Core Points - The company has established an external guarantee management system to regulate external guarantees, protect company assets, and reduce operational risks [1][2] - The system applies to the company and its subsidiaries, covering various forms of guarantees such as loans and bank letters of credit [1] Summary by Sections External Guarantee Management - The external guarantee management system aims to standardize the management of external guarantees and safeguard the company's financial security [1] - External guarantees include providing guarantees, mortgages, or pledges for others, such as loan guarantees and bank letters of credit [1] Approval Procedures - The approval process for external guarantees requires strict examination of the guaranteed party, including a review of their credit status and an analysis of the benefits and risks involved [1] - Guarantee applicants must submit various documents, including basic company information and audited reports for the past three years [1] - The finance department is responsible for verifying the authenticity of the documents, while the operational department assesses the repayment capacity [1] Board and Shareholder Approval - External guarantees must be approved by the board of directors, requiring a majority vote from the directors present, with at least two-thirds of the attending directors agreeing [1] - Related guarantees also require approval from the shareholders' meeting [1] - If the total amount of external guarantees exceeds 50% of the latest audited net assets, board approval is needed before submission to the shareholders' meeting [1] Risk Management - The company must ensure that guarantee contracts are in writing and undergo review, with any changes requiring re-approval [2] - The company monitors the guaranteed party's situation to prevent risks, requiring regular reports on borrowing status [2] - If repayment is not made on time, the company will take remedial measures [2] - The guaranteed party must provide counter-guarantees [2] Information Disclosure and Accountability - The company is obligated to disclose guarantee matters truthfully to registered accountants and report to the Shenzhen Stock Exchange in a timely manner [2] - The system specifies responsibilities for individuals involved, requiring timely disclosure and correction of any violations, with responsible personnel liable for losses caused by violations [2] - This system will take effect from the date of approval by the shareholders' meeting [2]

Fundraising Overview - The company has publicly issued convertible bonds with a total face value of 893.7 million yuan, with 8,937,000 bonds issued as of September 27, 2019 [2][3] - After deducting underwriting and sponsorship fees, the net amount raised is 878,038,750 yuan [2][3] Fund Utilization - As of June 30, 2025, the company has invested a total of 539,269,010.33 yuan from the raised funds, with 424,027,212.94 yuan utilized from September 28, 2019, to December 31, 2024 [3] - The remaining balance of the raised funds is 434,386,304.07 yuan, which includes 164,386,304.07 yuan in bank deposits and 270 million yuan in bank wealth management products [3] Fund Management - The company has established special accounts at designated banks for managing the raised funds, ensuring strict approval procedures for fund usage [4][5] - The company has the authority to use up to 600 million yuan for cash management, investing in low-risk, liquid wealth management products [6][7][8] Fund Investment Projects - There have been no changes to the investment projects funded by the raised capital, and the company has adhered to all regulatory requirements regarding fund usage [10][11] Financial Reporting - The company has disclosed all information regarding the use of raised funds in a timely and accurate manner, with no violations reported [11][46]

格隆汇8月25日丨远东传动(002406.SZ)公布半年度报告，营业收入7.18亿元，同比增长10.65%，归属于 上市公司股东的净利润5469.65万元，同比增长2.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润4086万元，同比增长28.05%。 ...

展望未来，远东传动将继续聚焦传动轴主业，深化与新能源车企的合作，同时加快海外市场开拓与技术 研发投入，凭借客户资源、技术创新、产业链整合等核心优势，持续巩固行业龙头地位，为投资者创造 长期价值。（秦声） 技术创新是公司保持行业领先的核心驱动力。截至2025年6月30日，远东传动拥有各类有效知识产权197 项，其中发明专利31项，依托"国家认定企业技术中心""国家博士后科研工作站"等顶尖研发平台，持续 推进传动轴轻量化、智能化升级，产品技术水平达到国际先进标准。同时，公司通过全产业链布局构建 成本优势，全资子公司中兴锻造提供关键毛坯件，制管厂实现废钢循环利用，有效对冲原材料价格波动 影响，盈利空间进一步优化。 在产能布局方面，公司"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目"稳步推进，通过优化现有产能、 挖掘设备潜能，该项目建成投产后，能够更好地服务整车制造客户，增强客户黏性，同时，亦有利于业 务的持续开拓。值得一提的是，2025年3月，远东传动在香港设立全资子公司中远动力科技有限公司， 借助香港区位优势拓展海外市场，为传动轴产品出口搭建新通道。 8月25日晚间，远东传动（002406）发布了2025年半年度报 ...

Group 1 - The company, Far East Transmission, announced the election of Mr. Qi Jianfeng as the employee director of the sixth board of directors during the employee representative meeting held on August 22, 2025 [2]

许昌远东传动轴股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | ...

许昌远东传动轴股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职 责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事和高级管理人员具有法 律约束力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司 股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权 利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。 合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质 询权和表决权等各项权利。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化许昌远东传动轴股份有限公司（下称"公司"）董事会决策能力，健全董 事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验等符合证券交易所规定条件 的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事 务，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会的组成机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，根据需要设副董事长 1 至 2 人。 第五条 有下列情形之一的人员，不得担任公司的董事: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和决策 行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、 行政法规、部门规章和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法律、行 政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会 赋予的职责，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的利益。 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董 事会决定设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《许昌远东传动轴股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本细则。 第三条 战略委员会是董事会设立的研究、规划、制订公司发展战略的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员不少于一名。 第五条 战略委员会委员可以由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董 事提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主任负责召集和 主 ...