公司独立董事胡彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡彬先生符合《证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-081 广州毅昌科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 （一）征集人胡彬先生为公司现任独立董事，其基本情况如下： 胡彬先生，男，中国国籍，出生于1962年，本科，中国注册会计 师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主 任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人。 截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 （二）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集 人与征集表决权涉及的提案 ...

广州毅昌科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：002420.SZ 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 广州毅昌科技股份有限公司 二零二三年十二月 广州毅昌科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还 公司。 1 广州毅昌科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"毅昌科技"、"公司"）2023年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：毅昌科技 股票代码：002420 | 12 | 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 | 是 | | --- | --- | --- | | | 高级管理人员情形 | | | 13 | 是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 是 | | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | 标的股票总数累计是否未超过公司股本总额的 10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 | 是 | | | 累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 | 是 | | | 划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效 ...

广州毅昌科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激励计划的下列情形： （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的； （一）最近一个 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-078 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议通知于2023年12月22日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年12月27日以现场结合通 讯表决形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人， 其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。通过表决，本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 董事宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生为本次激励计划的拟 激励对象，作为关联董事已回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-079 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议通知于2023年12月22日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2023年12月27日以现场结合通讯表决形式召开，应参 加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交20 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-077 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，广州毅昌科 技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事及高级管理人员计划 增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币 300 万元（含）。 书叶昌焱先生，副总经理陈娟女士，副总经理陈敬华先生，副总经理 吴强先生。 （二）增持主体持有股份情况 2.本次增持计划不设价格区间。 3.增持计划实施期限：自 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 3 月 31 日（含当日）止，在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。 增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺 延实施并及时披露。 截至本次增持计划披露日，除公司副董事长任雪峰先生外本次其 他增持主体没有持有公司股份，任雪峰先生的持股情况如下： 4.风险提示：增持计划实施过程中，可 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-076 广州毅昌科技股份有限公司 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月28日下午2:30 （2）网络投票时间为：2023年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月28 日9:15至2023年11月28日下午15:00期间的任意时间。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：董事长宁红涛先生 6.召开会议的通知刊登在 2023 年 11 月 10 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 7.会议的 ...

根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委 托，指派李钰雯律师、马伊娜律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（简称"本次股 东大会"）并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它需公告的文 件 ...

证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 珠江人寿：章强、王钟杨 国金证券：李育开、江莹 人员姓名 玄甲私募：李大志 慧创蚨祥：程盛 百嘉公募 ：黄超 深圳前海鸿富私募：吴晓玲 阿巴马资产：胡星宇 国信证券：曹嘉诚 大椿基金：黄江英 风景基金：孙斌 小松基金：闫世文 天和投资：徐健 个人投资者：刘勇 个人投资者：陈石 个人投资者：潘玉初 时间 2023年11月21日 (周二) 上午 10:30~12:00 地点 广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 上市公司接待人 1.董事会秘书/财务负责人 叶昌焱 员姓名 2.产品研发部部长 邹海清 3.证券事务代表 郑小芹 投资者提出的问题及公司回复情况 ...