淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）自律规则和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内 根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期 再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长 12 个月，即 存续期延长至 2025 年 1 月 18 日。现将相关事宜公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规 定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延 长。 公司第一期员工持股计划 2023 年第二次持有人会议审议通过了《关于拟对 "长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 转股价格：人民币 5.53 元/股 转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"齐 翔转 2"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-109 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 21 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流 动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-063）。本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金将于 2024 年 6 月 21 日到期。 公司于 2023 年 12 月 27 日将用于暂时补充流动资金的人民币 1 亿元闲置募 集资金提前 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-108 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东股份全部解除质押和冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日接 到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称"齐翔集团"）的通知， 获悉齐翔集团持有的公司股份办理了解除质押和冻结业务。截至本公告披露日， 齐翔集团持有的公司股份已经全部解除质押和冻结。具体情况如下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 淄博齐翔石油化 | 是 | 886,609,475 | 67.93% | 31.19% | 20 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划时间过半的进展公告 总经理车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划的基本情况：淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 9 月 4 日披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2023-080），公司总经理车成聚先生计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份总金额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。 2、增持计划的进展情况：截至 2023 年 12 月 4 日，本次增持计划期间达半， 总经理车成聚先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持 公司股份 14,752,920 股，占公司总股本的 0.52%，增持金额为 9096.4 ...

增持股份告知函 淄博齐翔腾达化工股份有限公司： 截止 2023 年 12 月 4 日，本次增持计划期间达半，本人车成聚通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 14,752,920 股，占公司总股本的 0.52%，增持金额为 9096.44 万元。 本人承诺，将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所有关法律法规及规范性文件的相关规定，不进行内幕交易、敏感期 买卖股份、短线交易等行为，在增持完成之日起 6 个月内不主动减持 所持有的本公司股份。 特此函告。 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划的进展公告 一、增持计划主体的基本情况 1、本次增持计划主体：公司总经理车成聚先生。 2、本次增持计划实施前车成聚先生直接持有公司股份 105,027,091 股，占 公司总股本的 3.69%。（因公司公开发行的可转债目前处于转股期，可转债转股 将可能导致车成聚先生的持股比例发生变化） 3、车成聚先生在本公告披露前 12 个月内未披露增持计划。 4、车成聚先生在本公告披露前 6 个月未减持登记在其名下的公司股份。 二、增持计划的主要内容 总经理车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231120 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 电话会议 □ 其他 参与单位名称及 华安证券 胡倩倩 人员姓名 弘毅远方基金 华佩琦 东方财富证券 朱张元 西部利得基金 毛振强 国联安基金 张彩霞 国联安基金 唐景怡 时间 2023年11 月20日 地点 电话会议 上市公司接待人 董事会秘书张军 员姓名 1、去年油价比较高，公司盈利受影响吗？公司未来如果油价下行，对公 司业绩会有会有帮助？对碳四价格定价是否有影响？ 回复：原油价格与碳四价格走势趋同，但仍受碳四独立供需关系影响，目 前看山东地区的原料碳四价格与异辛烷价格相关性比较强。总体看原油价 ...