一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2025年8月20日召开了第六届董事会第二十三次会议，会 议决定于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-054 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日召开公司2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30 2. 网络投票时间：2025年9月16日 — 1 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-050 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议通知于2025年8月8日以书面、邮件、微信和电话等形式 发给全体监事。会议于2025年8月20日以现场表决形式召开，会议为 定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2025年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。 二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-049 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十三次会议通知于2025年8月8日以书面、邮件、微信和电话等形 式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年8月20日以现 场表决形式召开，会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际参加 表决董事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经2025年第三次审计委员会审议通过。 2025年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-05 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥1,391,038,388.35, representing a 16.00% increase compared to ¥1,199,206,425.43 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 51.09% to ¥34,424,656.28 from ¥70,389,680.60 year-on-year[18]. - Basic earnings per share dropped by 50.65% to ¥0.0869 from ¥0.1761 in the same period last year[18]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,391,038,388.35, representing a year-on-year increase of 16.00% compared to ¥1,199,206,425.43 in the previous year[51]. - The new energy business segment generated 402 million RMB in revenue, reflecting a remarkable growth of 177.09% year-on-year[30]. - The automotive business segment reported a revenue of 507 million RMB, marking a 24.30% increase compared to the previous year[30]. - The revenue from the automotive sector increased by 24.30% to ¥507,266,673.79, while the home appliance sector saw a decline of 4.51% to ¥349,400,402.52[53]. - The new energy sector experienced significant growth, with revenue soaring by 177.09% to ¥402,416,748.68, compared to ¥145,229,773.05 in the previous year[53]. - The company's retained earnings improved to -¥639,500,732.92 from -¥673,925,389.20, showing a reduction in losses[163]. - The net profit for the first half of 2025 was ¥2,925,643.31, recovering from a net loss of ¥90,932,999.61 in the same period of 2024[173]. - Total profit for the first half of 2025 was ¥2,925,643.31, a turnaround from a total loss of ¥90,932,999.61 in the first half of 2024[173]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥89,840,650.94, worsening by 145.62% compared to a negative ¥36,577,099.41 in the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 79.84% to ¥7,131,425.27, down from ¥35,377,690.07 in the previous year[51]. - The total cash flow from operating activities in the first half of 2025 was ¥469,751,132.77, compared to ¥885,768,414.16 in the first half of 2024[176]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥54,530,674.67, down from ¥235,434,903.65, reflecting a decrease of approximately 76.8%[178]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥7,131,425.27, a significant decrease from ¥35,377,690.07 in the prior period, indicating a tightening liquidity position[178]. Market and Industry Trends - The penetration rate of battery thermal management products is expected to increase significantly due to stricter requirements for battery performance stability and safety in the growing electric vehicle market[25]. - In the first half of 2025, the sales of new energy vehicles in China reached 693.7 million units, a year-on-year increase of 40.3%[25]. - The export of new energy vehicles in China grew rapidly, reaching 1.06 million units, a 75.2% increase year-on-year[25]. - The company plans to focus on the expanding market for battery thermal management systems as the demand for electric vehicles continues to rise[25]. - The market for in vitro diagnostic instruments and disposable plastic consumables is projected to grow at a compound annual growth rate of 21.6% from 2020 to 2025, reaching 17.51 billion RMB[28]. - The medical health market is expected to exceed 16 trillion RMB by 2030, driven by the increasing demand from the aging population[27]. Research and Development - Research and development expenses rose by 22.55% to ¥56,879,039.79, up from ¥46,412,481.89 in the previous year[51]. - The company has completed multiple industrial design projects, including new designs for charging piles and energy storage systems, indicating a strong focus on innovation[31]. - The company is focusing on optimizing production processes through automation, which has effectively improved production efficiency and overall effectiveness[43]. - Research and development efforts are ongoing, with a commitment to innovate in energy technology, aiming for a 10% increase in efficiency by 2025[117]. - The company is focusing on technological advancements and innovation to enhance its competitive edge in the market[184]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors[86]. - The company emphasizes employee welfare and has implemented a comprehensive salary incentive system to enhance employee motivation and stability[87]. - The company has not received any complaints regarding product quality and has not faced any regulatory actions related to quality issues[89]. - The company is committed to environmental protection and has not been subject to any regulatory penalties regarding environmental compliance[89]. - The company maintains transparency in its financial reporting practices to stakeholders[200]. Shareholder and Stock Information - The company has approved a restricted stock incentive plan for 2023, which was discussed in the board meetings[123][124]. - The first grant registration of the restricted stock incentive plan was completed on May 22, 2024[125]. - The company granted 2.66 million restricted stocks to 91 incentive objects at a price of 3.16 CNY per share, with the listing date set for May 8, 2025[127]. - A total of 5,261,600 shares became eligible for trading on May 23, 2025, involving 187 incentive objects after the first unlock conditions were met[129]. - The total number of restricted shares that will be unlocked on May 23, 2025, is 8,941,400 shares[146]. - The company’s board of directors approved the conditions for the first unlock period of the stock incentive plan[139]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry cycles, which could impact product demand and operational performance[66]. - The company is also at risk of falling behind in technological innovation and product iteration, which could adversely affect its operations[67]. - Fluctuations in raw material prices, particularly plastics influenced by crude oil prices, pose a risk to the company's operating performance[68]. Financial Position - Total assets increased by 8.31% to ¥2,573,198,819.32 from ¥2,375,714,045.67 at the end of the previous year[18]. - The total liabilities amounted to ¥1,924,578,497.91, compared to ¥1,796,342,544.55 in the previous period, indicating an increase of about 7%[163]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥608,907,033.33, up from ¥549,713,204.14, representing an increase of approximately 11%[163]. - The total assets at the end of the reporting period were 713 million yuan, with a year-on-year increase of 58.2%[183]. - The company reported a total equity of 784 million yuan, reflecting a significant growth in shareholder equity[184].

广州毅昌科技股份有限公司章程 二〇二五年八月 第一章总则 第一条为维护广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州毅昌科技集团有限公司 整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在广州市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914401016185240255。 英文全称：GuangzhouEchomSci.&Tech.Co.,Ltd. 第五条公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号，邮政编 码：510663。 第六条公司注册资本为人民币 41,129 万元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第三条公司于 2010 ...

广州毅昌科技股份有限公司 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和有关规范性文 件的要求，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）在股东会授权范围内，决定公司向金融机构的融资； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 聘公司副经理、财务 ...

广州毅昌科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 自律监管规则以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形， 并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 ...

广州毅昌科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、法规的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易 所（以下简称交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 广州毅昌科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除职务以及其 ...

广州毅昌科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，发挥内部审计在强化内部控制、完善公司治理结构中的作用，保护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现经 营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、内部机构或职能部门、参股公司 以及通过其他方式获得实际控制权的企业或部门。 第二章 内部审计机构和人员 （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； 第四条 公司设审计监察部作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作 的开展与实施。公司审计 ...