20231 年度报告 目 录 | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司或爱施德 | 指 | 深圳市爱施德股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 | | 联通 | 指 | 中国联合通信有限公司 | | 电信 | 指 | 中国电信集团有限公司 | | 阿里巴巴 | 指 | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | | 苹果 | 指 | 苹果电脑 ...

关于深圳市爱施德股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 亚会专审字(2024)第 01610003 号 亚太 (集团) 特殊普通合伙） 师事务邮 四日 专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 报 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | 正太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) l 我们认为,后附的汇总表与我们审计爱施德公司 2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解爱施德公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 地址:北京市丰台区丽泽路 ...

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会递交了独立董事 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。 《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。 二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-006 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十一次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（定期） 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2024 年 4 月 24 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室、北京总部 5 层中会议室 召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先 生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄 ...

深圳市爱施德股份有限公司 (特殊普通合伙) 亚太（集团 计师事务酶 Hill (EFFJ 四日 观 年 1010200430706 二０二三年度 审计报告 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查录 目 | í | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 二、 | 已审财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | 8-9 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 10-11 | | 3、 | 合并利润表 | 12 | | 4、 | 母公司利润表 | 13 | | 5、 | 合并现金流量表 | 14 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 15 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 16-17 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 18-19 | | ו ו | 财务报表附注 | 20-126 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) ia Pacific (Group) CPAs ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-010 深圳市爱施德股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进 行的。公司及下属子公司对 2023 年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产 及无形资产等可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额 报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、 存货跌价准备、商誉减值准备等，期初余 ...

深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十一次（定期）会议决议公告 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次（定期） 会议通知于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2024 年 4 月 24 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下 决议： 一、 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披 露。 二、 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管 理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策重大事 项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有力保障了公 司高质量、稳健持续的发展。 2023 年度董事会主要工作情况如下： 第一部分 2023 年度主要工作回顾 一、2023 年公司主要经营情况 深圳市爱施德股份有限公司 2023 年，公司董事会及经营管理层带领全体员工以"坚定实现高质量发展，坚定构 建新发展格局"这一发展战略为指导方针，不断提升产品运营能力、扩大销售渠道，进 一步构建新能力，提升运营效率，经营业绩持续行业领先。公司实 现营业收入 92,160,031,022.31 元，较 ...

深圳市爱施德股份有限公司 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张蕊、吕良彪与葛俊出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，董事会对三位独 立董事的独立情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事张蕊、吕良彪与葛俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为独立董事张蕊、吕良彪与葛俊具有相关法律法规要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——吕良彪 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项 议案，对董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见。根据中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕良彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际 经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多 家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。现任北京仲裁委员会、上海仲裁 委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员 ...

深圳市爱施德股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职 权。报告期内，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，本着维护公司利益、对 股东负责的态度，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公 司规范运作和健康发展。针对公司财务状况、信息披露、公司董事和高级管理人员的履职 等情况进行了认真监督，为促进公司规范运作、切实维护股东合法权益做出了积极努力。 2023年度监事会主要工作情况如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议。具体内容详见下表： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 审议通过： 1、《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司 | | 1 | 第六届监事会第四 | 2023 年 | 1 月 | 16 | 日 | 拟申请新三板挂牌并同时定 ...