天虹数科商业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天虹数科商业股份有限公司董事会现就提名潘守培先生为天虹数科 商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天虹数科商业股份有限公司董事会现就提名曾泉先生为天虹数科商 业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈立平作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天虹数科商业股份有限公司董事会提名为天虹数 科商业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-044 天虹数科商业股份有限公司 深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2007 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳中航 观澜地产发展有限公司（以下简称"中航观澜地产"）签署《房屋租赁合同书》 （以下简称"原合同"），租赁深圳中航格澜阳光花园 A 栋部分物业开设观澜 天虹商场（以下简称"观澜天虹"），租赁期限为 20 年。2013 年，公司第二 届董事会第四十二次会议和 2013 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 租赁中航格澜阳光花园房屋有关事项的议案》，同意公司与中航观澜地产签订 《租金及租期补充协议》（以下简称"补充协议"），重新确定租金标准，并 将原合同租赁期限延长 5 年至 2032 年 2 月 23 日。2013 年 1 月 15 日，公司与 中航观澜地产签订了补充协议。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的 2013-001 ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 声明人潘守培作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天虹数科商业股份有限公司董事会提名为天虹数 科商业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否 ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天虹数科商业股份有限公司董事会现就提名陈立平先生为天虹数科 商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

天虹数科商业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾泉作为天虹数科商业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天虹数科商业股份有限公司董事会提名为天虹数科 商业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天虹数科商业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否， ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-045 天虹数科商业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2025年9月18日（星期四）14:30。 网络投票日期、时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9 月18日9:15-15:00。 5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18 楼2号会议室。 6.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第三十五次 会议于2025年9月1日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月27日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-043 天虹数科商业股份有限公司 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司股东中航科创有限公司和五龙 贸易有限公司推荐、公司第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，同意提 名肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、胡敏女士、郭高航先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）会议审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东 会 ...

Core Viewpoint - Tianhong Co., Ltd. is actively pursuing a dual-driven development strategy focusing on digital transformation and optimizing its business structure, despite facing challenges in revenue and profit margins in the first half of 2025 [2][3]. Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved sales of 18.7 billion yuan, a year-on-year increase of 2.55%, while operating income was 6.009 billion yuan, a decrease of 1.79%. The net profit attributable to shareholders was 154 million yuan, down 0.05% year-on-year [2]. - The company's gross profit margin was reported at 36.37%, with a debt ratio of 84.26% [8]. Business Segments - Supermarket revenue decreased by 1.95% year-on-year, but the comparable store gross margin improved by 0.66 percentage points to 23.33% due to brand enhancement and supply chain reforms [2]. - Shopping centers continued to grow, with revenue increasing by 2.65% year-on-year, while department stores faced challenges with a revenue decline of 9.3% [2][5]. Digital Transformation - The company is accelerating the upgrade and iteration of its I+ retail technology, which has significantly contributed to the growth of its digital business. The GMV of the flexible labor platform increased by 120% year-on-year [2]. Store Optimization - Tianhong has implemented standard and partial modifications in its supermarket stores, with five stores undergoing standard modifications and 17 stores undergoing partial modifications. The modified stores saw sales double within three days of opening [4]. - The company is also focusing on transforming its department stores into community lifestyle centers, enhancing product offerings and optimizing store structures [5]. Asset Management - The increase in asset disposal income is attributed to the company's ongoing cost reduction and efficiency improvement efforts, including the closure of long-term unprofitable stores [6]. Future Plans - The company plans to continue deepening its business transformation across various formats, including shopping centers and supermarkets, while enhancing operational efficiency through cost reduction initiatives [3].