证券代码：002419 证券简称：天虹股份 天虹数科商业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | ☑ 其他 电话会议 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 东吴证券吴劲草、阳靖；民生加银基金刘浩。 | | 时间 2024 | 年 9 月 19 日下午 | 15:00 | | 地点 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 谢克莉（证券事务代表）、罗曾琪（资深证券 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天虹股份（002419.SZ） [Table_Title] 天虹股份 2024年中报点评：费用投放持续优化， 经营利润显著减亏 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------| | | | | | | 报告要点 | | | | | [Table_Summary] 公司发布 2024 年中报，报告期内实现营收 61.2 亿元，同比下滑 | 1.8% ，实现归母净利润 1.5 亿 | | | 分析师及联系人 [Table_Author] SAC：S0490514080004 SAC：S0490520080019 SFC：BUV258 李锦 罗祎 张彦淳 请阅读最后评级说明和重要声明 天虹股份（002419.SZ） cjzqdt11111 2024-09-12 公司研究丨点评报告 相关研究 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 天虹数科商业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-026 天虹数科商业股份有限公司 章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会 议审议通过了《公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 现在上次修订后章程的基础上，根据相关规定，结合股东中航国际实业控股 有限公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司与股东五龙贸易有限公司 签订《<关于公司之契约>终止协议》等实际情况，拟对《公司章程》进行补充修 订。该事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体修订内容如下： 二○二四年八月二十七日 4 1 | 第三十五条 中航国际或其指定公司对五龙公司不时欲 | | | --- | --- | | 出售或处置其持有的公司股份享有优先购买权，倘若有关五 | | | 龙公司出售公司占其时已发行股份百分之五或以上，五龙公 | | | 司必须书面通知中航国际，中航国际(或通过其指定公司)必 | | | 须在收到通知后两个工作日内书面回复确 ...

信息披露事务管理制度 天虹数科商业股份有限公司 第一条 为了规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号--信息披露事务管理》和其他有关法律、法规及规定，结合《公司章程》， 制定本制度。 信息披露事务管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 公司的信息披露义务人指公司及其全体董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、中国证监会和深交 所相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-025 天虹数科商业股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务终止原协议并重新签订 《金融服务框架协议》，新协议生效之日起原协议自动终止。根据新协议内容， 航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服 务，自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余（包括应计利息）不超 过人民币90亿元（含外币折算人民币），可循环使用的贷款额度不超过人民币25 亿元（含外币折算人民币）。 公司与航空工业财务的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简 称"航空工业"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交 易构成公司的关联交易。该关联交易经公司第六届董事会独立董事专门会议第三 次会议审议通过，全体3名独立董事一致同意并提交公司董事会审议；经第六届 董事会第二十四次会议审议通过，在2名关联董事回避表决的情况下，获全体7 名非关联董事全部同意。 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-027 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自2024 年1月1日起执行上述会计准则解释。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 天虹数科商业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行的 变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概 ...

防止大股东占用上市公司资金管理办法 天虹数科商业股份有限公司 防止大股东占用上市公司资金管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。本制度所称"关联方"，依据《股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号-关 联方披露》等有关规定的相关标准界定。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 ...

天虹数科商业股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 | 36 | | 第七章 经理层 | 38 | | 第八章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 | 42 | | 第九章 党委 43 | | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 | 45 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 | 46 ...

天虹数科商业股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 1 ...