关于深圳市爱施德股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 亚会专审字(2024)第 01610003 号 亚太 (集团) 特殊普通合伙） 师事务邮 四日 专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 报 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | 正太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) l 我们认为,后附的汇总表与我们审计爱施德公司 2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解爱施德公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 地址:北京市丰台区丽泽路 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——吕良彪 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项 议案，对董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见。根据中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕良彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际 经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多 家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。现任北京仲裁委员会、上海仲裁 委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管 理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策重大事 项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有力保障了公 司高质量、稳健持续的发展。 2023 年度董事会主要工作情况如下： 第一部分 2023 年度主要工作回顾 一、2023 年公司主要经营情况 深圳市爱施德股份有限公司 2023 年，公司董事会及经营管理层带领全体员工以"坚定实现高质量发展，坚定构 建新发展格局"这一发展战略为指导方针，不断提升产品运营能力、扩大销售渠道，进 一步构建新能力，提升运营效率，经营业绩持续行业领先。公司实 现营业收入 92,160,031,022.31 元，较 ...

深圳市爱施德股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职 权。报告期内，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，本着维护公司利益、对 股东负责的态度，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公 司规范运作和健康发展。针对公司财务状况、信息披露、公司董事和高级管理人员的履职 等情况进行了认真监督，为促进公司规范运作、切实维护股东合法权益做出了积极努力。 2023年度监事会主要工作情况如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议。具体内容详见下表： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 审议通过： 1、《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司 | | 1 | 第六届监事会第四 | 2023 年 | 1 月 | 16 | 日 | 拟申请新三板挂牌并同时定 ...

一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | 质押 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | （%） | | | | | | 深圳市神州 通投资集团 | 是 | 12,800,000 | 2.62 | 1.03 | 2023年12月 | 2024 年 4 | 日 | 深圳担保 集团有限 | | 有限公司 | | | | | 6 日 | 18 日 | | 公司 | 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-004 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日接到公司股东深圳 市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有的公司 部分股份进行了解除质押和质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 比例 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 深圳市神州 | | | | | 2023 年 4 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-003 董 事 会 2024 年 3 月 21 日 敬请广大投资者注意公司《2023 年年度报告》预约披露时间的变更，及时 查阅在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 深圳市爱施德股份有限公司 特此公告。 关于定期报告预约披露时间变更的公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）原预约于 2024 年 4 月 2 日披露《2023 年年度报告》。 深圳市爱施德股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，控股子公司深圳市优友互联股份有限公司申请公开发 行股票并在北交所上市辅导备案材料，获得深圳证监局受理并同意备案。鉴于其 目前正处于辅导期，各项审核工作量比较大，为协同关联上市公司信息同步披露， 根据编制工作和审议程序预计完成时间，本着谨慎性原则和为广大投资者负责的 态度，确保公司定期报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请， 公司将《202 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-002 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | | 质押 | | 名称 | （股） | (%) | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 售和 | 股份 | 份限售和 | 股份 | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 深圳市爱施德股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 上市公司 副总裁兼董事会秘书吴海南先生 投资者关系经理陈菲菲女士 接待人员 博时基金—许炯东、张朱霖、万丽 广发基金-杨松霖 中信建投基金—李源 长城基金—谢雁来 国联基金—陈方园 平安资管—童飞、范自彬 申万宏源资管—裴慧宇 华银资管—龙化东 明达资管—肖铎 中国人保资管—马俊炯 活动参与人员 上海人寿保险—方军平 （排名不分先后） 天安人寿保险—梁红云 农银汇理基金—宋磊 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 深圳市爱施德股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 上市公司 副总裁兼董事会秘书吴海南先生 投资关系经理陈菲菲女士 接待人员 中欧基金—胡万程 摩根基金—李婧、李文杰、陈思郁 博时基金—李重阳 南方基金—尤丹倩 平安基金—区少萍 平安养老基金—唐宋媛 活动参与人员 华宝基金—薄玉 （排名不分先后） 中信建投证券—孙英杰 广发证券—杨起帆 开源证券—杨柏炜 首创证券—李田 西部证券—陆亚宁 国海证券—芦冠宇 ...