证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-004 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二会议审议通过《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 2 月 24 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 24 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 24 日下午 3:00。 （五）召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-002 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司监事会 2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子 邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名 （其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 7 名），缺席会议的监 事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于部分募投项目 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-001 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子 邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-038 许昌远东传动轴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）会议召开的时间： 现场会议时间：2024年12月16日上午9:00时； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 16 日下午 3:00。 （2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。 （3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：许昌远东传动轴股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1、2024 年 11 月 26 日，公司召开第六届董事会第十一次会议并决议召开本 次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 法律意见书 嘉源（2024）-04-903 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受许昌远东传动轴股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-037 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议股权登记日：2024 年 12 月 5 日 （七）出席对象： 1、截至 2024 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-036 许昌远东传动轴股份有限公司 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：2 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-034 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 26 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人 员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委 托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 3 名：李庆文、周晓东、陈红岩）， 缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 报告具体内容详见指定信息 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-035 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司监事会 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁 发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。该所在担任 公司审计机构期间，能够遵循《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关 规定对公司进行审计，勤勉尽职、合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告 客观、公正地反映了公司当期的财务状况及经营成果。监事会同意续聘大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-032 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别召开 了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，董事会和监事会分别审议通过 了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金 使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集 资金使用的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，投资产品不得进行质押，有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、 本次现金管理的基本情况 2024 年 1 ...