许昌远东传动轴股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确董事 会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高管人员，对公司和董事会 负责，法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）法律法规、深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露 事务等 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对外提 供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和《许昌 远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的 原则。 第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实 ...

第一条 为加强许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，明确公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的及时、 真实、准确、完整、公平，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《许 昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的信息，包括但不限于已经发生或即将发生的重大会议、重大交易、关联交易、重大诉 讼及仲裁、重大变更、重大风险等重大事项以及前述事项的后续进展情况。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员，应在第 一时间向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 累计投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规 定，和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一种 投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的 乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候 选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任的董事由公司 职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 幕信息及知情人行为的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于上市公司内幕 信息知情人登记管理制度的规定》及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百 分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百 分之三十； 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负 债、权益和经营成果产生重要影响； 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书是内幕信息管理工作负责人， 证券部协助董事会秘书具体负责 ...

独立董事制度 许昌远东传动轴股份有限公司 （2025 年【8】月【22】日经公司第【六】届董事会第【十六】次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《许昌远东传动轴股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则、《公司章程》及本制度的规定，持续加强证券法律法规及规则的 学习，不断提高履职能力，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管理， 防范投资风险，强化风险控制，提高资金运作效率，保护投资者的权益和公司利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关 法律法规、规范性文件及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 第二章 审批权限及决策程序 第三条 公司开展委托理财应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险原则。 公司开展委托理财应当根据公司的风险承受能力确定投资规模，应当根据公司生产 经营对资金的需求及公司现金流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品项目期限应 与公司资金使用计划相匹配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第四条 公司用于 ...

第三条 公司及相关信息披露义务人应当依据法律法规、《上市规则》及深交所其他规定， 及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《许 昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、 实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 第二条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应 当遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董事会、股东会 审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、续 聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规和规范性文件以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规及规范性文件规定的资格， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保的管理， 保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及其他法律法规和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒绝 任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司控股子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外 提供担保，不得相互提供担保。 第七条 公司如因具体情况确需为其他公司提供担保的，应严格执行相关制度 ...