证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-014 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他 与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的 董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会 会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.c ...

一、审议程序 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-016 许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | （一）公司 2024 | | --- | | 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 109,533,762.30 | 73,022,508.20 | 62,426,104.70 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 118,341,164.58 | 94,097,541.75 | 72,823,429.09 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 1,341,025,650.39 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 1,073,295,481.32 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,276,539,760.76, a decrease of 2.34% compared to CNY 1,307,113,650.14 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 25.76% to CNY 118,341,164.58, up from CNY 94,097,541.75 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 81,829,532.84, representing a 48.05% increase from CNY 55,271,092.84 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities surged by 247.00% to CNY 108,316,168.82, compared to CNY 31,214,661.22 in the previous year[20] - Basic earnings per share rose to CNY 0.16, an increase of 14.29% from CNY 0.14 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,817,858,249.29, a slight increase of 0.14% from CNY 4,811,188,306.76 at the end of 2023[20] - Net assets attributable to shareholders increased by 1.14% to CNY 4,026,203,486.23 from CNY 3,980,884,829.85 in 2023[20] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares, based on a total share capital of 730,225,082 shares[6] - The total cash dividend amount is 109,533,762.30 yuan, which represents 100% of the total profit distribution amount[145] - The profit distribution policy prioritizes cash dividends, with a minimum of 20% of distributable profits to be distributed in cash if conditions are met[139] - The company aims for a cash dividend proportion of at least 80% for mature stage companies without major capital expenditure plans[140] - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve conversion to share capital in this profit distribution plan[147] Market Challenges and Risks - The company faces risks including fluctuations in the commercial vehicle and engineering machinery industries, rising raw material prices, and challenges in international market expansion[5] - The company reported a decline in profits for its subsidiaries, mainly due to a decrease in operating income influenced by the strategies of some major manufacturers[84] - The company’s main raw materials, including steel, account for over 60% of its operating costs, making it vulnerable to price volatility in the materials market[93] - The company recognizes the increasing market concentration and competitive pressure in the industry, with larger firms gaining an advantage in customer acquisition and market share[86] - The company faces risks related to the inability to achieve expected benefits from fundraising investment projects, which could adversely affect its operating performance[97] Production and Capacity - The company has an annual production capacity of 6 million sets of non-constant velocity drive shafts and 1 million sets (planned to increase to 2 million sets) of constant velocity drive shafts[37] - The company is advancing its plan to expand production capacity for high-end drive shafts, targeting an annual output of 200,000 sets, to align with the growing demand for new energy vehicles[32] - The company aims to increase the production capacity of constant velocity drive shafts to 1 million sets per year to meet the growing demand from the new energy vehicle market[90] - The company plans to build a production line with an annual capacity of 2 million high-end drive shafts, enhancing its market development capabilities[97] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥66,949,399.90, a decrease of 8.92% from ¥73,506,014.37 in the previous year, representing 5.24% of total revenue[58][60] - The company is increasing its investment in technology research and development to launch innovative and differentiated products[96] - The company will prioritize the research and development of new products for the new energy vehicle chassis components as a key focus for 2025[90] - The company has completed prototype testing for several new lightweight materials and components aimed at meeting carbon neutrality goals, which are expected to foster new profit growth points[59] Environmental and Social Responsibility - The company was fined RMB 1.18 million for violating the Water Pollution Prevention Law due to improper operation of pollution control facilities[156] - Significant investments were made in environmental equipment to ensure compliance with air emission standards, contributing to the company's goal of becoming a zero-waste factory[158] - The company constructed sedimentation tanks to treat wastewater, ensuring compliance with the Class III wastewater discharge standards[159] - A donation of RMB 600,000 was made to support rural revitalization efforts through a charity event[160] - The company has committed to training all employees on environmental protection to enhance awareness and compliance[156] Corporate Governance - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations[106] - The company has established an independent accounting system and financial management practices, ensuring no interference from shareholders in financial decisions[107] - The board of directors held six meetings during the reporting period, with all resolutions passed unanimously[128] - The audit committee reviewed and approved the 2023 annual financial report and profit distribution plan[132] - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[130] Shareholder Information - The total number of shares is 730,225,000, with 100% being common shares[193] - Liu Yansheng holds 21.39% of shares, totaling 156,194,787 shares[196] - The company has a total of 68,592 common shareholders at the end of the reporting period[196] - The largest shareholder, Liu Yansheng, has not changed his holdings during the reporting period[196] - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[199]

二、说明关注、核实情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-011 许昌远东传动轴股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：远东传动；证券代 码：002406）股票连续 3 个交易日（2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-22.05％，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未 获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更 正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司 2024 年年度报告预披 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-010 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变 化； 许昌远东传动轴股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：远东传动；证券代 码：002406）股票连续 2 个交易日（2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 20 日）收盘价格 涨幅偏离值累计达到 22.05％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、说明关注、核实情况 按照相关规定的要求，经公司董事会调查核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人 未买卖公司股票。 2 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-009 许昌远东传动轴股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于市场国际化发展战略和海外业务扩展需要，许昌远东传动轴股份有限公司 （以下简称"公司"）以自有资金 20 万美元，在香港投资设立全资子公司中远动力科技 有限公司，并于近日完成注册登记手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经总经 理办公会议审议通过，无需提交董事会、股东大会审议。 公司英文名：Zhongyuan Power Technology Limited 2、注册地址：香港湾仔湾仔道 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室 （ROOM 413, 4/F LUCKY CENTRE 165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK） 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资目的 3、注册资本：20 万美元 4、 ...

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总经理马 喜岭先生、监事孟会涛先生分别出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告 如下： 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-008 许昌远东传动轴股份有限公司 部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司部分董事、监事、高级管理人员（马喜岭、孟会涛）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：公司董事、副总经理马喜岭先生、监事孟会涛先生分别持有公司股份 1,373,576 股、4,632,600 股，分别占公司总股本比例 0.19%、0.63%，计划在本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式分别减持公司股份不超过 343,394 股、1,158,150 股，拟减持股份分别占公司总股本比例 0.05%、0.16%。 5、减持价格：根据市场价格确定 6、减持股份数量及比例 | 股东名称 | 拟减持股份数量不超过（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：许昌远东传动轴股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-099 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受许昌远东传动轴股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会进行见证， ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-007 许昌远东传动轴股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开的时间： 现场会议时间：2025年2月24日上午9:00时； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 24 日下午 3:00。 （2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。 （3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的召集及召 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-006 2025 年 2 月 11 日公司与浦发银行许昌分行（以下简称"浦发银行"）签订了《对公 结构性存款产品合同》，公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元用于购买浦发银行 结构性存款理财产品，详细情况如下： | 产品名称 | 利多多公司稳利 25JG5409 期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | | --- | --- | | 产品代码 | 1201255409 | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | | 产品期限 | 39 天 | | 起息日 | 2025 年 2 月 12 日 | | 到期日 | 2025 年 3 月 21 日 | | 挂钩标的 | 欧元兑美元汇率，彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。四舍五入精确到 小数点后第四位。 | | | 本产品保底收益率 0.85%，浮动收益率为 0%或 1.25%（中档浮动收益率） | | 预期年化收益率 | 或 1.45%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收 | | | 益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2025 | 许昌远东 ...