| | | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年度拟聘请会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中瑞诚"）； 2、北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会、董事 会对本次续聘会计师事务所事项均不存在异议，本事项尚需提交公司股东大会审 议； 3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的有关 规定。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关 于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请中瑞诚为公司 2025 年度审计机构，为公 司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年。该议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关事项具体公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 首席合伙人：李秀峰 截至 ...

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召 开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定部分公司治理制度的相关议 案。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公 司章程》，同时修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会并修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有 关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时公司董事会提请股东大会授 权董事会及其授权人士全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》 的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025- 030 债券代码：124012 债券简称：雷科定 02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 29 日召开的第八届 董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-026 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）于2025年10月28日以电话、即时通讯工具等发出通知， 会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经过认真审核，公司监事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《公司2025年第三季度报告 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-025 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 28 日以电话、即时通讯工具等方式发 出通知，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-027）同日披露于《证券时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 以 及 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2025 reached ¥391,609,515.85, an increase of 92.90% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was -¥48,941,247.74, a decrease of 28.06% year-on-year[6] - The total revenue for the first nine months of 2025 was ¥933,361,099.90, representing a 34.00% increase year-on-year[6] - Total operating revenue increased to ¥933,361,099.90, up from ¥696,536,337.84, representing a growth of approximately 34% year-over-year[17] - Net profit for the period was a loss of ¥83,309,782.88, an improvement from a loss of ¥129,352,737.20 in the previous period[19] - Total comprehensive income for the period was a loss of ¥83,309,782.88, compared to a loss of ¥143,517,279.20 in the prior year, showing a significant reduction in losses[19] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥119,312,835.30, a significant decline of 460.44% compared to the previous year[10] - The company’s cash flow from investing activities was -¥98,697,954.68, a 37.69% improvement compared to the previous year[10] - Operating cash flow generated a net outflow of ¥119,312,835.30, worsening from a net outflow of ¥21,289,203.74 in the prior year[19] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥98,697,954.68, an improvement from a net outflow of ¥158,409,911.00 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, amounted to ¥5,090,429,543.32, reflecting a 2.97% increase from the end of the previous year[6] - The total current assets amount to ¥3,168,953,161.69, an increase from ¥2,959,695,950.66 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 7.0%[14] - The total non-current assets decreased from ¥1,983,884,746.03 to ¥1,921,476,381.63, a decline of about 3.1%[15] - Total liabilities increased from ¥1,468,626,767.23 to ¥1,698,771,520.94, reflecting a rise of approximately 15.6%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥3,441,247,020.77 to ¥3,350,647,582.52, a decline of about 2.6%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 130,612[11] - The top 10 shareholders hold a total of 100,000,000 shares, with Liu Sheng holding 1.88% (24,747,692 shares) and Liu Feng holding 1.73% (22,788,407 shares)[11] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder structure due to margin trading activities[12] Earnings Per Share - The company’s basic earnings per share for Q3 2025 was -¥0.04, a 20.00% improvement compared to -¥0.07 in the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.07, an improvement from -¥0.10 in the previous period[19] Research and Development - Research and development expenses were ¥138,890,134.54, down from ¥149,639,589.95, a decrease of about 7.8% year-over-year[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -1.45%, an improvement of 0.39% from the previous year[6] - The company received government subsidies amounting to ¥2,327,900.68 during the reporting period, contributing positively to its financials[7] - The company reported an investment loss of ¥5,611,429.67, compared to a loss of ¥1,377,441.58 in the previous period, indicating a deterioration in investment performance[17] Additional Information - The third quarter financial report of Beijing Raytheon Defense Technology Co., Ltd. has not been audited[21] - The new accounting standards will be implemented starting from 2025, affecting the financial statements from the beginning of that year[21] - The company’s board of directors provided the financial report on October 29, 2025[21]

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法 律法规和《北京雷科防务科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少包括 一名会计专业人士，设董事长一名。公司可按照《公司法》的规定设置一名职工 代表董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 （七）在股东会授权范围内， ...

北京雷科防务科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月29日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司及公司控股子公司发生的关联交易，适用本制度的规定。 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负 责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司信息披露的直接责任人， 公司规范运作的重要责任人，负有相关法律法规及《公司章程》所要求的义务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获得相应的报酬。 第四条 公司证券事务部为公司指定 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员离职管理，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及《北京雷科防务科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任、退休或其他原因离职的情形。 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司 提交书面辞职报告，辞任自公司收到辞职报告之日起生效。高级管理人员辞任应 向公司提交书面辞职报告，辞 ...