天虹数科商业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅曦林） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为公司第六届董 事会独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度的 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人具有丰富的法律经验，2004年9月起至今在广东华商律师事务所担任高 级合伙人，2012年12月起至今在深圳国际仲裁院担任仲裁员，于2019年9月开始 担任本公司独立董事，目前在其他两家境内上市公司兼职独立董事职务。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存 在影响独立性的情形。 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了15次董事会和3次股东大会， ...

公司第二期市场化股票增持计划（以下简称"二期增持计划"）在存续期届 满前，发布了《公司关于第二期市场化股票增持计划存续期届满自行终止的公告》 （2024-003）。 根据《公司第二期市场化股票增持计划（草案）》的有关规定，二期增持计 划于存续期届满后自行终止，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费 后（如有），在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份 额占总份额的比例进行分配。经公司二期增持计划持有人会议审议，通过了《公 司第二期市场化股票增持计划存续期届满清算及非交易过户的相关安排》，同意 并授权二期增持计划管理委员会开展二期增持计划存续期届满的清算工作，并将 二期增持计划所持公司1,554,334股股票，按98名持有人所持二期增持计划份额 的比例非交易过户至各持有人个人账户。 今日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 户登记确认书》，二期增持计划非交易过户已登记完成。二期增持计划剩余的部 分现金资产将由管理委员会进行清算和分配。 二、报备文件 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-004 天虹数科商业股份有限公司 关于第二期市场 ...

天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）2019年1月15日的第四届 董事会第四十次会议以及2019年1月31日的2019年第一次临时股东大会审议通过 了《公司第二期市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》等事项。 鉴于公司第二期市场化股票增持计划（以下简称"二期增持计划"）存续期 将于2024年3月7日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，现将公司二期增持计划存续期届满的相关情况公告如 下： 一、二期增持计划的基本情况 1.2019 年 4 月 30 日，公司二期增持计划完成股票购买，共通过二级市场 累计购买公司股票 6,864,322 股，占公司总股本的 0.57%。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-003 2.公司二期增持计划的存续期为 60 个月，自股东大会审议通过本增持计划 并且增持计划成立之日起算；锁定期为 12 个月，但截至 2018 年 12 月 31 日入 职不满 2 年的持有人，其持有股票份额锁定期为 24 个月。 天虹数科商业股份有限公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于天虹数科商业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于天虹数科商业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天虹数科商业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受天虹数科商业股份有 限公司(下称"公司"/"天虹股份")的委托，指派律师对公司 2023 年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见书。 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等现行 有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-063 天虹数科商业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 网络投票日期、时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15－15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 2 号会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4.股权登记日：2023 年 12 月 21 日。 5.会议召集人：天虹数 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-062 关于天虹数科商业股份有限公司 变更反担保对象暨关联交易的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日、2023 年 10 月 31 日分别召开了第六届董事会第十七次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议案》，同意中国航空技术国际 控股有限公司（以下简称"中航国际"）将其在《招商创融-天虹（二期）资产支持专 项计划（以下简称"二期专项计划"）履约保证协议》项下的权利及义务转让给公司 控股股东中航国际实业控股有限公司（以下简称"中航国际实业"），即由中航国际 实业为公司应对二期专项计划的优先级资产支持证券承担的流动性支持义务、差额支 付义务而提供履约保证，同时公司就该履约保证为中航国际实业提供反担保。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 1 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-060 天虹数科商业股份有限公司 章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二十次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关内容修 订如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | | 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 | | | 议通过： | | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% | | 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | 或在 5 亿元以上； | | 审议通过： | （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过 | | (一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到 | 公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； | | 或超过最近一期经审计合并报表净资产的百分之十五以 | （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过 | | 后提供的任何担保； | 公司最近一期经审计总资产 30% ...

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-061 3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 天虹数科商业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，将于2023 年12月29日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 7.会议的股权登记日：2023年12月21日。 8.出席会议对象： （1）截至2023年12月21日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-059 关于天虹数科商业股份有限公司 与中航国际成套设备有限公司合作储能蓄电项目 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.深圳市执行峰谷平电价政策，通过储能蓄电站，可利用平谷期低单价充电， 峰期高单价放电，产生价差收益，实现节能效益。公司将与中航国际成套设备有 限公司（以下简称"中航成套"）合作，在公司位于深圳市宝安区沙井街道西环 路 2105 号的新沙天虹购物中心开展储能蓄电项目，由中航成套投资建设储能蓄 电站，双方就节省的能源费用（下称"储能收益"）按比例进行分配，合作期限 13 年，预计累计交易金额约 3,200 万元。 2.中航成套是公司控股股东中航国际实业控股有限公司的全资子公司，为公 司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过，全体 3 名独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议；经公司第六届董 事会第二十次会议审议通过，在 2 名关联董事回避表决的情况下，获全体 7 名 ...

独立董事专门会议制度 天虹数科商业股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事根据事项不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话、邮件等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行 ...