四维图新·2024 年度社会责任报告 北京四维图新科技股份有限公司 2025 年 4 月 四维图新 2024 年度社会责任报告 报告编制说明 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和前瞻性，部分内容适当前 后延伸。 报告组织范围 北京四维图新科技股份有限公司及其子公司。 报告发布周期 本报告为年度报告，是北京四维图新科技股份有限公司第十一份社会责任报告。 报告数据说明 本报告披露的财务数据如与年度报告有所出入，均以年度报告为准；其他数据来自于 公司内部统计，本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 报告指代说明 为便于表述和阅读，在报告中"北京四维图新科技股份有限公司"也以"四维图新"、"公 司"或"我们"表示。 报告编制依据 参考深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等。 报告获取渠道 本报告以电子版形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查阅获取。 1 | | | | 第一章 | 企 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 北京四维图新科技股份有限公司 NavInfo Co., Ltd. 二〇二四年度财务决算报告 二〇二五年四月 北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 面对辅助驾驶技术与车路云一体化进程加速共振带来的机遇与 激烈的市场竞争，公司积极顺应产业链变革，主动拥抱智能化浪潮， 加速推进战略转型。作为新型 Tier1，公司聚焦汽车智能化核心赛道， 明确了以智驾为龙头的解决方案提供商业务主线，构建了从底层地图 数据到车载芯片，再到上层中高阶辅助驾驶和智能座舱应用的完整技 术生态。通过整合资源，公司形成了以地图为底座、覆盖"智云、智 驾、智舱、智芯"的全栈式解决方案服务能力，实现了从单一产品提 供商向综合解决方案提供商的转型目标。目前，转型已初见成效，为 公司在智能汽车领域的持续发展奠定了坚实基础。 报告期内，公司营业总收入 35.18 亿元，同比增长 12.68%。在细 分业务板块，智云业务营业收入 22.54 亿元，同比增长 28.96%；智芯 业务营业收入 5.66 亿元，同比增长 10.92%；智舱业务营业收入 4.03 亿元，同比减少 12.87%；智驾业 ...

（一）基本情况 北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督责任情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、信永中和基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 ...

北京四维图新科技股份有限公司 NavInfo Co., Ltd. 二〇二四年年度财务报告 二〇二五年四月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025BJAA7B0376 | | 注册会计师姓名 | 刘景伟、金红伟 | 审计报告正文 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四维图新公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

北京四维图新科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，监事会按照《公司法》等有关法律法规的要求和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司监事通过了解 公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理 人员执行职务的情况，检查公司信息披露事务管理制度履行情况，监察公司内 幕信息知情人管理情况，对公司的经营管理情况进行了监督。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，其中以现场和通讯相结合的方式召 开会议 1 次，以非现场方式召开会议 3 次，各位监事均出席会议并行使表决权。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。相关监事会决议公告均 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。会议召开情况具体如下： | 序 | | 会议召开 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-022 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经 费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露"等会计处理进行了规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 3、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"内容自印发之日起施行。企业在首次执行本解释内容时， 如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计准 则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-020 北京四维图新科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月25日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议， 审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公 司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定编制了截至2024年12月31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 （1）首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2010]438 号"文《关于 核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准， 公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式，向社会公开发行 5,600 万股 A ...

北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京四维图新科 技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部 控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况变化可能导致内 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-029 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025年4月25日，公 司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于召开公司2024年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5．会议的召开方式： 1 本次股 ...

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以非现 场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式 和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主 持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并同意提交 2024 年度股东大会审议； 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-017 北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工 ...