淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王鸣、刘海波、黄业德的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为： 公司通过认真落实《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定， 公司治理结构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。 符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 2024 年 4 月 27 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情 形。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 公司代码：002408 公司简称：齐翔腾达 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 淄博齐翔腾达化 | | | | | | | 工股份有限公司 | | | | | | | 并购山东齐鲁科 | 中水致远资产评 | | 中水致远评报字 | | 1,358,981,900.0 | | 力化工研究院股 | 估有限公司 | 宋树利、谈大勇 | [2024]第 060013 | 可收回金额 | 0 | | 份有限公司所形 | | | 号 | | | | 成的与商誉相关 | | | | | | | 的资产组 | | | | | | | 淄博齐翔腾达化 | | | | ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-036 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,842,840,681 股，扣除公司回购专 用证券账户的股份 8,983,500 股后的股份数为 2,833,857,181 股，以此为基数测 算，拟派发现金红利人民币 200,013,639.83 元（含税） 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 1、2023 年度财务概况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现 归属于上市公司股东的净利润（合并）-383,667,881.81 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下 简称"准则解释 16 号"）的要求执行会计政策变更。淄博齐翔腾达化工股份有 限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于会计政策变更议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会 审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 | 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-039 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 一、关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》，为进一步优化融资结构，降低融资成本，保 障公司经营发展和项目建设的资金需要，公司间接控股股东山东能源集团新材料 有限公司（以下简称"山能新材料"）拟向公司提供总额不超过 5 亿元的借款， 借款利率不超过 3%，借款期限 3 年；由公司全资子公司青岛思远化工有限公司 为公司本次借款提供连带责任担保（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关 联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-041 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 （一）变更前注册资本 本次变更前公司注册资本为 2,842,833,818 元。 （二）变更原因 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 299,000 万元，期限 6 年。经深交所"深证上[2020]835 号"文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"齐翔转 2"， 债券代码"1 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，上述事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财 务报表审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对中兴财光 华 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息及资质条件 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）执业记录 1、基本信息： （1）项目合伙人：李兆春，中国注册会计师，1999 年注册，长期从事审计 及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。 （2）项目质量控制复核人：李津庆，中国注册会计师，2000 年注册，长期 从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-033 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司拟向金融机构申请总计不超过 170 亿元的综合授信额度（包 含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自 2023 年度 股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2、公司与子公司预计将在 46 亿元额度内相互提供融资担保，其中为资产 负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 100,000 万元，为资产负债 率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元，本次预计担保总 额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本 次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第 ...