许昌远东传动轴股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化许昌远东传动轴股份有限公司（下称"公司"）董事会决策能力，健全董 事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验等符合证券交易所规定条件 的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事 务，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会的组成机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，根据需要设副董事长 1 至 2 人。 第五条 有下列情形之一的人员，不得担任公司的董事: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和决策 行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、 行政法规、部门规章和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法律、行 政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会 赋予的职责，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的利益。 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董 事会决定设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《许昌远东传动轴股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本细则。 第三条 战略委员会是董事会设立的研究、规划、制订公司发展战略的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员不少于一名。 第五条 战略委员会委员可以由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董 事提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主任负责召集和 主 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，降低 投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《许昌远东传动轴股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： （一） 风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式 向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三） 委托理财、委托贷款； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司，下同）的 一切对外投资行为。公司由证券事务办公室管理公司对外投资事务。 第四条 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规范性文件和《许昌远东传动轴股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、 深圳证券交易所相关规定 中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； 第一条 为进一步提高许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及 其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员 能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法 律法规和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，设副总经理 3 至 8 名，设财务负责人、董事会秘书和总工 程师各 1 名，均为高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。 第三 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《许昌 远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效实 施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《许昌远东传动轴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主任委员 在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则规定进行及时补选。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《许昌远东传动轴股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬与考核委员 会委员由二名独立董事和一名非独立董事组成。 薪酬与考核委员会委员可以由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员 的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《许昌远东传动轴 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水 平； (二) 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； (三) 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四) 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索 ...