证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-073 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人青岛恒佳精密科技有限公司最近一期经审计资产负债 率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-072 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回 购股份数量为5,524,000股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.33%，本次注销完成后，公司总股本由414,364,000股变更为 408,840,000股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本 次回购股份注销事宜已于2024年11月29日办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次 回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下： （公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 一、回购股份的审批程序及实施情况 2024年2月28日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，具体 内容详见公司于2024年2月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cni ...

Group 1 - Yichang Technology received a regulatory letter from the exchange due to non-compliance in disclosing an acquisition of 40% equity in Hefei Jianghuai Yichang from Gao Jinfu Heng, amounting to no more than 39.89 million yuan, which represents 8.44% of the company's latest audited net assets [1] - The regulatory letter indicates that Yichang Technology failed to disclose the audit report of Hefei Jianghuai Yichang as required by the Shenzhen Stock Exchange's regulations, specifically Article 6.3.7, which mandates timely disclosure for transactions exceeding 30 million yuan and 5% of the latest audited net assets [1] - The company is noted for its long-standing presence since 2010 and has experienced management, including a board secretary who has been with the company since 2001, highlighting the expectation for compliance with disclosure regulations [2] Group 2 - The article emphasizes the importance of accurate and complete information disclosure as a fundamental obligation for listed companies, especially given the increasing regulatory scrutiny in recent years [2][3] - Companies should take measures to ensure compliance, including accurately identifying mandatory disclosure content and maintaining consistency in voluntary disclosures [2] - Internal training and education for board members and disclosure staff are crucial to prevent violations due to outdated information or misunderstandings of regulations [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司变更回购股份用途并注销的情况 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第十五次会 议和第六届监事会第十二次会议、2024 年第四次临时股东大会审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发 展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对 公司的投资信心，维护广大投资者利益，同意将回购账户中的 5,524,000 股的用途，由原方案"用于公司后续的股权激励计划或员 工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。即对回购专 用证券账户中合计已回购的 5,524,000 股进行注销。 广州毅昌科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本次注销手续完成后，公司注册资本将由目前工商登记的 414,364,000 元变更为 408,840,000 元，股份总数将由 414,364,000 股 变更为 408,840,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 黄永新律师、周鹏程律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（简称"本次股东大会"） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-070 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月12日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12 日9:15至2024年11月12日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 1 合的方式召开。 4 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-069 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日和 2024 年 4 月 10 日公司披露于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度 对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）《2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。 二、公司为子公司青岛恒佳精密科技有限公司担保的情况 （一）担保概述 为了满足业务发展需要，公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司 向青岛银行股份有限公司西海岸分行普惠金融部申请授信额度 2,000 万，公司为子公司青岛恒佳精密科技有限公司前述授信业务提供 1,000 万元担保。具体的担保约定以保证合同为准。 特别提示： 被担保人芜湖毅昌科技有限公司、青岛恒佳精密科技有限公司最 近一期经审计资产负债率超过 70%，公司及下属子公司对 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州毅昌科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 172 号 广州毅昌科技股份有限公司董事会： 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 11 月 10 日 2 2024 年 7 月 26 日，你公司公告称拟收购高金富恒集团有限 公司（以下简称"高金富恒"）持有的合肥江淮毅昌汽车饰件有 限公司（以下简称"合肥江淮毅昌"）40%的股权，并提交股东大 会审议。同日，你公司披露了《合肥江淮毅昌股东全部权益价值 资产评估报告》。高金富恒为你公司关联法人，前述交易构成关 联交易。该交易成交金额预计不高于 3,988.816 万元，占上市公 司最近一期经审计净资产的 8.44%。你公司在公告前述交易事项 时，未依规披露合肥江淮毅昌的审计报告，违反了本所《股票上 市规则（2024 年修订）》第 6.3.7 条第一款的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-064 广州毅昌科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月23日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会 议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司变 更存放于回购专用证券账户中回购股份合计5,524,000股的用途，由原 方案"用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于 注销并相应减少注册资本"，本议案尚需公司股东大会审议通过后方 可生效。具体情况如下： 一、回购股份的实施情况 公司于2024年2月7日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持 股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含），于2024年4月26日召开第六届董事会 第十次会议，审议通过了《关于调整回 ...

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给 全体监事。会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开，会议应参加 监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告 编号：2024-063）。 二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-062 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公 ...