北京雷科防务科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京雷科防务科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 ...

第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 北京雷科防务科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者无偿提 供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选提名提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总 监、董事会秘书、副总经理及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信息披露事务管理制度》 《公司重大信息内部报告和保密制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 对内幕信息知情人的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档 案真实、准确、及时和完整 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | 第一章 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 股东的一般规定 . 第一节 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 股东会的提案与通知 第五节 | | | 股东会的召开 . 第六节 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 . | | | 董事会 第二节 | | | 独立董事 第三节 | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 . | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 . ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 （三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （四）高级管理人员：指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第三条 公司兼任其他职务的董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司 效益为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的工作目 标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立、完善科学有 效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效 地调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促 进企业健康、稳定、持续发展，北京雷 ...

Core Viewpoint - 雷科防务 shows a mixed performance in financing activities, with a slight decline in stock price and a notable balance in financing and margin trading activities [1][2]. Financing Activities - On October 23, 雷科防务 experienced a financing buy-in of 5.75 million yuan, while financing repayment amounted to 5.89 million yuan, resulting in a net financing outflow of 131,700 yuan [1]. - The total financing and margin trading balance for 雷科防务 reached 387 million yuan, accounting for 5.41% of its circulating market value, which is above the 80th percentile of the past year [1]. - The margin trading activities showed no shares were sold or repaid on October 23, with a margin balance of 483,300 yuan, indicating a low level compared to the 50th percentile of the past year [1]. Company Overview - 雷科防务, established on December 11, 2002, and listed on May 28, 2010, is located in Haidian District, Beijing [1]. - The company specializes in radar systems, smart ammunition, satellite applications, secure storage, and intelligent networking, with revenue contributions as follows: radar systems 33.48%, smart control 29.83%, satellite applications 20.92%, secure storage 13.05%, others 1.42%, and intelligent networking 1.29% [1]. Shareholder Information - As of September 19, 雷科防务 had 133,200 shareholders, a decrease of 3.10% from the previous period, with an average of 9,706 circulating shares per person, an increase of 3.20% [2]. - The company has cumulatively distributed 323 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3]. Financial Performance - For the first half of 2025, 雷科防务 reported a revenue of 54.2 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.77%, while the net profit attributable to the parent company was -41.67 million yuan, showing a year-on-year increase of 37.27% [2].

Core Points - The announcement from Leike Defense indicates that CITIC Construction Investment Securities has been appointed as the independent financial advisor for the company's issuance of shares, convertible bonds, and cash payment for asset acquisition, along with raising supporting funds [2] - The transaction has been completed, and the continuous supervision period ended on December 31, 2021, but the convertible bonds issued are still within their validity period, necessitating ongoing advisory duties from CITIC Construction Investment Securities [2] - A change in the financial advisor has occurred, with Wang Zhiyu stepping down due to personal work adjustments, and Wang Yuming has been appointed to continue the advisory role [2]

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-024 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 2025 年 10 月 14 日 附件：王玉明先生简历 王玉明先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券并购部高级 副总裁。曾主持或参与的项目有：紫光股份重大资产重组、鞍钢矿业资产重组及 引战、中铝国际重组、中润资源置换、中航电子吸并中航机电、首钢集团重点矿 产资产资本运作、中信证券发股收购广州证券、云鼎科技非公开、德美化工非公 开等。 中信建投证券原委派朱李岑先生和王志宇先生担任本次交易财务顾问主办 人。近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更公司发行股份、可转换债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导财务顾问主办人的函》。 王志宇先生因个人工作调整原因，无法继续担任公司发行股份、可转换债券及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的财务顾问主办人。为保证持续督导 工作的有序开展，中信建投证券现委派王玉明先生（简历附后）接替王志宇先生 继续担任本次交易财务顾问主办人。 本次变更后，公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资 ...

Group 1 - The core point of the article is that Leike Defense (002413) reported a total of 133,220 shareholders as of September 19, 2025 [1]