第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份及其衍生产品。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和其他相关 规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违 规的交易。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。 北京雷科防务科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 北京雷科防务科技股份有限公司 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 1 / 12 （二）公司各部门、各分公司、各控股子公司的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司百分之五以上股份的其他股东； （六）公司其他对公司重大事件可能知情的人员。 北京雷科防务科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 重大信息内部报告和保密制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股份有 限公司章程 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

第一章 总则 第一条 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）为 进一步规范回购股份行为，切实维护投资者合法权益，提高公司治理水平，加强 内部控制制度建设，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份）的，适用本制度： 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 除上述情形之外，公司回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 北京雷科防务科技股份有限公司 回购股份管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 回购股份管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，应有利于公司 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 筹资管理制度 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足业务经营发展需要，通过向银 行等金融机构借款或者向外部主体发行股票、债券等各种形式或公司与控股子公 司内部筹集资金的活动。 第三条 筹资的基本原则：遵守国家法律法规的原则、合理权衡降低成本的 原则、围绕公司战略与发展主营业务的原则、适度负债防范风险的原则。 第四条 与银行等金融机构借款有关的主要业务活动由公司财务部负责办 理；与发行公司股票、债券有关的主要业务活动由公司证券事务部和财务部分别 在各自的职责范围内办理。证券事务部、财务部为公司筹资的主要责任部门，其 他部门、分支机构及子公司应全面配合。 北京雷科防务科技股份有限公司 筹资管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对筹 资业务的内部控制，规范公司融资业务行为，防范筹资风险，降低筹资成本，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事之外的公司其他董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任 的其他 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 总经理工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》，特制定 本工作细则。 第四条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人的 品质； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力和大局意识。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （四）具有一定年限的企业管理、经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主 公道。 （五）有较强的使命感和积极开拓、甘于吃苦的进取精神和风险精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理人员： 1 / 7 第二条 本细则所称"经理人员"，包括总经理、副总经理、财务总监等高 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 北京雷科防务科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范北京雷科防务 科技股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信息发布和回复的管理，建立 公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平 ...