许昌远东传动轴股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董 事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。 独立董事 2024 年度述职报告——李庆文 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2024年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李庆文：曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新 青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。 1998 年至今，共发表汽车评论和研究文章 50 万余字，传媒论文 5 万余字。现任中国汽 车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长，2020 年 3 月 26 日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）独立 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告——陈红岩 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2024年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈红岩，郑州大学法律专业硕士研究生。就职于北京德恒（郑州）律师事务所，主 要从事领域：公司证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和企业改制上市、境内 外投资并购法律业务、公司争议解决等。2021 年 12 月至 2023 年 3 月任河南机械装备 投资集团有限责任公司外部董事职位；2022 年 11 月至 2023 年 5 月任河南省机场集团 有限公司外部董事职位；2024 年 5 月至 2025 年 1 月任河南中豫格林新能源有限公司外 部董事职位；2022 年 11 月至今任河南中豫国际港务集团有限公司外部董事职位；2024 年 11 月至今任河南能源集团有限公司外部董事职位。20 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《许昌远东传动轴股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司经营管理、品牌形象、 客户关系、公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可 能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情（包括但不限于事件、 情形、言论等）。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-023 许昌远东传动轴股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露《2024 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度业绩说明会，就公司所处行业状况、发展 战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等内容与投资者进行充分交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可 以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士，财务 总监李茹女士，独立董事周晓东先生，董事会秘书刘硕先生。（如有特殊情况，参会 人员会有调整） 为提升投资者交流的针对性，现就公司 2 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋 予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年，全球经济复苏步伐缓慢且不均衡，国内经济面临需求收缩、供给冲击、 预期转弱等压力。从行业运行情况来看，商用车市场表现疲弱，需求增长乏力，行业竞 争愈发激烈；新能源汽车市场保持高速增长的态势，渗透率持续提升。在此行业背景下， 公司紧密围绕非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售核心业务， 坚持创新驱动和精益运营，通过积极布局新能源汽车市 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告 第一部分 2024年财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司") 2024年财务报表已经大华会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字[2025] 0011005234号标准无保留意见审计 报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、公司 2024 年度财务报表合并范围的变更 （一）公司资产变动情况： 公司报告期内财务报表范围未发生变更。 三、公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入127653.98万元，同比减少2.34%%，实现归属于上市 公司股东的净利润11834.11万元，同比增长25.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润较同期增长48.05%，经营活动产生的现金流量净额较同期增长247%。 | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 本年比上年增 | | --- | --- | -- ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-021 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．投资金额：拟投资总额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动 使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过 4 亿元。 3．特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 一、投资情况概述 1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影 响到公司日常生产经营活动。 2．投资金额：公司拟使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在 上述额度内资金可以 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-020 许昌远东传动轴股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第六届 董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合 授信额度的议案》，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的 可持续发展能力，同意公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。 本次申请授信事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司 2025 年度拟向各家银行申请总计 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。本次综合授信额度公司不提供担保物。 授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循 环使用。为提高工作效率，及时办理融资业务， ...

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合许昌远东 传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）《公司内部控制制度》、《公司内部控制管理手 册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现 ...