截至 2019 年 9 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000394 号《许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-017 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年 9 月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000 张，募集资金总额 893,700,000.00 元；扣除承销费和保荐费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币 881,528,750.00 元，已由 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合许昌远东 传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）《公司内部控制制度》、《公司内部控制管理手 册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现 ...

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

特别提示： 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六 届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 许昌远东传动轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 (一）变更原因及适用日期 2023 年 8 月 1 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《关于印发< 企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于 企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企 业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关 资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，在公司董事会和管理层的积极支持与配合下，公司监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事 会议事规则》等公司制度的规定和要求，从维护公司利益和全体股东的合法权益出发， 恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况 2024 年监事会共召开六次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。相关情况如下： | 时间 | 届次 | 审议事项 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 第六届监 事会第六 | 1.《公司2023年度监事会工作报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 | 2024年3月 | | | | 2.《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》 | | ...

许昌远东传动轴股份有限公司 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-022 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-015 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出 席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2024 年度监事会工作 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-014 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他 与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的 董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会 会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.c ...

一、审议程序 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-016 许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | （一）公司 2024 | | --- | | 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 109,533,762.30 | 73,022,508.20 | 62,426,104.70 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 118,341,164.58 | 94,097,541.75 | 72,823,429.09 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 1,341,025,650.39 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 1,073,295,481.32 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,276,539,760.76, a decrease of 2.34% compared to CNY 1,307,113,650.14 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 25.76% to CNY 118,341,164.58, up from CNY 94,097,541.75 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 81,829,532.84, representing a 48.05% increase from CNY 55,271,092.84 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities surged by 247.00% to CNY 108,316,168.82, compared to CNY 31,214,661.22 in the previous year[20] - Basic earnings per share rose to CNY 0.16, an increase of 14.29% from CNY 0.14 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,817,858,249.29, a slight increase of 0.14% from CNY 4,811,188,306.76 at the end of 2023[20] - Net assets attributable to shareholders increased by 1.14% to CNY 4,026,203,486.23 from CNY 3,980,884,829.85 in 2023[20] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.5 per 10 shares, based on a total share capital of 730,225,082 shares[6] - The total cash dividend amount is 109,533,762.30 yuan, which represents 100% of the total profit distribution amount[145] - The profit distribution policy prioritizes cash dividends, with a minimum of 20% of distributable profits to be distributed in cash if conditions are met[139] - The company aims for a cash dividend proportion of at least 80% for mature stage companies without major capital expenditure plans[140] - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve conversion to share capital in this profit distribution plan[147] Market Challenges and Risks - The company faces risks including fluctuations in the commercial vehicle and engineering machinery industries, rising raw material prices, and challenges in international market expansion[5] - The company reported a decline in profits for its subsidiaries, mainly due to a decrease in operating income influenced by the strategies of some major manufacturers[84] - The company’s main raw materials, including steel, account for over 60% of its operating costs, making it vulnerable to price volatility in the materials market[93] - The company recognizes the increasing market concentration and competitive pressure in the industry, with larger firms gaining an advantage in customer acquisition and market share[86] - The company faces risks related to the inability to achieve expected benefits from fundraising investment projects, which could adversely affect its operating performance[97] Production and Capacity - The company has an annual production capacity of 6 million sets of non-constant velocity drive shafts and 1 million sets (planned to increase to 2 million sets) of constant velocity drive shafts[37] - The company is advancing its plan to expand production capacity for high-end drive shafts, targeting an annual output of 200,000 sets, to align with the growing demand for new energy vehicles[32] - The company aims to increase the production capacity of constant velocity drive shafts to 1 million sets per year to meet the growing demand from the new energy vehicle market[90] - The company plans to build a production line with an annual capacity of 2 million high-end drive shafts, enhancing its market development capabilities[97] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥66,949,399.90, a decrease of 8.92% from ¥73,506,014.37 in the previous year, representing 5.24% of total revenue[58][60] - The company is increasing its investment in technology research and development to launch innovative and differentiated products[96] - The company will prioritize the research and development of new products for the new energy vehicle chassis components as a key focus for 2025[90] - The company has completed prototype testing for several new lightweight materials and components aimed at meeting carbon neutrality goals, which are expected to foster new profit growth points[59] Environmental and Social Responsibility - The company was fined RMB 1.18 million for violating the Water Pollution Prevention Law due to improper operation of pollution control facilities[156] - Significant investments were made in environmental equipment to ensure compliance with air emission standards, contributing to the company's goal of becoming a zero-waste factory[158] - The company constructed sedimentation tanks to treat wastewater, ensuring compliance with the Class III wastewater discharge standards[159] - A donation of RMB 600,000 was made to support rural revitalization efforts through a charity event[160] - The company has committed to training all employees on environmental protection to enhance awareness and compliance[156] Corporate Governance - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations[106] - The company has established an independent accounting system and financial management practices, ensuring no interference from shareholders in financial decisions[107] - The board of directors held six meetings during the reporting period, with all resolutions passed unanimously[128] - The audit committee reviewed and approved the 2023 annual financial report and profit distribution plan[132] - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[130] Shareholder Information - The total number of shares is 730,225,000, with 100% being common shares[193] - Liu Yansheng holds 21.39% of shares, totaling 156,194,787 shares[196] - The company has a total of 68,592 common shareholders at the end of the reporting period[196] - The largest shareholder, Liu Yansheng, has not changed his holdings during the reporting period[196] - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[199]