证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-005 许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年 2 月 12 日公司与中国民生银行郑州分行（以下简称"民生银行"）签订了《中 国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元用于购买民生银行聚赢利率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款理财产品，详细情况 如下： | 产品名称 | 聚赢利率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | | --- | --- | | 产品代码 | SDGA250585Z | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | | 产品期限 | 89 天 | | 起息日 | 2025 年 2 月 12 日 | | 到期日 | 2025 年 5 月 8 日 | | 挂钩标的 | 欧元对美元汇率 | | 预期年化收益率 | 为观察期内挂钩标的交易日总天 年化收益率=1.25%+0.94%*n/N，其中 N | | | 数，n 为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.056，期初观 | | | 察日定盘价+0.056]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时 | | | 间下午 | 15: ...

华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为许 昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"远东传动"或"公司"）公开发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对远东传动部分募集 资金项目延期情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 （一）可转债募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 893.7万张，募集资金总额为人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币 15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。 ...

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开了第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目 延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况 下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。本议案需提交公司临 时股东大会审议批准后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）可转债募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年 9 月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000.00 张，募集资金 总额 893,700,000.00 元；扣除承销费和保荐费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币 881,528,750.00 元，已由华创证券有限责任公司于 2019 年 9 月 27 日存入公司募集资金 专用银行账户 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-004 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二会议审议通过《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 2 月 24 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 24 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 24 日下午 3:00。 （五）召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-002 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司监事会 2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子 邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出席本次会议的监事 7 名 （其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 7 名），缺席会议的监 事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于部分募投项目 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-001 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子 邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-038 许昌远东传动轴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）会议召开的时间： 现场会议时间：2024年12月16日上午9:00时； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 16 日下午 3:00。 （2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。 （3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：许昌远东传动轴股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1、2024 年 11 月 26 日，公司召开第六届董事会第十一次会议并决议召开本 次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 法律意见书 嘉源（2024）-04-903 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受许昌远东传动轴股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-035 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司监事会 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁 发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。该所在担任 公司审计机构期间，能够遵循《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关 规定对公司进行审计，勤勉尽职、合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告 客观、公正地反映了公司当期的财务状况及经营成果。监事会同意续聘大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-034 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 26 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人 员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委 托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 3 名：李庆文、周晓东、陈红岩）， 缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 报告具体内容详见指定信息 ...