天虹数科商业股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备和预计负债的公告 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-008 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》，现将 本次计提资产减值准备和预计负债的情况公告如下： 一、计提资产减值准备和预计负债情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地 反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性 原则，公司对各类资产、合同以及诉讼等事项进行了全面清查和减值测试，对 预 计 负 债 进 行 谨 慎 评 估 ， 2023 年 度 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 合 计 20,560,663.66 元、预计负债合计 49,300,810.12 元。 二、计提资产减值准备和预计负债的依据和具体说明 （一）资产减值准备 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-010 | | | 担保方 | 被担保方 2023 年 | 截至目前 | 本次新增 | 合计担 | 担保额度 占公司 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | | | | | 2023 年末 | 关联 | | | | | 末资产负 | 担保余额 | 担保额度 | 保额度 | | | | | | 例 | 债率 | | | | 归母净资 产比例 | 担保 | | 天虹数 | 东莞市天虹商场有限公司 | 100% | 65.19% | 160 | 2,340 | 2,500 | 0.59% | 否 | | 科商业 | 东莞市天虹工贸有限公司 | 100% | 60.62% | 0 | 500 | 500 | 0.12% | 否 | | 股份有 | | | | | | | | | | 限公司 | 株洲市天虹百货有限公司 | 100% | 36.37% | 0 | 600 | 600 | 0.14% | 否 | | | | 被担保方 ...

天虹数科商业股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了15次董事会和3次股东大会，本人努力做到亲身出席相关 会议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未 有弃权或者反对的情形。 2023 年度独立董事述职报告 （梁广才） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董事会独立董事， 忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会 和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人具有丰富的管理经验，2004年8月起至今担任景林资本有限公司董事兼总裁， 2008年10月起至今担任中国环境资源集团有限公司执行董事，于2019年9月开始担任 公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中航机载系统有 限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 111.25 | 22.15 | 133.40 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国航空制造技 术研究院 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 101.86 | 16.89 | 118.75 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 厦门天马微电子 有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 39.16 | 67.00 | 106.16 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中航航空电子系 统股份有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 32.33 | - | 32.33 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 深南电路股份有 限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 18.59 | 888.59 | 907.18 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中航融富基金管 理有限公司 | 同一最终控 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾泉） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董 事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人为会计学博士，具有丰富的会计、财务经验，2016年8月起担任厦门大 学管理学院会计学系副教授，于2022年9月开始担任本公司独立董事，未在其他 境内上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存 在影响独立性的情形。 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了15次董事会和3次股东大会，本人努力做到亲身出席 相关会议，并在审议董 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-006 天虹数科商业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 20 楼总 办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以书 面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 名，实际 出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-009 天虹数科商业股份有限公司 开展消费基础设施公募 REITs 申报发行工作 暨关联交易的公告 2.为积极响应国家政策号召，进一步盘活存量资产，实现消费基础设施项目 "投、融、管、退"资本运作循环，提升公司管理效率，促进公司轻资产运营模 式的战略转型，经天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"、"天虹股份"） 第六届董事会第十三次会议审议，同意委托中航基金管理有限公司（以下简称"中 航基金"）、中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）为公司申请发行公开 募集基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称"公募 REITs 项目"）进行方 案沟通、设计、报批及发行等。 3.公司拟以下属全资子公司苏州市天虹商业管理有限公司（以下简称"苏州 商业"、"项目公司"）持有的苏州相城天虹购物中心为底层资产，开展公募 REITs 项目申报发行工作。该项目涉及的交易中，公司将认购中航基金设立的公 募 REITs 项目的 34%基金份额，交易价格将根据最终基础设施资产评估价值及公 募 REITs 询价结果而定。本次认购既有利于公司优化资债结构、回笼资金，又能 拥有 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作， 认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的健稳发展。 一、公司 2023 年经营发展情况 2023 年市场曲折复苏、消费信心逐步回暖、行业竞争更趋激烈，公司紧紧围绕"复 苏、精益、变革"三个关键词直面挑战与困难，把握发展新机遇，细化经营管理工作。 公司深入推进零售产业数字化转型升级，持续发力线上线下一体化，加强业态升级和 供应链打造,加快数字产业化发展。通过全体员工的努力及与合作伙伴更加紧密的合作， 公司实现销售额 365 亿元、同比增长 9%，营业收入 120.86 亿元、同比下降 0.32%，归 属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元、同比增长 88.75%。 二、公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 15 次会议，审议和听取了涉及定期报告、制定及修订公 司治理制度、租赁事项、关联交易、对子公司增资、董事和高管变更、内部管理机构 调整、内审工作报告等共 59 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-012 天虹数科商业股份有限公司 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》，将于2024年4 月8日（星期一）召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2024年4月8日（星期一）14:30。 网络投票日期、时间：2024年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日 9:15－15:00。 5.现场会议召开地点：深圳市 ...

天虹数科商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅曦林） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董 事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人具有丰富的法律经验，2004年9月起至今在广东华商律师事务所担任高 级合伙人，2012年12月起至今在深圳国际仲裁院担任仲裁员，于2019年9月开始 担任本公司独立董事，目前在其他两家境内上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存 在影响独立性的情形。 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了15次董事会和3次股东大会， ...