本次 员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》 《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则， 不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情 ...

证券简称：四维图新 证券代码： 002405 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京四维图新科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本员工持股计划参加对象的确定标准及分配情况 6 | | （三）员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 8 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 10 | | （五）本员工持股计划的管理模式 13 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | （七）员工持股计划其他内容 23 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 24 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 24 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 25 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 26 | | （四）对本员工持股计划定价方式及定价依据 ...

证券简称：四维图新 证券代码：002405 北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、本员工持股计划须公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划存在员工认购额不足，低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系北 京四维图新科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定制定。 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-009 北京四维图新科技股份有限公司 二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况 第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021年 3月23日。公司于2021年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过 《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工 持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司于2021年8月30日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再 次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2022年3月 23日；公司于2022年3月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工 持股计划的存续期延长至2022年9月23日；公司于2022年8月15日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再 次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2023年3月 23日；公司于2023年3月8日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于第一期员工持股计划 ...

关于北京四维图新科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 2025 年员工持股计划的 法律意见 京天股字（2025）第 076 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与北京四维图新科技股份 有限公司（下称 "公司"、"四维图新"）签订的《委托协议》，本所担任公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项中国法律顾问并出具 法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-010 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第 八次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月31日（星期一）上午10:00 网络投票时间：2025年3月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2025年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5．会议的召开方式： 1 本次股 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-008 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要。 经审核，监事会认为： 1、本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定， 不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股 计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排， 本次员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见。 3、 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-007 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知》。2025 年 3 月 13 日公司第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司 董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》； 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 3 月 23 日届满， 目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公 司第一期员 ...