河南怀川律师事务所关于 多氟多新材料股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 河南怀川律师事务所 《法律意见书》 致：多氟多新材料股份有限公司 河南怀川律师事务所（以下简称"本所"）持有有权机关-河南省司 法厅核发的统一社会信用代码为31410000MD022356XQ号《律师事务 所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 本所经办律师依法审核、验证了贵公司本次股东大会召集、召开的 有关程序、召集人及出席和列席本次股东大会人员的主体资格、本次股 东大会审议的《议案》、本次股东大会所涉《议案》的表决程序及表决 结果等事项。在此基础上，本所特针对贵公司本次股东大会的合法、合 规、真实及有效性出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》是根据现行适用的《中华人民共和国公司法 （2018年修订）》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东大会规 则（2022年修订）》（以下简称《规则》）等法律、行政法规、行政规 章和规范性文件及现行适用的《多氟多新材料股份有限公司章程》 2 河南怀川律师事务所 《法律意见书》 （以下简称《章程》）的有关规定和要求而出具。 撰写、签署《河南怀川律师事务所关于多氟多新材料股 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-119 多氟多新材料股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 （6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9：15- 9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-118 多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月7日召开第七届董 事会第八次会议、于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股 份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股，回购实施期限为 自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《股份回购报告书》（公告编号：2023-084）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将目前 公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2023 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2023-117 多氟多新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 | | 是否为 | 本次 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大 | 质押 | | | 是否 | | | | | | | 股东 | 股东及 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起始日 | 质押到期 | 质权人 | 用途 | | 名称 | | | 比例 | 比例 | | 充质 | | 日 | | | | | 一致行 | （万 | | | 售股 | | | | | | | | 动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | 解除质押 | 招商证券 | 个人 | | 李世 | 是 | 458.25 | 3.74 | 0.38 | 否 | 否 | 2023-11-28 | 登记手续 | 股份有限 | 融资 | | 江 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-112 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 18 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 2、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会委 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，公 司董事会拟对董事会下设的审计委员会的委员构成进行调整，具体调整情况如下： | 调整前 | | 调整后 | | | -- ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《多氟多新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举 一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期 ...

多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第七 届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相应部分条款进行修订。 本次修订条款对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百零四条 董事连续两次未能亲自出席， | 第一百零四条 董事连续两次未能亲自出 | | 也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履 | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的， | 换。 | | 由董事会提请股东大会予以撤换。 | | | 第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百零五条 董事可以在任期届满以前提 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 出辞职。董 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-114 多氟多新材料股份有限公司 关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）筹划分拆控股 子公司浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称"中宁硅业"）于深圳证券交易所上 市（以下简称"本次分拆上市"），目前该事项尚处于前期筹划阶段并授权公司管 理层启动本次分拆上市前期筹备工作，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司 董事会还需就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规 及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。公司董事会及股东大 会审议批准后，还需取得中宁硅业拟上市地证券交易所、中国证监会等监管机构 的批准或同意注册。本次分拆上市实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响 本次分拆上市筹划和决策事宜。 一、基本情况 多氟多于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。 根据公司总体发展规划和战略布局，结合中 ...

多氟多新材料股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 我们作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第七届董事会第十四次会议 审议相关事项发表独立意见如下： 关于筹划控股子公司分拆上市的独立意见 经核查，我们认为：本次筹划浙江中宁硅业股份有限公司（以下简称"中宁硅 业"）分拆上市事宜，有利于拓宽中宁硅业的融资渠道，支持中宁硅业持续研发和 经营投入，提升公司及中宁硅业持续的盈利能力及核心竞争力。上述事宜符合公司 的战略规划和长远发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。待 分拆上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分 拆上市的相关议案，同意公司启动本次分拆上市事项的相关筹备工作。 独立董事：梁丽娟 陈晓岚 叶丽君 2023年11月28日 ...

多氟多新材料股份有限公司 第一条 为提高多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制能力，健全内 部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，制订本细则。 第三条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本细则的规定独立履行职权，不受公司任何其 他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规 的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的规定， 该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的 规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当 ...