天虹数科商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾泉） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董 事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人为会计学博士，具有丰富的会计、财务经验，2016年8月起担任厦门大 学管理学院会计学系副教授，于2022年9月开始担任本公司独立董事，目前未在 其他境内上市公司兼职独立董事职务。 本人出席公司董事会及股东大会的情况如下： 1 | | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加次数 ...

内部审计管理制度 天虹数科商业股份有限公司 内部审计管理制度 (2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业 内部审计管理暂行办法》、《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》 以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及下属单位的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完 善治理、实现目标的活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司及下属单位依照本制度接受审计监 督，配合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件和协助，不得妨碍内 部审计部门的工作。 第二章 内部审计部门和审计人员 第四条 公司设立独立的内部审计部门，依照国家相关法规政策和公司内控 制度要求，在公司党委、董事会审计委员会的直接领导下开展内部审计工作，向 其负责并报 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-012 天虹数科商业股份有限公司 为全资子公司提供担保及接受反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司经 营管理的资金需要，公司拟在未来十二个月内（自公司股东大会通过之日起算） 就下属全资子公司使用银行授信额度办理相关业务提供担保，担保金额不超过人 民币 1,935 万元。同时，为降低公司担保风险，保障追偿权，公司下属全资子公 司将就该担保事项为公司提供反担保。 上述事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需获得公司股 东大会批准。 | | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 2024 年 | 截至目前 | 本次新增 | 合计担保 | 担保额度 占公司 2024 年 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | | | | | | | | | | | 例 | 末资产负 | 担保余 ...

一、会计师事务所审计工作情况 会计师事务所对公司 2024 年度审计工作的内容主要包括： （1）对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益 变动表以及财务报表附注）进行了审计，发表了标准无保留意见审计结论； （2）对公司与关联方的资金占用情况进行了审核，出具了专项说明； （3）对公司与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，出具了内部控 制审计报告； （4）对公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款情况进行了审核，出 具了专项审核报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事 天虹数科商业股份有限公司 2024 年度审计工作总结报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现就容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师事务所"）2024 年度履职情况以及公司董事会审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 二、公司董事会审计委员会与年审注册会计师沟通情况 会计师事务所在对公司内 ...

2024 年度财务决算报告 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 年审注册会计师认为，公司 2024 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务状况和 经营成果报告如下： 天虹数科商业股份有限公司 单位：元 1 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 比重增减 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 流动资产 | 4,345,437,035.74 | 15.35% | 9,384,362,824.16 | 32.93% | -17.58% | -53.69% | | 其中：货币资金 | 2,383,311,703.95 | 8.42% | 5,2 ...

天虹数科商业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 天虹数科商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天虹数科商业股份有限公司（以下 简称"公司"或"天虹股份"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-011 2.计提减值准备的确认标准及计提方法 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为客观、公允地反映天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，2024 年度计提的各项资产减值准备合计 1,534.78 万 元。现就相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的依据和具体说明 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关财务会计制度的规定， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进 行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 1.计提减值准备的资产范围和金额 1 单位：万元 项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 期末余额 本期资产损失合计 一、资产减值损失 其中：长期待摊费用 3,092.98 472.76 0.00 0.00 3,565.74 472.76 存货跌价准备 56.55 166.75 ...

天虹数科商业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 通过核查公司独立董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天虹数科商业股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日 ...

天虹数科商业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，认真履行监督职责，充分发挥制衡协调作用，有效促进了公 司的规范运作和稳健发展。 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过了 13 项议案。具体情况 如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 13 日 | 第六届监事会第七次会议 | 1.公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2.公司 2023 年度报告及摘要 | | | | | 3.公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | 4.公司 2023 年度利润分配预案 | | | | | 5.公司 2023 年度计提资产减值准备和预计 | | | | | 负债的议案 | | | | | 6.公司 2023 年度坏账核销的议案 | | | | | 7.公司 2024 年度日常关联交易 ...