证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-016 许昌远东传动轴股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人明翠新作为许昌远东传动轴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人许昌远东传动轴股份有限公司提名为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过许昌远东传动轴股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-017 许昌远东传动轴股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周晓东作为许昌远东传动轴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人许昌远东传动轴股份有限公司提名为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过许昌远东传动轴股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合许昌远东传 动轴股份有限公司（以下简称"公司"）《公司内部控制制度》、《公司内部控制管理手册》， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。独立董事对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实 ...

为提升投资者交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台，进入"业绩说明会提问预征集"界面 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-021 许昌远东传动轴股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日披露《2025 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日（星 期五）下午 15:00-17:00 举办 2025 年度业绩说明会，就公司所处行业状况、发展战略、 生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等内容与投资者进行充分交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可以 登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明 会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-015 许昌远东传动轴股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人许昌远东传动轴股份有限公司现就提名陈红岩为许昌远东传动轴股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为许昌远东传动轴股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过许昌远东传动轴股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-011 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 09:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 5 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。 以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 26 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十八次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人 员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由 董事长刘延生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-005 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案三：《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-006 许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展 等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案 实施利润分配： 本次以截止到 2025 年 12 月 31 日公司总股本 730,225,082 股为基数，拟向全体股东 按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），分配总额 219,067,524.60 元（含税）。占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以 后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。 此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 许昌远东传动轴股份有限公司 许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2025 年年度报告 2026-004 【2026 年 3 月 28 日】 | ਲ | | --- | 公司负责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人（会计 主管人员）吴晓凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如公司在年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示 性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在商用车、工程机械以及乘用车行业周期波动、主要原材料价格 上涨、未来国际市场业务开拓不力、环境保护和募集资金投资项目无法实现 预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详细描 述公司存在的风 ...

2026 年 3 月 28 日 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...