广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法 律 意 见 书 | 目 录 I | | | --- | --- | | 释 义 II | | | 第一节 声 明 1 | | | 第二节 正 文 2 | | | 1.本计划及其预留权益授予事项的批准与授权 | 2 | | 1-1 本计划的批准与授权 | 2 | | 1-2 本计划预留权益授予事项的批准与授权 | 4 | | 2.本计划预留权益的授予 | 5 | | 2-1 授予日 | 5 | | 2-2 授予对象与授予数量 | 5 | | 2-3 授予条件 6 | | | 3.本计划的信息披露 6 | | | 第三节 结 论 7 | | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-027 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 4 日 （一）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-026 本议案已经2025年第二次薪酬与考核委员会审议通过。 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月3日以通讯表决形 式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事 3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表 决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对 董事会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的限制性 ...

证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 3 月 28 日（周五）下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长 宁红涛先生 | | | 员姓名 | 2、副总经理、董事会秘书、财务负责人 叶昌焱先生 | | | | 3、独立董事 胡彬先生 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、请问公司跟江 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-025 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三 次会议审议通过了《关于确定 2023 年限制性股票激励计划预留授予 部分授予对象的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《广州毅昌科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授 予对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情 况对预留授予对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 告了《2023 年 ...

Core Insights - The company has achieved significant results from its strategic transformation, with a strong rise in its new energy business driving overall performance recovery [1][2] - In 2024, the company reported a revenue of 2.683 billion yuan, an increase of 18.66% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 94.6994 million yuan, up 144.59% year-on-year [1] - The new energy sector saw a revenue increase of 102.78% year-on-year, while the automotive business revenue grew by 19.61% year-on-year, highlighting their importance as growth engines [1] Financial Performance - The company achieved a net profit turnaround in 2024, laying a solid foundation for medium to long-term high-quality development [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 16.7128 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 107.60% [1] Strategic Focus - The company is committed to executing its development strategy, which includes high-quality development of home appliance structural components, accelerated growth in automotive structural components, and rapid expansion in new energy and healthcare businesses [2] - The company aims to optimize product structure, manage processes strictly, enhance cost control, and broaden business channels to achieve high-quality development goals [2]

广州毅昌科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00176 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://scc mof am） 报告编码:京25: 印索路1号 六 十 周 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 广州毅昌科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州毅昌科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 大信审字[2 ...

广州教昌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00098 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnn.f.gov.cn）" 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京266YRNLDK 77 号 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00098 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2 ...

广州毅昌科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00175 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. x x 知 套 路 1 号 【 22 星 2206 大信审字[2025]第 3-00175 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcs.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25 广州毅昌科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州教昌科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 WINGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任力） 一、独立董事基本情况 任力，男，中国国籍，出生于 1973 年，博士。1997 年至今任华 南理工大学材料学院教授。曾获国家技术发明二等奖、第 22 届中国 专利银奖、广东省技术发明一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖自 然科学奖一等奖、广东省专利金奖等。现任国家人体组织功能重建工 程技术研究中心副主任、华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任。 作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交 《关于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 2024 年3 月1 日，本人出席了2024 年第一次独立董事专门会议， 就 2024 年度日常关联交易额度预计事项发表了同意的审查意见。 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东大会。本人 作为第六届董事会独立董事成员 ...