董事会薪酬与考核委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总法律顾问及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，在委员 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总法律顾问及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占三名。 董事会提名委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，在委员范围内由独立董事担任 并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会 ...

General Principles - The cash management system aims to strengthen and standardize cash management operations, ensuring the safety of funds and assets while effectively preventing investment risks and protecting the legal rights of shareholders and the company [1] - Cash management refers to the investment of idle funds in principal-protected cash management products with a maximum investment period of three years [1][2] - The company is required to use idle funds for cash management without affecting normal business operations or investment needs [2] Approval Authority and Management Structure - The company must reasonably estimate the investment limits and durations for cash management products for the next twelve months and submit them for board approval [2][3] - If the cash management product limit exceeds 50% of the latest audited net assets or exceeds 50 million RMB, it must also be submitted for shareholder meeting approval [2] Implementation Process - The finance department is responsible for proposing cash management limits, auditing product content, risk assessment, and selecting financial institutions [3][4] - A qualified professional cash management institution must be selected as the trustee, with a written contract detailing the investment amount, duration, and responsibilities [4] Information Isolation Measures - Company staff and financial institution personnel must adhere to confidentiality protocols, prohibiting the disclosure of cash management product plans, transaction details, and financial statuses without permission [4][5] - The roles of applicants, reviewers, approvers, and fund managers must be independent, with oversight from the company's discipline and audit department [5] Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system or conflicting with future laws, regulations, or the company's articles of association will be governed by the relevant legal provisions [5] - The board of directors is responsible for revising and interpreting this system, which will take effect upon board approval [5]

Core Points - The company aims to enhance communication with investors and potential investors to maximize corporate value and shareholder interests [2][3] - The investor relations management system is established in compliance with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in communication [3][4] - The company emphasizes the importance of protecting investor rights and providing equal opportunities for all investors, especially small and medium-sized investors [3][5] Group 1: Principles of Investor Relations Management - The basic principles include compliance, equality, proactivity, and honesty [3] - The company must not disclose any undisclosed significant information during investor relations activities [4] - The investor relations management activities should be based on publicly disclosed information [4][5] Group 2: Management Structure - The board secretary is responsible for coordinating investor relations management activities [5][6] - The capital operation department assists in investor relations management, ensuring collaboration across various departments [6][7] - Personnel involved in investor relations must possess good character, professional knowledge, and communication skills [9] Group 3: Content and Methods of Investor Relations Management - Communication with investors includes company development strategies, legal disclosures, operational management information, and risk factors [8][11] - The company utilizes various channels such as the official website, new media platforms, and investor meetings to facilitate communication [12][13] - Investor meetings and explanations must be organized in a way that allows for broad participation, especially from small shareholders [17][19] Group 4: Documentation and Record-Keeping - The company is required to maintain comprehensive records of investor relations activities, including participant details and communication content [28][29] - Any significant information disclosed during investor relations activities must be documented and reported if necessary [11][28] - The company must ensure that all communications are accurate, complete, and do not mislead investors [13][14]

Core Viewpoint - The document outlines a set of regulations aimed at preventing major shareholders and related parties from misappropriating company funds, ensuring the protection of the company's and shareholders' rights [2][3]. Group 1: General Principles - The regulations are established to strengthen and standardize the fund management of Tianhong Digital Commercial Co., Ltd., preventing the misappropriation of funds by major shareholders and related parties [2]. - The regulations apply to major shareholders, actual controllers, and related parties in terms of fund management [2]. - Misappropriation of funds includes both operational and non-operational fund usage [3]. Group 2: Prevention Principles - The company must strictly prevent fund misappropriation during operational transactions with major shareholders and related parties [5]. - The company is prohibited from providing funds directly or indirectly to major shareholders and related parties through various means, including covering expenses or making loans [6]. Group 3: Measures and Specific Regulations - The board of directors is responsible for managing the prevention of fund misappropriation by major shareholders and related parties [5]. - A leadership group is established to oversee daily management and supervision of fund misappropriation prevention [6]. - The general manager is responsible for daily fund management, with the chief accountant assisting in monitoring transactions with major shareholders and related parties [6]. Group 4: Accountability and Penalties - Major shareholders and actual controllers who violate these regulations and cause losses to the company must bear compensation responsibilities [7]. - The board of directors and the leadership group members are obligated to maintain the integrity of company funds and will face penalties for facilitating or condoning misappropriation [7]. - A mechanism for freezing shares held by major shareholders who misappropriate funds is established, ensuring that funds are returned [7].

总经理工作细则 天虹数科商业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理的职权、职责，现依据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职 能与事项做出规定。 第二章 任免及任期 第四条 公司设总经理 1 名，并根据公司经营需要设置副总经理（或同等级 别的管理者）若干名，总会计师（财务负责人）、总法律顾问和董事会秘书各 1 名。 第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年，可以连 聘连任；董事会也可视情况决定总经理的任期，但任期不得超过当次届期。 第三章 总经理及其他高级管理人员的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (八)拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案； (九)拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章； (十)拟订公司的改革、重组方案； (十一)按照有关规定， ...

股东会议事规则 天虹数科商业股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为促进天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、股东会规则和《公 1 股东会议事规则 司章程》的规定； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 天虹数科商业股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第六条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）和副主任委员各一名，并由 董事会选举产生。 第七条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。战略与ESG委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 1 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，适应公司战略发展需要，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理水平，促进公司可持续的高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会下设战略与ESG委员会，并制订本细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，战略与ESG委员会的提案按要求提交董事会审议决定。 第三条 公司资本运营部负责战略与ESG委员会日常工作联络、会议组织及委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会委员由五名董事组成。 ...

（2025年修订） 董事会审计委员会年报工作规程 天虹数科商业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第五条 在会计年度结束后，审计委员会及时与审计机构协商确定前一年年 度财务报告审计工作的时间安排。 1 董事会审计委员会年报工作规程 第六条 公司审计部负责人、审计委员会应在年审注册会计师进场后，加强 与年审注册会计师的沟通，及时形成书面意见，督促会计师事务所在保证审计工 作质量的前提下，按照计划提交审计报告。 第七条 审计委员会应在年度审计结束后对年度财务会计审计报告进行表决， 形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交本年度审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计 委员会形成的上述文件均应与年报一同披露。 第一条 为了加强天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")的规范治 理，完善公司内部控制建设和公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会年报编 制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其是 中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天虹数科商业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2025年修订） 第一章 总则 第二章 持股变动管理 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、规范性文件及《公司章程》的，董事 1 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《公司章 程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管 ...