证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-037 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议股权登记日：2024 年 12 月 5 日 （七）出席对象： 1、截至 2024 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-036 许昌远东传动轴股份有限公司 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：2 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-033 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：浦发银行对公结构性存款理财产品。 2．投资金额：人民币 1 亿元。 3．特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品，浦发 银行确保客户本金 100%安全及保底收益率（若有），到期一次性返还产品存款本金并 按约定返回相应产品收益。 一、本次委托理财的基本情况 2024 年 11 月 1 日公司与浦发银行许昌分行（以下简称"浦发银行"）签订了《对公 结构性存款产品合同》，公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元用于购买浦发银行 结构性存款理财产品，详细情况如下： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 公司本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金 100%安全及保底收益率（若有），到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产 品收益。结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，主要来自政策 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-032 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别召开 了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，董事会和监事会分别审议通过 了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金 使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集 资金使用的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，投资产品不得进行质押，有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、 本次现金管理的基本情况 2024 年 1 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-031 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别召 开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，董事会和监事会分别审议 通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中 不超过人民币 4.8 亿元的募集资金进行现金管理，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 远东传动经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准许昌 远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号） 核准，于 2019 年 9 月公开发行面值总额 893,700,000.00 元可转换公司债券（以下简称 "本次发行"），期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 893,700,000.00 元，扣除 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-029 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《2024 年第三季度报告全文》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进 行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 4.8 亿元 的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、 满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期 存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限 为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金 可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-028 许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--- ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《2024 年第三季度报告全文》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-030 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第十次会议以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名， 实际出席会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建 喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合 ...

华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（简称华创证券或保荐机构）作为许昌远东传动轴股 份有限公司（简称远东传动或公司）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对远东传动拟使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金基本情况 远东传动经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《关于核准许昌远 东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，于 2019 年 9 月公开发行面值总额 893,700,000.00 元可转换公司债券 （以下简称"本次发行"），期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 893,700,000.00 元，扣除发行费用（包括承销和保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-027 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 29 日公司与中国银行许昌分行（以下简称"中国银行"）签订了《中国 银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）》，公司使用闲置自有资金人民币 8,000 万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）理财产品，详细情况如下： | 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） | | --- | --- | | 产品代码 | 【CSDVY202413473】 | | | 【CSDVY202413474】 | | 产品类型 | 保本保最低收益型 | | 产品期限 | 【CSDVY202413473】：53 天 | | | 【CSDVY202413474】：51 天 | | 起息日 | 【CSDVY202413473】：2024 年 9 月 2 日 | | | 【CSDVY202413474】：2024 年 9 月 2 日 | | | 【C ...