证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-016 浙江康盛股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 一、 本次关联交易概述 1、关联租赁事项概述 为满足公司日常经营管理需要，公司下属子公司江苏康盛、合肥康盛分别与 关联法人中植安徽就租赁生产厂房及宿舍签订了相关协议，具体情况如下： | 序 | 出租方 | 承租方 | 租赁面积 | 租赁用途 | 租赁地点 | 年租金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （平方米） | | | （万元） | | 1 | 中植汽车安徽有 | 江苏康盛管业 | 72,091.29 | 生产厂房 | 江苏省 | 476.61 | | | 限公司 | 有限公司 | | 及住宿 | 睢宁县 | | | 2 | 中植汽车安徽有 | 合肥康盛管业 | 22,873.11 | 生产厂房 | 安徽省 | 232.52 | | | 限公司 | 有限责任公司 | | 及住宿 | 合肥市 | | | | 合计 | | 94,964.40 | — | — | 709.13 | 2、关联交易事项的审议情况 公 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 was CNY 552,386,493.79, an increase of 9.10% compared to CNY 506,324,874.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 66.02% to CNY 2,348,643.32 from CNY 6,912,801.67 year-on-year[5] - The company reported a net profit of ¥3,444,530.82 for Q1 2024, down from ¥8,666,100.06 in Q1 2023, indicating a decline of 60.2%[17] - The net profit for Q1 2024 is CNY 2,272,101.60, a decrease of 66.8% compared to CNY 6,841,103.52 in the same period last year[18] - The net profit attributable to the parent company is CNY 2,348,643.32, down 66.0% from CNY 6,912,801.67 year-over-year[18] - The basic and diluted earnings per share are both CNY 0.0021, a decline of 65.5% from CNY 0.0061 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 2,348,643.32, reflecting a decrease of 66.0% from CNY 6,912,801.67 year-over-year[18] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities dropped by 57.06% to CNY 19,059,694.06 compared to CNY 44,391,036.83 in the previous year[5] - Operating cash flow for Q1 2024 is CNY 19,059,694.06, a decrease of 57.1% from CNY 44,391,036.83 in the previous year[19] - Cash and cash equivalents decreased to ¥96,794,132.55 from ¥131,210,274.96, a reduction of 26.2%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 are CNY 33,049,850.90, down 69.6% from CNY 108,664,565.64 at the end of Q1 2023[20] - The company received CNY 411,955,220.78 in cash from sales, a decrease of 5.9% compared to CNY 437,226,866.95 in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities is -CNY 22,812,153.31, an improvement from -CNY 36,706,049.63 in Q1 2023[19] - The company reported a cash inflow from tax refunds of CNY 1,613,448.44, down 79.8% from CNY 7,996,867.95 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.20% to CNY 2,563,865,212.81 from CNY 2,648,528,285.84 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥2,563,865,212.81, down from ¥2,648,528,285.84, a decrease of 3.2%[15] - Total liabilities decreased to ¥1,044,065,064.35 from ¥1,131,274,167.38, reflecting a reduction of 7.7%[15] Research and Development - R&D expenses increased by 55.28% to CNY 4,376,824.04, reflecting a focus on liquid cooling business development[8] - Research and development expenses increased significantly to ¥4,376,824.04, up from ¥2,818,721.13, reflecting a 55.2% rise year-over-year[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,775[10] Other Income and Expenses - Other income decreased by 57.84% to CNY 2,797,930.15, primarily due to a lack of government subsidies received in the previous year[8] - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose by 354.92% to CNY 937,745.51[8] Audit Information - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[21]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-012 浙江康盛股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 基于公司发展规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能 力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金 面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全 体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需 求，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配。 三、公司未分配利润的预计用途 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 21,771,298.33 元，其中母公司实现净利润 122,596,582.56 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-019 浙江康盛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则 解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议， 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释第 17 号》，对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关规定执行。其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

浙江康盛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江康盛股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等相关法律法规、内部制度的有关规定，及时了解公司 财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和 有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人 员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开三次会议。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 1、《2022 年度监事会工作报告》； 年度内部控制自我评价报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2022 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 ...

浙江康盛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江康盛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江康盛股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-015 浙江康盛股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 4、保理融资额度：在上述时间期限内累计不超过人民币 5 亿元。 5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次保理业务事项尚需提交公司股东大会审议。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司及子公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商 业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收 账款向公司及子公司支付保理预付款。 2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。 3、业务期限：自保理合同签订之日起 12 个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-007 浙江康盛股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月28日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 3月28日上午9:15至2024年3月28日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份320,084,700股，占上市公司总股 份的28.1666%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份314,000 ...

关于浙江康盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于浙江康盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江康盛股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康盛股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、孙军律师列席了公司于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文 件（以下简称"中国法律 ...

浙江康盛股份有限公司 公司章程修正案 | 章程原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 第一条 为维护浙江康盛股份有限公 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 中 | | 司 以下简称 公司"）、股东和债权人的 | | 华人民共和国公司法》 以下简称 公司 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 中 | | 法》）、 中华人民共和国证券法》 以下 | 公司 | 华人民共和国公司法》 以下简称 | | 简称 证券法》）和其他有关规定，制订本 | | 法》"）、 中华人民共和国证券法》 以 | | 章程。 | | 下简称 证券法》"） 深圳证券交易所 | | | 股票上市规 | 股票上市规则》 以下简称 | | | | 则》"）、 上市公司章程指引》、 深圳 | | | 1 号 | 证券交易所上市公司自律监管指引第 | | | | ——主板上市公司规范运作》和其他有关规 | | | | 定，制订本章程。 | | 第二条 公司系依照 公司法》、 证 | | 第二条 公司系依照 公司法》、 证 | | 券法》和其他有关规定成立 ...